Bốn bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng," quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999, gồm Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh); Nguyễn Ngọc Minh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt); Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lê Minh MC); Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Lâm Viên).

Trong số 4 bị can trên, bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) thông báo về việc truy tố đối với 2 bị can đang bỏ trốn đến Cơ quan Công an hoặc Kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự; nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao quyết định truy tố các bị can ra trước Tòa án Nhân dân TP.HCM để xét xử; phân công Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thiện Nhân là đối tượng chính, tổ chức, chỉ đạo nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh bàn bạc, thống nhất với Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á) về việc Ngân hàng Đông Á cho nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh vay tiền để đảo nợ.

Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Đắc Hiệp và cá nhân Nguyễn Thiện Nhân ký hồ sơ vay của Ngân hàng Đông Á để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích; tài sản đảm bảo của các khoản vay không có giá trị, không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp. Sau đó Nguyễn Thiện Nhân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hành vi của Nguyễn Thiện Nhân đã đồng phạm với Trần Phương Bình về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 3.153 tỉ đồng.

Do Nguyễn Thiện Nhân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thiện Nhân nhưng hiện chưa bắt được nên Cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can theo quy định.

Cũng theo cáo trạng, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Trần Phương Bình đã qua đời vào ngày 18/6/2024 khi đang thi hành bản án chung thân về sai phạm trong thời gian điều hành tại Ngân hàng Đông Á.

Theo CAO