Với thủ đoạn dùng sim điện thoại (sim rác), mua tài khoản Facebook “ma” để đăng bài viết với các nội dung “tặng điện thoại”, “cho vay cá nhân”, Phùng Văn Tình (1999, trú xã Duy Trung, Duy Xuyên, Quảng Nam) đã giăng bẫy lừa nhiều nạn nhân cả tin để trục lợi cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai của Tình.

Ngày 31-5, Thượng tá Huỳnh Văn Bình- Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Văn Tình để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 16-1-2021, tổ công tác 911 Công an TP Đà Nẵng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) thì phát hiện Nguyễn Văn Trường (2001, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter mang BKS 92F1 - 265.76 chở Tình lưu thông trên tuyến đường Ngô Văn Sở có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Kiểm tra cốp xe máy và ĐTDĐ của Tình, lực lượng chức năng phát hiện Tình lưu trữ nhiều tin nhắn liên quan đến việc làm thủ tục cho vay tiền qua mạng xã hội (Zalo, Facebook) cũng như “chương trình trúng thưởng, tặng quà” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổ công tác 911- Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao đối tượng Tình cho Công an phường Hòa Khánh Nam điều tra, xác minh. 

Tại cơ quan Công an, lúc đầu Tình cố tình khai báo quanh co, song bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã làm rõ hành vi phạm pháp của đối tượng. Theo Tình khai nhận, khoảng tháng 6-2020, đối tượng có mua 1 chiếc ĐTDĐ rồi gắn sim “rác” 0706.213.587 và dùng nó để lên mạng tìm mua tài khoản Facebook “ma” (tài khoản ảo) mang tên “Nga Pham”. Với kịch bản đã tính toán từ trước, Tình dùng tài khoản Facebook ảo này đăng bài trên các trang mạng Facebook với nội dung “Tặng điện thoại Iphone 12 Pro Max” nhằm lừa đảo tài sản của người nhẹ dạ cả tin. Khi người dùng Facebook muốn tham gia chương trình thì nhắn tin qua tài khoản Facebook “Nga Pham” với nội dung “Tôi đã đủ điều kiện để nhận máy”.

Thấy “cá cắn câu”, Tình yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân để làm hồ sơ kèm theo nộp phí 300.000 đồng. Do giá trị điện thoại lên đến hàng chục triệu đồng, kèm theo tin tưởng người dùng Facebook chắc chắn có danh tính rõ ràng, nên nhiều người tin tưởng, làm theo hướng dẫn. Thông thường, Tình nói với nạn nhân gửi tiền để làm thủ tục như phí bảo mật thông tin, 1.500.000 đồng; phí thuế VAT 800.000 đồng; phí xác minh danh tính, 2.900.000 và mã nhận quà 2.900.000 đồng. Tất cả số tiền trên, Tình yêu cầu người dùng facebook thanh toán bằng hình thức mua thẻ card điện thoại, đồng thời chụp ảnh số seri và mã nạp thẻ rồi gửi ảnh qua tài khoản Facebook “Nga Pham”. Tuy nhiên, khi Tình nhận được ảnh của số seri và mã nạp thẻ, lập tức chặn ngay liên lạc của người dùng Facebook bị lừa.

Thiếu tá Trương Anh Khoa - Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu cho biết, quá trình điều tra xác minh, Tình không chỉ “câu” người dùng Facebook, zalo bằng hình thức tặng quà điện thoại, mà Tình còn sử dụng tài khoản Facebook “Nga Phạm” đăng tin cho vay tiền với lãi suất “ưu đãi”. Theo đó, ai có nhu cầu thì kết bạn qua tài khoản Zalo “Vay Tư Nhân 247” có số thuê bao 0702.101.379 Tình đang sử dụng ở một điện thoại khác để được tư vấn khoản vay.

Cụ thể, đầu tháng 1-2021, Tình mua chiếc “sim rác” này gắn vào ĐTDĐ để đăng ký tài khoản Zalo và đặt tên: “Vay Tư Nhân 247”. Sau đó, Tình sử dụng tài khoản đăng tin cho vay tiền nhằm lừa đảo những người có nhu cầu vay tiền. Nếu người dùng tài khoản Zalo có nhu cầu vay thì kết bạn với tài khoản zalo “Vay Tư Nhân 247” của Tình sau đó được hướng dẫn cung cấp thông tin cá nhân để làm hồ sơ vay vốn, đồng thời Tình yêu cầu người này thanh toán các lệ phí phát sinh như: phí bảo hiểm (1.200.000 đồng); phí chứng minh thu nhập cá nhân (2.000.000 đồng); phí giải ngân (2.000.000). Tất cả số tiền trên, Tình yêu cầu người cần vay chuyển vào số tài khoản ngân hàng Sacombank: 020089672768 mang tên “Hoang Dinh Vuong” (sau này Tình khai số tài khoản mua qua mạng vào tháng 1-2021). Khi nhận được tiền phí từ người vay vốn, Tình lập tức chặn liên lạc với người dùng Zalo đó.

“Với 2 thủ đoạn lừa đảo này, bước đầu cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nửa cuối năm 2020 và tháng 1-2021, Tình đã chiếm đoạt của nhiều người với số tiền trên 20 triệu đồng. Tiền chiếm đoạt được, Tình sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân” – Thiếu tá Khoa nói. 

Thời gian gần đây, các hành vi sử dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo của tội phạm đang rất phổ biến dưới nhiều hình thức. Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định, số người bị Tình lừa đảo có thể chưa dừng lại như lời khai của đối tượng, vì vậy những ai bị chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như Tình đã gây ra hoặc tương tự sớm liên hệ, hợp tác với cơ quan điều tra cung cấp thông tin qua số 02363733343, hoặc điều tra viên Trương Anh Khoa (SĐT: 0905884939) để được hỗ trợ giải quyết.

CÔNG HẠNH