Không nghề nghiệp, chỉ ở nhà nội trợ nhưng Nguyễn Thị Băng Tâm (1975, trú xã Phú Thuận, H. Phú Vang, TT-Huế) đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Băng Tâm.

Mất 3,6 tỷ đồng vì tin facebook “dổm”

Bà Nguyễn Thị H. (trú TP Huế, TT-Huế) cho Nguyễn Thị Băng Tâm vay mượn tổng số tiền 3,6 tỷ đồng, dù quá hẹn đã lâu nhưng Tâm không chịu trả nên đã có đơn gửi đến cơ quan CA. Theo bà H., đầu năm 2016, lợi dụng mối quan hệ chị em cùng cha khác mẹ, Tâm tự dựng lên câu chuyện có quen với một bác sĩ ngoại quốc hiện đang định cư ở Mỹ. Tâm nói bác sĩ này nhờ Tâm giới thiệu cho một cô gái ở Huế. Sau một vài lần nói chuyện, thăm dò, Tâm biết bà H. rất muốn cô con gái của mình sang Mỹ định cư nên nói sẽ đứng ra giới thiệu, làm quen để đưa con gái của bà H. ra nước ngoài. Nghe vậy, bà H. đồng ý.

Theo bà H., cứ mỗi lần gặp nhau thì Tâm lại đưa trang facebook cá nhân của một người đàn ông ngoại quốc, trên trang này có tên tuổi, công việc của người này được giới thiệu là bác sĩ. Đồng thời, Tâm còn đưa những tin nhắn qua lại giữa Tâm với người được cho là bác sĩ về việc rất muốn lấy vợ Việt Nam. Vì vậy, bà H. tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của Tâm. Đồng thời, Tâm cũng kể cho bà H. về việc con gái của Tâm đang làm hồ sơ, giấy tờ để đi nước ngoài và sắp sửa đi phỏng vấn diện kết hôn. Sau khi tạo dựng được niềm tin, Tâm nhiều lần vay mượn của bà H. với tổng cộng 3,6 tỷ đồng. Khi vay mượn, Tâm nói với bà H. rằng số tiền này để sử dụng làm hồ sơ, giấy tờ cho con gái đi nước ngoài. Ngoài ra, chồng Tâm có một xưởng mộc nên Tâm nói dối vay tiền để đầu tư mua gỗ vì giá gỗ ngày càng cao. Thế nhưng, dù đã quá hạn nhưng bà H. chờ dài cổ vẫn không thấy Tâm đưa tiền đến trả. Gọi điện đòi tiền thì Tâm bịa ra nhiều lý do rằng, hồ sơ đi nước ngoài của con gái Tâm đang trục trặc nên phải đầu tư thêm một số tiền. Lúc thì bảo số gỗ mua về nhưng hàng chưa bán được.

Sau đó, Tâm vào miền Nam và khoảng 2-3 tháng mới về Huế một lần. Bà H. nhiều lần liên lạc thì Tâm hẹn lần hẹn lữa. Bà H. tìm đến nói chuyện với chồng Tâm thì mới biết rõ, số tiền Tâm mượn không hề sử dụng mua gỗ. Chồng của Tâm cũng rất bất ngờ khi nghe tin vợ mình cả gan đi vay số tiền lớn và cũng không biết sử dụng vào mục đích gì. Trong khi đó, hằng ngày Tâm chỉ ở nhà làm công việc nội trợ và mọi chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình đều do người chồng cáng đáng. Cho rằng, mình đã bị Tâm lừa để chiếm đoạt tiền, bà H. gửi đơn đến cơ quan CA. Tại cơ quan điều tra, nói về trang facebook cá nhân của bác sĩ người ngoại quốc, Tâm khai rằng, tài khoản facebook này là tài khoản giả do Tâm tự nghĩ và lập ra để đưa cho bà H. xem nhằm tạo lòng tin với mục đích vay mượn tiền dễ dàng.

Nhiều người sập bẫy vì ham lãi suất

Ngoài bà H., còn có 7 nạn nhân khác do ham lãi suất cao nên đồng ý cho Tâm vay với số tiền 8 tỷ đồng. Bà D. (trú TT Thuận An, H. Phú Vang), người cho Tâm vay 1 tỷ đồng kể: Qua quen biết với một số người ở gần nhà Tâm nên biết được Tâm có con gái đang làm giấy tờ đi Mỹ. Khi đến vay tiền, Tâm cũng nói là làm hồ sơ cho con gái đi nước ngoài nhưng còn thiếu và chỉ vay vài tháng, khi bán được đất, nhà ở TPHCM sẽ trả lại (thực tế Tâm không hề có đất đai, nhà cửa gì ở TPHCM).

Với ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tâm còn “nổ” với nhiều người rằng, có người thân ở Mỹ muốn “hợp tác” với mình mua đất, nhà ở TPHCM bán lại kiếm lời nên Tâm phải thường xuyên vào trong đó để lo các thủ tục. Lấy lý do tiền bên nước ngoài chưa kịp chuyển về, trong khi do cần gấp để đặt cọc đất, nhà nên Tâm muốn vay “nóng”. Tin tưởng lời Tâm, nhiều người đồng ý cho vay số tiền lớn mà không cần thế chấp bất cứ một tài sản gì, kể cả tờ giấy viết tay để làm bằng chứng...

Tại cơ quan CA, Nguyễn Thị Băng Tâm khai nhận, toàn bộ số tiền hơn 11 tỷ đồng mà đối tượng vay mượn của 8 bị hại đều không sử dụng vào việc kinh doanh, mua bán mà chỉ sử dụng để đắp từ chỗ vay này sang chỗ vay khác, để trả tiền lãi và một phần tiêu xài cá nhân. Ngày 12-7, Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế ra lệnh tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Băng Tâm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn TT-Huế và qua vụ án này, một lần nữa cơ quan CA khuyến cáo, những người cho vay mượn tiền không nên quá “nhẹ dạ cả tin”, không nên ham lãi suất cao để rồi sập bẫy những kẻ lừa đảo.

H.LAN