Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, trong quá trình thực hiện hồ sơ vay vốn ngân hàng với số tiền 10 tỷ đồng, Huỳnh Ngọc Ánh bị xác định đã có hành vi gian dối nhằm đáp ứng các điều kiện giải ngân.

Cụ thể, bị can bị xác định đã che giấu thông tin về một số tài sản thế chấp đã được chuyển nhượng trước đó; đồng thời đưa vào hồ sơ một số tài sản không còn giá trị sử dụng để làm cơ sở bảo đảm cho khoản vay. Ngoài ra, Huỳnh Ngọc Ánh còn bị xác định đã lập, cung cấp các hợp đồng kinh tế và hóa đơn không có giao dịch thực tế nhằm hợp thức hóa hồ sơ, làm sai lệch thông tin phục vụ quá trình thẩm định, giải ngân của ngân hàng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, bằng các thủ đoạn trên, Huỳnh Ngọc Ánh đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 1,662 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ hành vi và các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Vy