Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Đà Nẵng ngày 13-9 cho biết, thực hiện các quyết định của TAND TP Đà Nẵng về việc bắt bị cáo để tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa bắt, áp giải 3 bị cáo từng giữ vị trí quản lý tại Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI.

Các bị cáo gồm N.Đ.Đ., nguyên Giám đốc tài chính; T.H.T., nguyên Giám đốc Sở giao dịch Hội sở và T.T.K.T., nguyên Phó Giám đốc Sở giao dịch Hội sở Công ty GFDI. Trước đó, cả 3 bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

N.Đ.Đ., T.H.T. và T.T.K.T. cùng bị Viện KSND TP Đà Nẵng truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng, 3 bị cáo được áp giải, bàn giao cho Trại tạm giam số 1 - Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận, quản lý, giam giữ theo quy định.

Như Chuyên đề Công an Đà Nẵng đã thông tin, ngày 24-9, TAND TP Đà Nẵng sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty GFDI. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày với số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn.

Tòa đã triệu tập 7.108 bị hại và 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa được tổ chức trực tiếp tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng, đồng thời kết nối trực tuyến đến các điểm cầu thành phần tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng, Công ty GFDI do Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng thành viên và chủ sở hữu. Từ tháng 5-2018 đến tháng 11-2024, GFDI ký các hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều địa phương.

Để huy động vốn, doanh nghiệp này đưa ra nhiều thông tin quảng bá về các dự án được giới thiệu có quy mô, tiềm năng và khả năng sinh lời cao. Tuy nhiên, khi hoạt động kinh doanh thua lỗ, mất khả năng cân đối dòng tiền, Nguyễn Quang Hoàng bị cáo buộc đã chỉ đạo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn.

Theo cáo trạng, nguồn tiền huy động từ khách hàng sau đó được sử dụng để trả gốc, lãi cho những khách hàng trước, đầu tư chứng khoán quốc tế và phục vụ chi phí vận hành, thay vì sử dụng đúng mục đích như thông tin đã giới thiệu.

Cơ quan tố tụng xác định vụ án có 7.108 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.407 tỷ đồng. Ngoài Nguyễn Quang Hoàng, 4 bị cáo gồm Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Kiều Trang và Tô Hồng Trà bị cáo buộc biết tình trạng dòng tiền và hành vi gian dối nhưng vẫn tham gia, giúp sức trong quá trình huy động vốn.

Theo cáo trạng, hành vi của 5 bị cáo thuộc trường hợp “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Việc xác định tội danh, mức độ trách nhiệm và hình phạt cụ thể sẽ do Hội đồng xét xử quyết định tại phiên tòa.

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, vấn đề khắc phục hậu quả và trách nhiệm dân sự cũng được đặc biệt quan tâm. Cáo trạng đề nghị các bị cáo hoàn trả hơn 2.407 tỷ đồng cho các bị hại, đồng thời xem xét xử lý các khoản tiền, tài sản liên quan để bảo đảm thi hành án.

Với số lượng bị hại lên tới hàng nghìn người, số tiền liên quan đặc biệt lớn và nhiều vấn đề cần được làm rõ, phiên tòa dự kiến thu hút sự quan tâm của dư luận. Các chứng cứ, lời khai và quá trình huy động, quản lý, sử dụng dòng tiền sẽ được Hội đồng xét xử xem xét công khai để xác định trách nhiệm của từng bị cáo và giải quyết các vấn đề dân sự liên quan.

Để bảo đảm phiên tòa diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, Công an TP Đà Nẵng đã xây dựng phương án, triển khai lực lượng bảo vệ tại điểm cầu trung tâm và các điểm cầu truyền hình trực tuyến; chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, kiểm soát các khu vực liên quan và kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Công Hạnh