Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến năm 2024, dù không có chức năng, thẩm quyền quản lý xuất nhập cảnh, tổ chức xuất khẩu lao động nhưng vì động cơ vụ lợi, Nguyễn Anh Cường (1979, đang định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức) đã móc nối với Võ Thị Thủy Tiên, Trần Văn Huy, Lương Minh Đức để tìm kiếm và làm giả thị thực để đưa 14 người xuất cảnh đi lao động tại các nước Châu Âu.

Cụ thể, Nguyễn Anh Cường và Võ Thị Thủy Tiên quen nhau tại Cộng hòa liên bang Đức. Khoảng giữa năm 2023, Tiên biết Cường có khả năng làm thị thực nhập cảnh Ba Lan (ký hiệu “D”) cho người Việt Nam đi Châu Âu lao động nên Tiên đặt vấn đề với Cường về việc làm thị thực Ba Lan cho Nguyễn Cát Sơn (1995, là người yêu của Tiên) sang Châu Âu lao động. Đồng thời, Tiên cũng ngỏ ý muốn tham gia cùng Cường trong việc làm xin thị thực Ba Lan loại “D” cho người Việt Nam muốn sang Ba Lan.

Cường cho Tiên biết có đầu mối có thể làm thị thực trực tiếp tại Ba Lan, khách ở Việt Nam không cần phải lăn tay, không cần phải phỏng vấn tại Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, không cần nộp hồ sơ trực tiếp cho Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam. Thị thực Ba Lan mà Cường làm cho khách là thị thực Ba Lan loại “D” với mục đích là lao động tại Ba Lan, kèm theo đó Cường còn làm hợp đồng lao động cho khách. Việc làm hợp đồng này của Nguyễn Anh Cường với mục đích khai báo gian dối với cơ quan chức năng. Ngoài ra, việc xin thị thực nhập cảnh Ba Lan với mục đích lao động không đúng sự thật, số khách sẽ không làm việc theo như hợp đồng do Cường làm mà sau khi nhập cảnh thành công sang Ba Lan sẽ đi tiếp sang Đức, sau đó mới tìm việc làm ở Đức hoặc sẽ không làm việc theo hợp đồng mà tự kiếm việc làm.

Mặc dù biết rõ việc xin thị thực Ba Lan của Nguyễn Anh Cường là trái với quy định của pháp luật nhưng Tiên vẫn cùng Cường tham gia thực hiện hành vi phạm tội. Cường và Tiên thống nhất giá tiền với một khách là khoảng 16.000 EURO tuỳ thời điểm. Công việc của Tiên tại Việt Nam là liên hệ nhận hộ chiếu của khách và gửi sang Đức cho Cường, nhận tiền từ khách và chuyển cho Cường, khi Cường làm xong thị thực Ba Lan và hợp đồng lao động thì gửi về Việt Nam cho Tiên để Tiên đưa cho khách, sau đó khách được Tiên hướng dẫn ra sân bay để xuất cảnh sang Ba Lan; tuỳ theo hồ sơ, Tiên được giữ lại khoảng 5000 EURO/khách, trong số tiền này Tiên sẽ chi trả vé máy bay cho khách, còn lại Tiên thu lợi cá nhân.

Quá trình xét hỏi tại phiên tòa xác định, Võ Thị Thủy Tiên đã có hành vi trực tiếp tổ chức xuất cảnh trái phép cho 4 công dân Việt Nam; ngoài ra, còn tham gia giúp sức, hướng dẫn xuất cảnh cho 4 công dân Việt Nam khác để tổ chức cho số công dân này xuất cảnh Việt Nam trái phép. Tổng số tiền bị cáo Tiên thu bất chính là 17.000 EURO và hơn 66,7 triệu đồng.

Một mắt xích khác là Trần Văn Huy, người quen của Cường khi còn sống tại Đức. Huy biết Cường có thể làm được thị thực Ba Lan, cụ thể việc làm thị thực của Cường thì khách không cần phòng vấn, lăn tay, không cần nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam nhưng khách vẫn có được thị thực nên Huy đã tham gia cùng với Cường trong việc tổ chức cho 5 người Việt Nam xuất cảnh trái phép. Với mỗi trường hợp, Huy nhận một khoản phí, tổng cộng thu lợi 5 triệu đồng. Còn Lương Minh Đức (cháu ruột của Nguyễn Anh Cường) biết rõ tính chất trái pháp luật của thị thực nhưng Đức vẫn nhận lời hỗ trợ Cường và Tiên đưa 4 hành khách qua Cửa khẩu sân bay Đà Nẵng vào ngày 30-4-2024. Đức thu lợi bất chính số tiền 5 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Anh Cường đã có hành vi làm thị thực Ba Lan loại “D” để tổ chức cho 14 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 641,8 triệu đồng và 15.000 EURO. Do Nguyễn Anh Cường đang ở nước ngoài nên Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã.

Căn cứ các tình tiết, chứng cứ, hồ sơ, tài liệu có trong vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thủy Tiên mức án 7 năm 6 tháng tù; Trần Văn Huy 5 năm tù và Lương Minh Đức mức án 18 tháng tù treo cùng về tội: “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

THANH HOA