Theo kết quả điều tra, ngày 9-7-2023, Nguyễn Thị Liên đóng vai giả nhân viên tổng đài gọi cho anh H.V.N. (khi đó đang ở Việt Nam) thông báo số điện thoại của anh N. sẽ bị khóa sau 2 giờ tới. Khi anh N. thắc mắc thì Liên nói: “sẽ chuyển máy cho cơ quan Công an để làm rõ sự việc”. Tiếp đó, Liên chuyển cuộc gọi lên nhóm D2 (bậc cao hơn trong công ty lừa đảo) là Thái Văn Hai.

Đối tượng Thái Văn Hai nói chuyện qua lại với anh N. một vài câu thì chuyển cuộc gọi cho Đội trưởng D2 là Nguyễn Văn Dũng để tiếp tục kịch bản thao túng tâm lý anh H.V.N. Qua trao đổi bằng điện thoại, Dũng thông báo giấy tờ tùy thân của anh N. bị kẻ xấu sử dụng mở trái phép tài khoản một ngân hàng, tội phạm buôn người khai nhận sử dụng tài khoản này để rửa tiền và yêu cầu anh N. đến Hà Nội để làm việc trực tiếp.

Khi biết anh N. có lịch bay sang Cộng hòa Séc vào 24 giờ cùng ngày nên Dũng hướng dẫn anh N. báo án qua điện thoại. Tiếp đó, Dũng chuyển cuộc gọi đến D3 (bậc cao hơn trong công ty lừa đảo), gồm: Vũ Hoàng Minh Tuấn và Đường Minh Dụng tiếp tục thực hiện hành vi giả danh "Cán bộ Cục An ninh Bộ Công an", "cán bộ VKSND Tối cao", "cán bộ Tòa án tối cao" để lừa đảo “giăng bẫy” anh N.

Khoảng 13 giờ 20 cùng ngày, theo hướng dẫn của đối tượng, anh N. mua điện thoại di động mới, đăng nhập tài khoản Viber để liên hệ phục vụ điều tra. Nhóm này yêu cầu anh N. thuê nhà nghỉ để cách ly trong không gian độc lập, giữ bí mật không cho ai khác biết sự việc. Tuấn, Dụng liên tục gọi cuộc gọi thoại, cuộc gọi video sử dụng ứng dụng giả lập để cho anh N. xem hình ảnh mặc trang phục công an dọa, thao túng tâm lý.

Qua quá trình kê khai tài sản, do anh N. mới từ Cộng hòa Séc về Việt Nam, không sử dụng thẻ sim đăng ký tài khoản ngân hàng điện tử nữa nên nhóm không chiếm quyền đăng nhập (hack) tài khoản ngân hàng điện tử của anh N. mà lừa anh N. tự chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của công ty. Bằng cách này, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt của anh N. gần 2,4 tỷ đồng.

Từ ngày 28-11-2023 đến ngày 1-12-2023, các đối tượng sau khi chuyển từ Công ty A Thơ sang công ty của Lê Minh Dũng đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà V.T.D. (trú tỉnh Khánh Hòa) tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai, hầu hết các đối tượng theo giới thiệu và quen biết để sang Campuchia làm việc cho các công ty lừa đảo như Công ty A Thơ và Công ty Lê Minh Dũng. Theo bị cáo Vũ Hoàng Minh Tuấn khai, tham gia đường dây lừa đảo tại Công ty A Thơ từ ngày 12-11-2022 đến ngày 24-10-2023 với vai trò D3 cùng Đường Minh dụng.

Ngoài trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo, ông chủ còn giao cho Tuấn nhiệm vụ nhận bảng lương từ kế toán, tự đối chiếu lương của mình dựa vào các vụ lừa đảo thành công trong tháng đưa cho từng D2, tổ trưởng D1. Để tránh việc tị nạnh nhau, Tuấn và Dụng thống nhất chia đều tiền hoa hồng của D3. Tuấn tham gia đóng các vai như Thanh tra tài chính, Kiểm sát viên, đại diện Viện kiểm sát tối cao…

Về dân sự, đại diện gia đình các bị cáo đã giao nộp tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng để bồi thường cho các bị hại. Hiện, các bị cáo đã trả lại cho anh H.V.N. hơn 1 tỷ đồng, trả lại cho anh T.M.A. hơn 117 triệu đồng, trả lại cho chị Phan Thị P. số tiền hơn 643 triệu đồng và trả lại cho chị V.T.D. hơn 684 triệu đồng.

Sau 3 ngày xét xử, HĐXX căn cứ vào vai trò, tính chất, mức độ phạm tội, căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo và đưa ra mức án phù hợp. Qua quá trình xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Minh Tuấn mức án cao nhất 20 năm tù về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 4 đến 15 năm tù cùng tội danh, tùy vai trò và mức độ phạm tội. Về dân sự, tòa buộc các bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

DƯƠNG HÓA