Theo hồ sơ điều tra, đầu tháng 3-2022, một phụ nữ ở TP Cam Ranh được tài khoản Facebook có tên “Willson” nhắn tin làm quen. Thông qua phần mềm trò chuyện quốc tế Whatsapp, tài khoản “Willson” giới thiệu đang ở Hồng Kông (Trung Quốc). Sau một thời gian quen biết, ngày 12-3-2022, đối tượng nhắn tin với người phụ nữ này nói rằng có gửi cho bà một phần quà từ Hồng Kông, bên trong có 3,8 triệu USD và một số tài sản có giá trị khác, có chụp hình gửi cho bà xem rồi nói khi nào nhân viên hải quan gọi điện thì đi nhận.

Đến ngày 17-3-2022, có người gọi điện tự xưng là nhân viên hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất và nói có thùng hàng gửi cho bà, yêu cầu đóng tiền thuế quan để nhận. Sau đó người này đã gửi cho bà một số tài khoản của ngân hàng Techcombank có tên Le Thi Hien. Do tin tưởng người đàn ông ngoại quốc, người phụ nữ này đã chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng xưng là nhân viên Hải quan tổng cộng 5 lần với tổng số tiền hơn 297 triệu đồng nhưng không nhận được hàng. Nghi ngờ bị lừa, bà đã đến Công an TP Cam Ranh trình báo.

Vào cuộc điều tra truy xét, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Cam Ranh xác định nhóm đối tượng này đang hoạt động ở Campuchia. Đến ngày 24-7-2023, nắm được thông tin một đối tượng trong nhóm lừa đảo đang trở về quê nhà ở tỉnh Đắk Lắk để làm căn cước công dân, Công an TP Cam Ranh đã khẩn trương tổ chức lực lượng truy bắt. Đối tượng được xác định là L.T.D (23 tuổi, trú xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Tại cơ quan Công an, đối tượng L.T.D khai trong thời gian ở Campuchia có quan hệ tình cảm với một người đàn ông châu Phi tên là Don Smart. Các đối tượng sau đó đã bàn bạc lập nhóm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những phụ nữ ở Việt Nam. Nhóm này gồm 4 người, trong đó ngoại trừ L.T.D thì 3 người đàn ông còn lại đều là người châu Phi. Mỗi người sẽ phụ trách một khâu, từ việc tìm kiếm “con mồi”, đến việc giả làm những người đàn ông đẹp trai, giàu có để kết bạn làm quen. Để dễ dàng đưa các “con mồi” vào tròng, các đối tượng này đã đưa ra những món quà hấp dẫn, như: đô la, vàng, trang sức quý... nhưng để nhận được các phần quà này, người nhận phải đóng các loại thuế, phí.

Riêng đối tượng L.T.D được phân công giả làm nhân viên của Hải quan, nhân viên sân bay gọi điện yêu cầu các “con mồi” đóng tiền để nhận quà. Mọi cuộc gọi đều được các đối tượng lên kịch bản trước. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng sẽ chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Trong vụ lừa đảo người phụ nữ ở Cam Ranh, L.T.D khai sau khi thực hiện xong đã được đối tượng Don Smart trả 600 USD và đã tiêu xài hết.

Theo Công an TP Cam Ranh, thực chất không hề có món quà nào được gửi về từ nước ngoài mà tất cả đều do các đối tượng lừa đảo dựng lên để tạo lòng tin và dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền rồi chiếm đoạt. Đây là hình thức lừa đảo không mới nhưng nhiều người vẫn “sập bẫy” với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Công an TP Cam Ranh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với L.T.D để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Thông qua vụ việc này, cơ quan công an cảnh báo người dân không nên tin vào những lời mời làm quen, tặng quà trên mạng xã hội và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền cho những đối tượng không rõ lai lịch. Bên cạnh đó, cần thường xuyên theo dõi những thông tin cảnh báo lừa đảo trên các phương tiện truyền thông để kịp thời nắm bắt, tránh những thiệt hại đáng tiếc.

K.H