Các đối tượng bị bắt, gồm: Nguyễn Phát Tài (1999, trú Tiền Giang), Mạch Thị Nga (1993, trú Thanh Hóa), Phan Thị Bạc (1994, trú An Giang), Phạm Lý Hùng (1994, trú TPHCM) và Mạch Thị Mỵ (1996, trú Thanh Hóa).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18-11-2021, Công an tỉnh Quảng Bình nhận được đơn trình báo của chị Hoàng T.L.N. (trú xã Liên Thủy, H. Lệ Thủy, Quảng Bình) về việc tài khoản ngân hàng và số điện thoại dùng để đăng ký dịch vụ Smart Banking của chị đã bị người khác chiếm quyền sử dụng khiến số tiền 60 triệu đồng trong tài khoản bị chuyển đến một tài khoản khác.

Xác định vụ việc có liên quan đến nhiều cá nhân và phạm vi hoạt động trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước nên Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Quảng Bình đã báo cáo xác lập chuyên án để phối hợp lực lượng, huy động phương tiện đấu tranh. Đầu tháng 10-2022, Công an tỉnh Quảng Bình đã chia thành nhiều mũi di chuyển đến TPHCM, Tiền Giang, Tây Ninh, Bến Tre, Thanh Hóa.... để truy bắt, khám xét và triệu tập các cá nhân liên quan.

Bước đầu, Ban Chuyên án đã phối hợp với Công an TPHCM, Công an tỉnh Tiền Giang đấu tranh với Nguyễn Phát Tài, là đối tượng “rửa tiền” bằng việc sử dụng tiền chiếm đoạt để thanh toán hộ các hóa đơn điện, nước trên phạm vi toàn quốc. Bằng những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, bị can đối với Nguyễn Phát Tài về hành vi: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã triệu tập Mạch Thị Nga, Phan Thị Bạc, Phạm Lý Hùng và Mạch Thị Mỵ. Đây là nhóm cá nhân đã cấu kết với Nguyễn Phát Tài để thực hiện hành vi “rửa tiền” chiếm đoạt được, với tổng số lượng giao dịch ước tính khoảng hơn 100 tỷ đồng. Khám xét nơi ở các đối tượng, công an cũng thu giữ 1 laptop, 2 máy tính, 5 điện thoại, 3 sim điện thoại, 1 túi ni-lông chứa bột màu trắng nghi là ma túy và khoảng 4.000 file dữ liệu chứa thông tin cá nhân bị đánh cắp.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng lợi dụng lỗ hổng của các cá nhân, công ty, tổ chức trong việc quản lý, bảo vệ thông tin, nội dung số để thực hiện các hành vi phạm tội. Từ tháng 8-2021 đến nay, nhóm người này đã thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của người khác trên phạm vi cả nước theo các nhóm vùng, miền, chức danh, nghề nghiệp… để bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính. Đồng thời thu thập trái phép thông tin hàng nghìn khách hàng có hồ sơ vay vốn tín dụng ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chiếm quyền truy cập sim điện thoại, khôi phục lại mật khẩu đăng nhập tài khoản internet banking có liên kết với sim để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Mạch Thị Nga về hành vi: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” và Mạch Thị Mỵ về hành vi: “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”. Hiện, Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục phối hợp Công an các địa phương để tiếp tục đấu tranh, mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan.

DUY NGỌC