Sáng 4-1, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Hồ Thị Thùy Linh (trú Cam Lộc, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) 29 năm tù, Hồ Bảo Long (em ruột Linh, 1978, trú H. Cam Lâm, Khánh Hòa) 29 năm tù cùng về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Võ Thị Tuyết Hạnh (1988, trú TP Nha Trang, Khánh Hòa) 12 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Buộc bồi thường cho người bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Bị cáo Hạnh, Long và Linh tại tòa.

Theo cáo trạng, cuối năm 2011, bà Vũ Thị Vĩnh có nhu cầu mua một lô đất tại TP Cam Ranh nên nhờ vợ chồng Linh (chồng Linh là em ruột bà Vĩnh) tìm mua và đứng tên chủ sở hữu giúp. Từ năm 2011 đến năm 2017, bà Vĩnh đã chuyển vào 3 tài khoản của Linh với tổng số tiền 12.322.000.000 đồng. Trong tổng số tiền này, Linh đưa cho chồng và Hồ Trọng Bảo Long (em ruột Linh) 2,9 tỷ đồng mua một lô đất tại P. Cam Linh cho bà Vĩnh, nhưng vợ chồng Linh đứng tên giùm cho bà Vĩnh. Năm 2013 Cang chết, theo yêu cầu của bà Vĩnh, Linh nhờ Long bán lô đất này cho ông Nguyễn Văn Phong và bà Nguyễn Thị Hải Ngọc cùng trú 210 Phương Sài, Nha Trang với giá 1,5 tỷ đồng, Long sử dụng số tiền này tiêu xài cá nhân.

Sau khi biết bà Vĩnh có nhiều tiền và muốn đầu tư làm ăn tại Cam Ranh nên Linh nói dối với bà Vĩnh là đầu tư mua bán đất, sạp chợ tại Cam Ranh sẽ có lời vì Linh quen biết với một số quan chức tại Cam Ranh. Vì Linh là em dâu và sau khi nghe Linh nói như vậy, bà Vĩnh tin tưởng đã chuyển vào 3 tài khoản của Linh với tổng số tiền 9.422.000.000 đồng. Trong tổng số tiền này Linh đã sử dụng cá nhân hết 8.209.500.000 đồng (Linh nói bà Vĩnh đầu tư mua đất Cảng cá Cam Ranh là 1,5 tỷ đồng; đầu tư mua 3 lô đất là 450 triệu đồng; đầu tư mua sạp chợ tại phường Cam Lộc là 350 triệu đồng; đầu tư mở quán cà-phê là 1 tỷ đồng; mua hàng Tết 500 triệu đồng; đưa con chữa bệnh là 520 triệu đồng. Còn số tiền 3.889.500.000 đồng Linh rút tiền mặt để sử dụng và Linh chuyển cho Long theo yêu cầu của bà Vĩnh 1.212.500.000 đồng.

Thông qua Linh bà Vĩnh biết Long nên năm 2012, Long chủ động đưa ra những thông tin về việc kinh doanh bất động sản, nông sản để bà Vĩnh tin tưởng mà chuyển tiền đầu tư cho Long để kiếm lời; đồng thời để tạo niềm tin cho bà Vĩnh, Long giới thiệu cho bà Vĩnh về Hạnh là người chuyên kinh doanh về bất động sản, buôn bán nông sản, thực phẩm là nhân viên của Công ty TNHH Kim Ngọc Bảo Châu do Long làm giám đốc. Sau đó, Long nhờ Hạnh đem đến nhà bà Vĩnh ký hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa và yêu cầu bà Vĩnh chuyển tiền cho Long để đóng thuế đất, thuế thu nhập cá nhân nông sản… để bà Vĩnh tin là Long có kinh doanh thật mà tiếp tục chuyển tiền cho Long.

Khi bà Vĩnh yêu cầu Long chuyển tiền trả lại thì Long nhờ Hạnh chứng minh khả năng tài chính của Hạnh bằng cách Hạnh đưa cho bà Vĩnh xem sổ tiết kiệm của Hạnh mở tại Ngân hàng Agribank chi nhánh quận 5 (TP Hồ Chí Minh) với số tiền hơn 4 tỷ đồng; chụp văn bản xác nhận số dư tiền gửi của Hạnh là 50 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Bắc Sài Gòn (Văn bản do Hạnh nhờ làm giả) rồi gửi cho bà Vĩnh để bà Vĩnh tin tưởng.

Với thủ đoạn nêu trên của Long và Hạnh, từ năm 2012 đến 2017 bà Vĩnh đã chuyển tiền thông qua 2 tài khoản của Long với tổng số tiền 5.951.000.000 đồng. Trong tổng số tiền này Long đã chuyển cho 8 tài khoản của người khác với số tiền 2.084.700.000 đồng để sử dụng cho cá nhân Long, còn lại 3.866.300.000 đồng Long rút ra bằng tiền mặt, do hiện nay Long đang bỏ trốn khỏi địa phương, nên chưa xác định được Long đã sử dụng vào mục đích gì cho cá nhân, ngoài ra bà Vĩnh đã đưa Long số tiền mặt là 835 triệu đồng và 2 cây vàng tương đương 70 triệu đồng (trong đó Hạnh nhận trực tiếp 400 triệu đồng).

Qua quá trình điều tra đã xác minh đã xác định Long nói dối với bà Vĩnh là đầu tư mua đất, buôn bán nông sản và đã chiếm đoạt của bà Vĩnh số tiền là 8.068.500.000 đồng để sử dụng cá nhân, trong đó Hạnh đã giúp sức tạo niềm tin để bà Vĩnh chuyển cho Long số tiền 4.970.000.000 đồng. Linh đã chiếm đoạt của bà Vĩnh số tiền 8.209.500.000 đồng để sử dụng cá nhân. Ngoài ra, sau khi bán được đất 1,5 tỷ đồng mà bà Vĩnh nhờ Long và Linh, Long không đưa lại tiền cho bà Vĩnh mà sử dụng tiêu xài cá nhân. Để tạo cho bà Vĩnh có niềm tin là kinh doanh có lời, từ năm 2013 đến 2017 Linh đã chuyển vào tài khoản của bà Vĩnh số tiền 867 triệu đồng, Hạnh chuyển vào tài khoản bà Vĩnh 50 triệu đồng, Long đã chuyển cho bà Vĩnh 585 triệu đồng.

HOÀNG VĂN