Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo hơn 2 tỷ đồng

Thứ năm, 19/09/2013 12:04

(Cadn.com.vn) - Chiều 18-9, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Lâm Xinh (1984, trú tổ 17B, P. Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 139 BLHS.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 4-2011, anh Vũ Văn Đức và bạn là Tôn Hữu Minh cùng trú P. Thọ Quang (Q.Sơn Trà) có nhu cầu góp tiền mua chung lô đất nên đến sàn giao dịch bất động sản DMT thuộc Cty Cổ phần đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung (Cty CPĐT ĐN-MT) tại số 99-Núi Thành (TP Đà Nẵng) để liên hệ. Tại đây, anh Đức và Minh được Xinh đón tiếp, tự xưng là nhân viên môi giới bất động sản (BĐS) giới thiệu, tư vấn. Sau đó cả hai đồng ý mua lô đất có ký hiệu lô số 6, dãy B1.4 khu Quang Thành 3B thuộc địa bàn Q.Liên Chiểu của Cty CPĐT ĐN-MT với giá 660 triệu đồng, đặt cọc trước 530 triệu đồng. Anh Đức và Minh thống nhất mỗi người góp một nửa số tiền đặt cọc mua chung và để Đức ký hợp đồng mua bán.

Nguyễn Lâm Xinh.

Ngày 13-4-2011, Đức được Xinh hướng dẫn lập hợp đồng đặt cọc. Vì có ý định chiếm đoạt tiền từ trước nên Xinh đã thực hiện việc lập hợp đồng không đúng thẩm quyền, sai quy trình thủ tục của Cty. Cụ thể, theo quy định của Cty CPĐT ĐN-MT, trường hợp đồng ý mua đất như anh Đức, với nhiệm vụ là nhân viên môi giới BĐS, Xinh phải báo cáo Tổng giám đốc Cty hoặc Phó tổng giám đốc được ủy quyền rồi soạn thảo hợp đồng trình người có thẩm quyền ký, đóng dấu pháp danh (dấu tròn) của Cty. Sau khi ký xong, nhân viên môi giới không được nhận tiền trực tiếp từ khách hàng mà hướng dẫn khách đến nộp tại thủ quỹ của Cty. Lúc này khách hàng sẽ được cấp hóa đơn nộp tiền kèm theo một bản hợp đồng và phiếu hẹn ngày ra công chứng.

Tuy nhiên, với trường hợp của anh Đức, Xinh không thực hiện theo quy định, không báo cáo với lãnh đạo Cty mà tự ý đứng ra ký vào hợp đồng đặt cọc bán đất của Cty cho anh Đức. Để làm tin, Xinh còn lấy con dấu hình chữ nhật sử dụng vào mục đích đóng dấu công văn của Cty đóng vào góc trái bản hợp đồng. Sau khi soạn thảo hợp đồng và ký xong, anh Đức đã giao số tiền 530 triệu đồng cho Xinh tại phòng giao dịch BĐS DMT. Đức được Xinh giao một bản hợp đồng đặt cọc mua bán lô đất trên rồi ra về mà không có nghi ngờ gì. Sau khi chiếm đoạt số tiền của anh Đức, Xinh đã tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Đến tháng 4-2013, anh Đức đến Cty CPĐT ĐN-MT để làm thủ tục hoàn tất mua bán đất thì được Cty trả lời là Xinh không có quyền ký hợp đồng giao dịch mua bán đất với khách hàng. Lô đất có ký hiệu như trong hợp đồng Xinh đã ký với anh Đức vẫn thuộc sở hữu của Cty và hiện nay Xinh đã bị Cty cho thôi việc trước thời hạn từ ngày 1-11-2012. Sau đó Cty liên lạc qua điện thoại yêu cầu Xinh đến để giải quyết với khách hàng nhưng Xinh từ chối không đến. Mãi đến ngày 16-4, Xinh mới viết giấy xác nhận đã nhận số tiền 530 triệu đồng từ anh Đức trong việc mua bán đất và có hẹn trả dứt điểm vào tháng 5-2013 theo yêu cầu của anh Đức nhưng sau đó không trả. Xinh khai đã sử dụng số tiền trên vào việc làm ăn bị thua lỗ, hiện chưa có tiền trả.

Ngày 25-7, anh Đức đã có đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự gửi đến CQĐT CATP Đà Nẵng. Trong quá trình triệu tập làm việc với bị can, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng còn xác định, cùng thủ đoạn tương tự, Xinh lừa đảo bán 4 lô đất có ký hiệu 01-B1.4, 15-B1-1, 14 – B1.1 và 3 –B1.6 của Cty CPĐT ĐN-MT cho bà Lưu Thị Bê, chiếm đoạt số tiền đặt cọc 1,6 tỷ đồng. Toàn bộ vụ việc hiện đang được Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng tiếp tục xác minh làm rõ, sớm đưa Xinh ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

Bài, ảnh: Đinh Nga