Bắt 2 giám đốc lừa hơn 100 tỷ đồng

Thứ tư, 15/10/2014 10:46

(Cadn.com.vn) - Sáng 13-10, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Liễu (1965, trú TT Phú Phong, H. Tây Sơn, tỉnh Bình Định) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chỉ 2 năm sau khi thành lập doanh nghiệp tư nhân thương mại Hữu Tình (ở TT Phú Phong) do Nguyễn Thị Liễu làm giám đốc, Cty đã 3 lần thay đổi đăng ký ngành nghề kinh doanh. Lần cuối cùng Cty này đăng ký kinh doanh từ văn phòng phẩm, dịch vụ ăn uống giải khát, in ấn đến san lấp mặt bằng. Mặc dù đăng ký nhiều như vậy nhưng vợ chồng Liễu làm ăn không hiệu quả, thực tế cũng không kinh doanh nhiều ngành nghề như đã đăng ký.

Năm 2009, vợ chồng Liễu đã không có khả năng chi trả khoản nợ 3,7 tỷ đồng trong quá trình làm ăn thua lỗ. Thế nhưng Liễu và chồng cố tình che giấu điều này bằng cách vay tiền với lãi suất cao của người này để trả cho người khác. Một trong những bị hại của Liễu là bà Diệp Thị Cẩm Tú (1961, trú Quang Trung, TT Phú Phong). Tính đến thời điểm Liễu bị bắt, bà Tú đã cho vợ chồng Liễu vay tiền gốc 16 tỷ đồng, số còn lại là tiền lãi. Giấy tờ ký nhận của bà Liễu cho thấy đã vay của bà Tú lãi suất từ 6-10%/tháng.

CQĐT công bố lệnh bắt đối với Ung Thanh Đông.

Dưới áp lực trả nợ, trả lãi rồi trả gốc cho ngân hàng và những người cho vay, Liễu vay tiền người này, trả lãi cho người khác nên cứ thế số nợ ngày càng tăng cao. Nhiều giấy tờ ký vay cho thấy, Liễu ký đại để lấy tiền không tính toán kỹ với bị hại, bị hại đưa bao nhiêu ký bấy nhiêu, miễn sao để lấy được tiền. Ngoài bà Diệp Thị Cẩm Tú thì 6 người khác là những người thường xuyên quan hệ làm ăn với Liễu đã cho Liễu vay tổng cộng 52 tỷ đồng. Hiện nay, tài sản của Nguyễn Thị Liễu không có gì vì nhà cửa đã đem thế chấp các ngân hàng để vay nợ.

Cũng vào sáng 13-10, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với Ung Thanh Đông (1965, trú P. Thị Nại, TP Quy Nhơn). Ung Thanh Đông là giám đốc DNTN Thanh Đông chuyên mua bán gỗ và các sản phẩm khác từ gỗ. Đầu năm 2013, số vốn đầu tư đăng ký ban đầu chỉ 1,9 tỷ đồng và thời điểm này Đông đã nợ không có khả năng chỉ trả với số tiền 3,3 tỷ đồng. Cũng bắt đầu từ thời điểm này Đông và vợ vay ngân hàng, rồi vay các mối quan hệ làm ăn nói là để kinh doanh gỗ nhưng thực chất vay chỗ này để trả nợ chỗ khác.

Nguyễn Thị Liễu.

Ban đầu Đông vay số tiền nhỏ, sau đó vì áp lực trả nợ, trả lãi, cố duy trì hoạt động kinh doanh nên Đông vay số tiền ngày càng lớn, lãi suất trả ngày càng cao. Nếu trước đó Đông chỉ trả lãi suất vay 3%/tháng thì sau tăng lên 7, thậm chí 9%/tháng. Lãi mẹ đẻ lãi con, kết cục Đông không khá hơn mấy so với giám đốc Liễu. Đến thời điểm bị bắt, Đông còn nợ 50 tỷ đồng.

Mặc dù kinh doanh các mặt hàng không giống nhau, nguyên nhân dẫn đến thua lỗ trong kinh doanh cũng khác, nhưng cách giải quyết vấn đề khi Cty vướng vào nợ nần của 2 giám đốc lại khá giống nhau. Khi làm ăn thua lỗ nên cố cầm cự bằng cách vay tiền với lãi suất cao, đã khó khăn càng khó khăn hơn. Vấn đề nợ nần chẳng những không được giải quyết mà còn lừa đảo vướng vào vòng tù tội.

Quý Hiền