(Cadn.com.vn) - Các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí đã nhiều lần phản ánh về tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, Skype, Viber... nhưng thực tế vẫn có nhiều người vì nhẹ dạ cả tin, thiếu cảnh giác tiếp tục sập bẫy lừa. Những vụ án chúng tôi chuyển tải đến độc giả dưới đây một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người.

CSHS CA tỉnh Quảng Ngãi rà soát hồ sơ vụ lừa đảo.

TỪ "NỘI" TUNG CHIÊU...

Sau một thời gian tiếp nhận đơn của một số bị hại có nội dung bị lừa tài sản qua facebook, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Trị vào cuộc xác minh. Cũng như nhiều vụ liên quan đến tội phạm công nghệ cao, quá trình khám phá gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng, ngày 4-5-2016, với đầy đủ cơ sở, bằng chứng thu thập được, CQĐT tiến hành bắt giữ nghi phạm Văn Quang Tú (1997, trú H. Triệu Phong, Quảng Trị) để điều tra hành vi “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tú thừa nhận hành vi, manh nha vào tháng 9-2015, lúc đó Tú bắt đầu theo học khoa CNTT một trường đại học tại Đà Nẵng. Vốn mê chơi game, nay xa nhà càng ít bị quản lý nên Tú thường xuyên vào mạng Internet. Vì quen biết nhiều bạn bè trên mạng nên tân sinh viên này “học” được cách thức biến những thẻ cào điện thoại thành tiền mặt về tay mình chỉ với những thao tác đơn giản. Đầu tiên Tú truy cập vào website thecaosieu... rồi đăng ký tài khoản có tên là muaaothoi2 nhằm mục đích khi có được thẻ cào điện thoại thì nạp vào tài khoản để chuyển thành tiền ảo trên website. Tiền ảo này có thể sử dụng để mua thẻ cào điện thoại, thẻ game hoặc có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng. Chuẩn bị xong, Tú mới triển khai kế hoạch để chiếm đoạt tài sản của người khác. Thay vì đoạt “phây” mạo danh lừa tiền như nhiều đối tượng đã sử dụng sớm bị phát hiện, Tú đổi chiêu trò, đó là tìm một tài khoản facebook bất kỳ, sau đó tạo một tài khoản facebook trùng tên người đó. Từ danh sách bạn bè hiển thị của họ, Tú truy cập và mạo danh trò chuyện. Quá trình liên lạc, trao đổi ban đầu, Tú thận trọng chỉ hỏi thăm bình thường, không để phát sinh nghi ngờ. Trước sự cả tin, nhẹ dạ của họ, Tú mới lừa mua giúp thẻ cào điện thoại và hứa hẹn sẽ trả đủ khi gia đình gửi tiền hằng tháng vào. Tưởng đó là bạn bè của mình, nhiều người đồng ý, tận tình giúp đỡ. Có mã thẻ cào, Tú nhanh chóng chuyển đổi về tài khoản cá nhân.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy trong vài tháng, Tú đã lừa nhiều người với số tiền gần 40 triệu đồng, tất cả đều nướng vào chơi game và tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, sự dối trá sớm muộn cũng bị bại lộ. Ngay sau khi nhận được tin báo của một số bị hại, CA tỉnh Quảng Trị vào cuộc điều tra. Công tác xác minh, thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn bởi khi chiếm đoạt thẻ cào, đối tượng lại chuyển qua tài khoản trung gian trên mạng và khi chuyển tiền đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Hiện cơ quan CA đã khởi tố bị can đối với Tú để tiếp tục điều tra. Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với người sử dụng mạng xã hội khi tội phạm công nghệ cao ngày càng “lắm chiêu”. Cần tỉnh táo hơn nữa trước những đề nghị “vay, mượn” tương tự, tránh tạo điều kiện cho kẻ gian thực hiện hành vi lừa đảo.

... ĐẾN "NGOẠI" GIĂNG BẪY

Những ngày qua, CA tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung lực lượng khẩn trương vào cuộc điều tra nhằm sớm triệt xóa nhóm đối tượng người nước ngoài chuyên sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều phụ nữ Việt. Tony Williams, James Smith là 2 trong số rất nhiều tên tài khoản Facebook được nhóm đối tượng người nước ngoài sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều phụ nữ Việt Nam mà CA tỉnh Quảng Ngãi phát hiện trong thời gian gần đây. Những đối tượng này lập Facebook và chọn một số hình ảnh đàn ông người nước ngoài có ngoại hình lịch lãm, ưa nhìn để làm ảnh đại diện cho mình rồi lần mò tìm cách kết bạn với các phụ nữ Việt. Thủ đoạn của chúng là câu kết với một số đối tượng là người Việt đóng giả nhân viên Hải quan, Cty chuyển phát nhanh, yêu cầu các phụ nữ mới quen qua mạng xã hội đóng các loại phí nhận quà từ nước ngoài gửi về, hoặc mượn tiền và hứa sẽ quay về Việt Nam trả lại với giá cao, hay nhận được hợp đồng số tiền lớn... Vì nhẹ dạ, cả tin nên nhiều phụ nữ bị nhóm đối tượng trên lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Điển hình như chị T.T.L.T và N.L.T (cùng trú TP Quảng Ngãi) đã bị nhóm đối tượng này lừa lấy hơn 100 triệu đồng.

Gói quà ảo của nhóm đối tượng nước ngoài dùng để lừa nạn nhân.

Mặc dù đã cảnh báo nhiều lần qua báo chí, nhưng sáng 23-5, Cơ quan CA vẫn phát hiện thêm nhiều nạn nhân là phụ nữ chuyển 800 triệu đồng cho nhóm đối tượng lừa đảo này. Tại Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Ngãi, hồ sơ liên quan đến nhóm đối tượng người nước ngoài lừa đảo phụ nữ Việt qua mạng xã hội ngày một dày thêm. “Nhiều phụ nữ nhẹ dạ, thậm chí là hám lợi và cả tin vào người chồng tương lai của mình mà đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng lừa đảo đó đã cho” - Đại úy Lê Thành Long (Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Ngãi), cho biết thêm. Hiện tại, CA tỉnh Quảng Ngãi đã phong tỏa khoảng 2,5 tỷ đồng từ các tài khoản lừa đảo của nhóm đối tượng này để xác minh, chuyển trả cho các nạn nhân. Và, chắc chắn, những vụ lừa đảo của các đối tượng này sẽ còn tiếp tục thực hiện trót lọt nếu như vẫn còn nhiều phụ nữ nhẹ dạ, cả tin vào những lời đường mật, yêu đương mù quáng trên mạng xã hội.

Trước đó nữa, như chúng tôi đã đưa, ngày 7-4, Phòng CSHS CA tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thùy Trang (29 tuổi, trú xã Tiên Thuận, H. Bến Cầu) để mở rộng điều tra về đường dây lừa đảo qua mạng xã hội facebook chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng. Theo điều tra, Trang sang Malaysia làm tiếp viên quán bar. Tháng 6-2015, Trang quen một phụ nữ ở Hải Phòng và 3 người đàn ông nước ngoài rồi lập kế hoạch lừa đảo qua mạng xã hội. Theo đó, 3 người đàn ông nước ngoài sẽ tạo ra các nickname tên người nước ngoài trên rồi kết bạn với phụ nữ Việt Nam qua mạng facebook, skype... Sau đó chúng cũng dùng tin nhắn hứa hẹn tình cảm, hứa gửi về Việt Nam những thùng hàng bên trong có nhiều tài sản có giá trị cho nạn nhân. Tiếp đó, người phụ nữ ở Hải Phòng sẽ giả danh nhân viên hải quan tại sân bay để yêu cầu các nạn nhân gửi tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để đóng phí vận chuyển, phí hải quan...  thì mới nhận được hàng. Số tiền có được, Trang lấy 10%, còn lại thì người phụ nữ ở Hải Phòng và 3 người đàn ông nước ngoài nhận. Tính đến thời điểm bị bắt, chúng đã lừa 80 nạn nhân, chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng và gần 24.000USD.

Thượng tá Đặng Văn Nam - Trưởng Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Về công tác đấu tranh với loại tội phạm này, chúng tôi đang chỉ đạo lực lượng tập trung vào cuộc điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng lừa đảo. Đây là tội phạm diễn ra ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước nên chúng tôi cũng chủ động tham mưu, báo cáo Bộ CA chủ trì, phối hợp với CA các tỉnh, thành phố trong cả nước để triệt xóa. Còn đối với người dân, đề nghị nâng cao tinh thần cảnh giác, nhất là phụ nữ phải cảnh giác đối với các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản này. CQĐT CA tỉnh Quảng Ngãi đề nghị ai là bị hại, mời đến Phòng CSHS CA tỉnh để trình báo, giải quyết.

B.Hà - Trung Thành