Cặp bài trùng làm sổ đỏ, giấy tờ giả

Thứ tư, 26/03/2014 11:20

(Cadn.com.vn) - Làm sổ đỏ giả hay giả danh người khác để viết giấy lừa vay số tiền lên đến hàng tỷ đồng là chiêu thức lừa đảo của Trần Thị Phương Thảo (1976, trú đường Nguyễn Chí Thanh, TP Huế) và Võ Đại Chiến (1958, trú xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy, TT-Huế). Sau khi nhận đơn tố cáo của bị hại, lực lượng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh TT-Huế đã khẩn trương vào cuộc và bước đầu đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng để tiếp tục điều tra vì có thể danh sách nạn nhân còn dài hơn so với những khai nhận ban đầu.

TỪ LÀM GIẢ GIẤY VAY TIỀN…

Thông qua quan hệ quen biết, tháng 7-2013, ông Lê Nguyễn Quả nhờ Trần Thị Phương Thảo làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ sổ đỏ sang sổ hồng và được Thảo đồng ý. Khi nhận được sổ đỏ của ông Quả, Thảo đã không thực hiện như cam kết mà nhờ người giả chữ viết của ông Quả, mang theo CMND, hộ khẩu và dùng sổ đỏ của ông Quả thế chấp cho chị Nguyễn Nữ Tâm Hiền (trú đường Hàn Mặc Tử, TP Huế) để vay 500 triệu đồng. Do có biết Thảo và sổ đỏ của lô đất có giá trị lớn nên chị Hiền đồng ý cho Thảo thế chấp.

Tháng 9-2013, Thảo nói với chị Hiền rằng mình có người bạn là chị Nguyễn Thị Loan (trú đường Ngô Đức Kế, TP Huế) đang cắm sổ đỏ tại ngân hàng để vay số tiền 1,3 tỷ đồng. Do đến thời hạn trả nợ nhưng chưa có tiền nên muốn vay 1,3 tỷ đồng để đáo hạn, rồi làm thủ tục vay thêm. Sau khi vay ngân hàng sẽ trả ngay cho chị Hiền. Để tạo niềm tin cho chị Hiền, Thảo đã nhờ một người đóng giả chị Nguyễn Thị Loan đến gặp chị Hiền để vay tiền. Chị Hiền đồng ý cho người này vay 1,3 tỷ đồng với mức lãi suất do hai bên thỏa thuận. Sau khi người này vay 1,3 tỷ đồng từ chị Hiền đã chuyển lại cho Thảo. Tuy nhiên, đến thời hạn trả nợ nhưng Thảo chỉ đưa người đóng giả chị Loan đến trả cho chị Hiền 500 triệu đồng, số còn lại Thảo cứ khất hết lần này đến lần khác. Để tạo niềm tin, Thảo đã đưa người đóng giả chị Loan một sổ đỏ mang tên Đinh Thị Thu Sương đến đưa cho chị Hiền.

Cũng thông qua một người quen ở xã Phú Thượng, H. Phú Vang, Thảo nhờ người này viết 2 tờ giấy giả mang tên chị Nguyễn Thị Minh Bình và chị Trần Thị Huệ (ở TX Hương Thủy, TT-Huế) đến vay của chị Hiền 2,3 tỷ đồng. Sau một thời gian dài không đòi được các khoản vay trên, chị Hiền tìm đến những người đứng tên trong giấy vay thì mới biết mình bị lừa nên làm đơn tố cáo đến cơ quan CA.

Từ tin báo của chị Hiền, CQĐT vào cuộc điều tra và bước đầu cho tiến hành trưng cầu giám định một số giấy tờ liên quan. Theo đó, Phòng Kỹ thuật Hình sự CA tỉnh TT-Huế xác định sổ đỏ mang tên Đinh Thị Thu Sương là sổ giả, được làm bằng công nghệ in phun màu. Giám định chữ viết trong các giấy vay, mượn tiền đều không đúng với chữ của người đứng tên mà là do người khác viết.

Đồng thời với đó, CQĐT đã lấy lời khai của chị Nguyễn Thị Minh Bình thì chị Bình khẳng định không hề viết giấy mượn tiền của chị Hiền. Tuy nhiên, trước đó, do quan hệ quen biết với Thảo và Hiền, Thảo có nhờ chị Bình viết giúp 2 giấy mượn tiền lấy tên hai người khác mượn của Thảo 1,5 tỷ đồng. CQĐT đã trưng cầu giám định chữ viết của chị Bình trong các giấy mượn tiền mà Thảo khai do chị Bình trực tiếp viết để đưa cho Thảo mượn tiền chị Hiền, Phòng KTHS CA tỉnh đã có kết luận: chữ viết trong các tờ giấy này được in bằng công nghệ in phun…

Võ Đại Chiến - đối tượng câu kết với Trần Thị Phương Thảo
sử dụng sổ đỏ giả để chiếm đoạt tiền của người khác.

…ĐẾN LÀM GIẢ SỔ ĐỎ

Ngoài những vụ “độc diễn” để lừa đảo, “nữ quái” Trần Thị Phương Thảo còn câu kết với Võ Đại Chiến (1958, trú xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy) chiếm đoạt của gia đình bà Nguyễn Thị Thiếp lô đất 218m2 tại số 295-Nguyễn Trãi, P. Tây Lộc, TP Huế, sau đó Chiến bán cho ông Lê Quang Tùng (trú 197-Nguyễn Trãi) với giá 2 tỷ đồng. CQĐT cũng đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ làm rõ hành vi của Võ Đại Chiến và Trần Thị Phương Thảo sử dụng sổ đỏ giả mang tên Đặng Thị Trinh (mẹ của Thảo) và nhờ người khác viết chữ bà Trinh để lừa chiếm đoạt của chị Hiền 70 triệu đồng.

Trong một vụ việc khác, CQĐT đã có đầy đủ căn cứ xác định Võ Đại Chiến sử dụng 2 giấy CNQSDĐ giả mang tên Lê Viết Hát và giả chữ viết của ông Lê Viết Hát để lừa chiếm đoạt của chị Tôn Nữ Huyền Linh 930 triệu đồng.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Đại Chiến và Trần Thị Phương Thảo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Được biết, Võ Đại Chiến trước đây công tác trong ngành Giáo dục nhưng sau đó nghỉ việc và làm nghề lao động tự do. Còn Trần Thị Phương Thảo làm “cò” đất đai, giấy tờ. Đấu tranh khai thác cho đến cuối tháng 3-2014, 2 đối tượng khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, chúng khai sử dụng để tiêu xài cá nhân.

H.Lan