Vụ xưng “con cháu lãnh đạo” bán đất ảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng: Lừa có bài vở, ăn chơi có số má

Thứ ba, 13/06/2017 14:00

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng ngày 10-6 có bài viết phản ánh việc Bùi Thị Thu Hằng (1978, quê Phú Thọ, hiện trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng từ chiêu trò bán đất ảo, khiến vô số người dở khóc, dở mếu. Sau khi báo đăng, tiếp tục có thêm nhiều bị hại đứng ra tố cáo Hằng. Không chỉ lừa bán đất, dưới hình thức vay nóng với lý do “rút sổ đỏ đáo hạn ngân hàng”, Hằng còn “ẵm” của không ít người với số tiền gần chục tỷ đồng…

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam Hằng.

Hết lừa bán đất đến… lừa đáo hạn!

Như đã thông tin, dù không liên quan gì đến dự án bố trí khu đất gia đình cho quân nhân Vùng 3 Hải quân tại Sân bay Nước Mặn (trục đường Lê Văn Hiến) theo chủ trương của TP, nhưng Hằng đã kiếm về một tờ bản đồ sơ đồ khu đất photo có thể hiện số lô và kế hoạch tạm giao đất ở cho sĩ quan, quân nhân đơn vị này sau đó đi “lòe” người có nhu cầu mua đất rồi nhận tiền đặt cọc bán hàng chục lô đất. Khi giới thiệu, Hằng “nổ” mình là con cháu của lãnh đạo Vùng 3 và có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo TP Đà Nẵng để tạo niềm tin cho người mua. Tin Hằng, người ít đặt cọc mua 1-2 lô, có người đặt cọc mua hàng chục lô. Sau khi Đội 2 (Đội phòng ngừa đấu tranh án kinh tế và tham nhũng trên lĩnh vực công - nông - nghiệp - Phòng Cảnh sát Kinh tế) CATP Đà Nẵng bóc mẽ chiêu lừa này, bắt tạm giam Hằng vào ngày 6-6 về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hằng ngày 8-6, nhiều bị hại mới giật mình, lần lượt làm đơn tố cáo Hằng.

Trung tá Huỳnh Đức Tuấn - Phó trưởng Phòng CSKT cho hay, tính đến ngày 12-6, CQĐT đã xác định, Hằng lừa đảo chiếm đoạt khoảng hơn 15 tỷ đồng từ việc nhận tiền đặt cọc bán hơn 70 lô đất ảo của dự án này. Hầu hết người mua do quá tin vào cách ăn nói của Hằng và ham rẻ nên đã đổ tiền ra cọc, chờ thời cơ bán lại kiếm lời. Liên quan đến vụ việc, các TS còn phát hiện hàng chục bộ hồ sơ xin việc Hằng nhận của nhiều người đang cất giữ tại nhà riêng ở K34-Thi Sách, P. Hòa Thuận Tây, trong đó có hồ sơ xin vào ngành Hàng không, CA, các sở, ban, ngành. Trung tá Huỳnh Đức Tuấn cho biết thêm, ngoài số tiền nhận cọc lừa bán đất, Hằng còn chiếm đoạt tiền tỷ từ hình thức vay nóng rồi lừa của nhiều người. Thủ đoạn của Hằng là lợi dụng sự quen biết và quá trình giao dịch mua bán đất, đối tượng ngỏ lời mượn nóng tiền để đáo hạn ngân hàng những tài sản mà mình đang thế chấp tại các ngân hàng với hứa hẹn trả lãi cao cho người cho vay. Tuy nhiên sau thời gian hẹn đáo hạn, Hằng không trả lại tiền vay lẫn tiền lãi. Chủ nợ đòi, Hằng tìm mọi cách né tránh, hoặc không nghe điện thoại.

Trao đổi với phóng viên, chị Trần T.D. (từng bị Hằng lừa vay đáo hạn) kể lại: Do quen biết với Hằng, cuối tháng 5, nghe Hằng nói cần khoản tiền 1,5 tỷ đồng để rút sổ nghiệp chủ đáo hạn tại Ngân hàng PV Combank (đường Nguyễn Văn Linh) trong vòng 5 ngày nên tôi cho mượn. Khi đó Hằng giới thiệu một nhân viên tín dụng tên L.H.V. tham gia làm chứng. Đúng ngày Hằng hứa thực hiện đáo hạn (2-6), chị D. hỏi lấy lại tiền thì Hằng hẹn chờ đến ngày 5-6 sẽ trả sòng phẳng, bằng không sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đúng ngày hẹn, chị D. tìm Hằng lấy lại tiền đã cho vay thì không gặp được, còn cậu nhân viên làm chứng cũng không thông báo cho chị biết chuyện Hằng đã rút sổ hay chưa. Theo phản ánh của chị D., chúng tôi liên hệ với đại diện chi nhánh ngân hàng này thì được cán bộ giám sát của ngân hàng cho hay, đúng là ngân hàng có nhân viên tín dụng đang thử việc tên L.H.V., tuy nhiên V. vừa làm đơn xin nghỉ việc vào ngày 8-6. Còn người có tên Bùi Thị Thu Hằng, chưa từng giao dịch vay mượn gì tại ngân hàng.

Khi Báo Công an TP Đà Nẵng đăng thông tin Hằng bị bắt, những ngày qua, có một số người đã đến trình báo cơ quan CSĐT về việc bị Hằng lừa vay tiền đáo hạn với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 10 tỷ đồng. Trung tá Huỳnh Đức Tuấn cho hay, hiện tại cũng đang cử các TS tiếp tục theo dõi và tập hợp tất cả các thông tin bị hại có liên quan để đấu tranh, điều tra làm rõ, kể cả việc Hằng gom hồ sơ xin việc và mục đích nhận hồ sơ. Phòng CSKT cũng mong những ai là bị hại trong vụ án cần liên hệ nhanh với cơ quan CA để có biện pháp xử lý…

Hằng đang viết giấy nhận tiền cọc của bị hại.

Ăn chơi có số má

Có một câu hỏi: Lừa hàng chục tỷ đồng, Hằng tiêu xài thế nào? Trong quá trình điều tra và theo lời tố cáo của những bị hại, bước đầu các TS xác định, một phần Hằng thua lỗ, bể nợ trong việc đầu tư, mua bán bất động sản, kinh doanh, phần khác là những cuộc ăn chơi đốt tiền. Trong cuộc gặp gỡ CQĐT, hầu hết bị hại quen biết lâu với Hằng nhưng chưa biết bộ mặt thật của “nữ quái” này thì Hằng là người có số má trong cách ăn chơi. Nhiều người bạn và cũng là bị hại của Hằng kể rằng, mỗi lần Hằng tổ chức tiệc sinh nhật mời khách, hoa chúc mừng đặt tràn ngập lối đi từ cổng vào trong nhà, lên đến phòng ngủ. Tiệc đãi sinh nhật cũng toàn những đồ ăn thức uống thượng hạng. Những lần sinh nhật bạn của Hằng cũng vậy, Hằng thường tặng những món quà có giá trị như đồng hồ, điện thoại hàng hiệu… trị giá vài triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng. Bà L. (một bị hại) kể, cứ dăm bữa nửa tháng Hằng lại thực hiện chuyến du lịch đến những địa điểm nổi tiếng trong và ngoài nước. Mỗi lần về, Hằng đều mua quà tặng, lấy lòng bạn bè.

Những cuộc chơi về đêm, Hằng cũng là đối tượng khiến các bar, vũ trường săn đón. Hằng chơi đẳng cấp đến nỗi những nơi Hằng đến thường xuyên đã tặng thẻ VIP, và khi đến chơi nhân viên đón tiếp niềm nở, ân cần. Còn những bị hại từng bị Hằng lừa, rất nhiều người lưu tên số điện thoại của Hằng là “Hằng VIP”. Một TS Phòng CSKT nói với tôi rằng, Hằng xài hàng hiệu cũng thuộc hàng kính nể. Như ngày đến nhà riêng đọc lệnh bắt, tìm tủ đồ cả trăm bộ Hằng mua, không tìm ra bộ quần áo nào giản dị, phù hợp để đưa Hằng đi trại tạm giam.

Nhiều bị hại của Hằng còn kể, để che đậy bộ mặt thật của mình, Hằng thường xuyên bỏ mỗi lần hàng chục triệu đồng đi làm từ thiện khắp nơi. Khi về, Hằng đều đưa lên mạng, ý cho mọi người biết rằng mình “làm ra tiền” nhưng không phải ăn tiêu hết, mà cũng biết vì xã hội, cộng đồng! Không những thế, lúc rảnh rỗi Hằng còn lên lầu, chân xếp bằng gõ mõ tụng kinh! “Khi biết bị lừa, chúng tôi tìm đến nhà gặp để đòi tiền thì toàn thấy cô ta đóng cửa tụng kinh. Không làm phiền, mọi người ráng chờ ngoài cổng thì sau đó Hằng lại biến mất khỏi nhà bằng lối đi riêng” - một nạn nhân bị Hằng lừa kể lại.

Phá thành công chuyên án này, Đội 2 nói riêng, Phòng CSKT nói chung đã lập chiến công xuất sắc. Lực lượng điều tra viên đang nỗ lực để làm rõ các hành vi, thủ đoạn gian dối của Hằng.

Công Hạnh