Trần Văn Giang (1984, trú P. Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An), nguyên là cán bộ địa chính phường Hưng Dũng (TP Vinh). Với “vỏ bọc” là thạc sỹ, cán bộ công chức địa chính có chuyên môn về lĩnh vực đất đai, có điều kiện kinh tế khá giả, Giang đã chủ động liên hệ và tiếp cận nhiều nạn nhân thuyết phục đưa tiền để đầu tư bất động sản rồi chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, lợi dụng tình trạng “sốt” đất trên địa bàn TP Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung, nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa “góp vốn” đầu tư mua bán đất gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã nhận đơn tố giác của nhiều bị hại về loại tội phạm này. Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo phải đấu tranh đến cùng với loại tội phạm này để bắt giữ đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân dân.

Sau khi lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc điều tra để dựng lên được chân dung của đối tượng tình nghi liên quan đến hành vi phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa “góp vốn” đầu tư mua bán đất. Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an gặp rất nhiều khó khăn vì một số bị hại là cán bộ, công chức đang làm ở các cơ quan Nhà nước nên tâm lý e ngại, không muốn trình báo hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ. Sau khi xác định Trần Văn Giang là đối tượng nghi vấn, những thông tin về đối tượng này dần được hé lộ.

Thời điểm đó, Giang là cán bộ địa chính phường Hưng Dũng, TP Vinh. Lợi dụng tình trạng “sốt” đất trên địa bàn, dưới vỏ bọc là một thạc sỹ, cán bộ công chức địa chính có chuyên môn về lĩnh vực đất đai, có điều kiện kinh tế khá giả, Trần Văn Giang đã chủ động liên hệ và tiếp cận những người mà Giang quen biết từ trước. Các đối tượng Giang nhắm đến đều là những người có điều kiện kinh tế, có đồng tiền nhàn rỗi lớn hoặc cán bộ công chức trong các cơ quan công sở.

Cụ thể, Giang thông tin tới các nạn nhân rằng bản thân là công chức địa chính nên biết thông tin về các thửa đất mà chủ đất có nhu cầu mua bán lại, sau đó thuyết phục bị hại đưa tiền cho Giang để “đầu tư” sinh lãi. Với lời hứa hẹn đảm bảo chắc chắn sẽ có lãi trong một thời gian ngắn. Thấy Giang là cán bộ địa chính phường lại có trình độ thạc sỹ, qua giới thiệu Giang hứa hẹn “chắc như đinh đóng cột” nên nhiều nạn nhân đã sập bẫy. Nhiều gia đình đã mang toàn bộ số tiền tích góp được cho Trần Văn Giang để đầu tư bất động sản. Số tiền chiếm đoạt Giang đã sử dụng vào tiêu xài cá nhân.

Sau khi lừa đảo được nhiều nạn nhân với số tiền hàng tỷ đồng nhưng chờ mãi vẫn không thấy Giang có động thái bán đất cũng không trả lại tiền đã góp vốn nên nhiều bị hại đã đến đòi tiền. Trần Văn Giang cũng chủ động viết đơn xin nghỉ việc và có ý định bỏ trốn. Xác định đây là thời cơ để bắt giữ đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh đã kịp thời triệu tập và bắt giữ thành công đối tượng Trần Văn Giang.

Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trần Văn Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thu giữ 1 máy tính, 1 điện thoại di động và nhiều giấy tờ liên quan đến thỏa thuận và cam kết mua bán đất giữa đối tượng và các bị hại. Theo khai nhận của Trần Văn Giang, thông tin về các thửa đất Giang cung cấp cho các nạn nhân là không có thật, Giang không liên hệ mua bán đất với chủ các thửa đất trên. Tất cả tài sản là đất, nhà, xe ô-tô mà đối tượng sử dụng đều để “làm màu” với các bị hại. Các tài sản này đều đã thế chấp ngân hàng… Sau khi tung chiêu lừa, số tiền nhận được từ các bị hại, Giang đã sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An cũng chứng minh được với thủ đoạn như trên Trần Văn Giang đã thực hiện chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 3 tỷ đồng của các bị hại. Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng với 8 bị hại khác đang có đơn tố giác, tổng số tiền khoảng 25 tỷ đồng.

Ngày 31-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giang về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công an tỉnh Nghệ An thông báo ai là bị hại của đối tượng Trần Văn Giang thì đến Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An để trình báo, giải quyết.

DƯƠNG HÓA