Ngày 26-4, CA tỉnh Quảng Bình cho biết đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Quang Anh (1994, hộ khẩu ở Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội; trú tại chung cư Khang Nam, H. Bình Chánh, TP HCM) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Trịnh Quang Anh tại cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Trịnh Quang Anh tìm gặp Nguyễn Thái Hoàng (1990, trú P. Quang Trung, thị xã Tây Sơn, Hà Nội) và thống nhất cung cấp tiền để Hoàng đến địa bàn Quảng Bình hoạt động cho vay nặng lãi. Tháng 10-2018, Hoàng cùng Nguyễn Anh Đức (1993, trú TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Vũ Linh (1997, trú thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Trần Tuấn Long (2000, trú thị trấn Hữu Lũng, H. Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) cùng vào địa bàn Quảng Bình thuê nhà ở chung, làm tờ rơi có in số điện thoại và đi rải ở các khu dân cư, chợ, nơi công cộng để tìm kiếm người vay liên lạc.

Khi đường dây này đi vào hoạt động, Hoàng có vai trò điều hành, quản lý, chi, thu tiền và trực tiếp tổ chức cho vay. Các đối tượng Đức, Linh và Long có nhiệm vụ giao dịch cho vay và trực tiếp đòi nợ. Tháng 6-2019, Nguyễn Thái Hoàng rời khỏi địa bàn tỉnh Quảng Bình và giao lại cho Linh quản lý.

Nhóm đối tượng trên đã cho vay trả góp gốc và lãi hàng ngày với lãi suất cao, không thế chấp tài sản. Chúng chia thành nhiều gói với số tiền vay và thời gian trả, thời gian đáo hạn khác nhau, như: với gói vay 10 triệu đồng, thời gian vay 42 ngày, trả gốc và lãi 300.000 đồng/ngày. Tiền thu lợi bất chính là hơn 2,3 triệu đồng, tương đương lãi suất 226%/năm.

Ngày 21-4, CA Quảng Bình đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trịnh Quang Anh tại chung cư Khang Nam (H. Bình Chánh, TP HCM). Không chỉ tại địa bàn Quảng Bình, Trịnh Quang Anh còn tổ chức các nhóm hoạt động cho vay lãi nặng tại nhiều tỉnh, thành phố khác với thủ đoạn hết sức tinh vi. Hiện CA tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ CA và CA các địa phương để tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Liên quan đến vụ việc, trước đó CA Quảng Bình đã khởi tố vụ án hình sự "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" xảy ra tại Quảng Bình, khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thái Hoàng. 

Duy Ngọc