(Cadn.com.vn) - Những ngày đầu tháng 5-2012, thông qua công tác nắm tình hình, các TS Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn TP Vinh và các huyện phụ cận đang trôi nổi một số lượng tiền giả khá lớn. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm sử dụng và lưu hành tiền giả này cũng hết sức tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân để lừa gạt, mua hàng hoặc đổi tiền giả lấy tiền thật.

Có nhiều nạn nhân đã vô tình mắc lỡm các chiêu thức của bọn tội phạm này, để rồi rước nợ vào thân. Điển hình là trường hợp của ông Nguyễn Văn Hải (1960, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) - bán hàng điện tử như tivi, tủ lạnh, máy giặt... Một ngày đầu tháng 6-2012, một thanh niên nói giọng Bắc bước vào hỏi mua một chiếc máy giặt và một tủ lạnh. Thanh toán với hơn 6 triệu đồng tiền mặt mệnh giá 200.000 đồng, ông cẩn thận cất vào két sắt. Vài hôm sau, ông lấy tiền đi mua vàng thì chủ tiệm vàng phát hiện đó là tiền giả.

Trường hợp của chị Lê Thị Mai (1965, trú H. Anh Sơn) cũng không kém phần đau đớn vì nhẹ dạ cả tin và thương người. Từ Anh Sơn xuống TP Vinh chơi, khi vào chợ Vinh đi dạo thì chị “bị” một thanh niên nhận nhầm người quen mà không biết rằng đó là chiêu của kẻ xấu dựng lên để lừa mình. Sau khi nhận nhầm chị Mai là người quen, cầm trên tay một xấp tiền mệnh giá 200.000 đồng, người thanh niên vồn vã: “Chị có tiền mệnh giá 500.000 đồng không, đổi cho em với. Em cần tiền chẵn để tý nữa đi dự đám cưới con ông sếp”. Nghĩ người ta cần, mình lại có trong túi, nên chị Mai rút ra tờ 500.000 đồng để đổi giúp. Thấy chị Mai có nhiều tiền, người thanh niên kia tiếp tục xin đổi thêm 2,5 triệu đồng nữa. Không mảy may nghi ngờ, chị Mai nhiệt tình giúp đỡ và được người thanh niên kia “lại quả” 200.000 đồng. Chưa kịp mừng thì chị Mai đã tá hỏa khi dùng chính tờ tiền đó để mua hàng thì người bán hàng phát hiện ra tiền giả. Kiểm tra lại số tiền 3 triệu đồng mình vừa đổi cho người thanh niên kia, hóa ra đó cũng là tiền giả.

Dương Vĩnh Dìn - Nguyễn Văn Bằng...

Trước tình hình trên, sau khi nắm bắt các hoạt động của đối tượng, Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV quyết định thành lập Ban chuyên án (BCA) để đấu tranh làm rõ, hòng bóc gỡ đường dây tội phạm này. Chuyên án 612G được thành lập, đồng chí Thượng tá Đặng Văn Hoạt - Phó trưởng Phòng làm trưởng BCA, trực tiếp chỉ đạo các TS, ĐTV có kinh nghiệm tham gia phá án.

Qua một thời gian theo dõi các quy luật hoạt động cũng như nắm tình hình về di biến động của các đối tượng, ngày 7-6, BCA nhận được tin báo: Có 2 đối tượng người ở phía Bắc chuẩn bị mang theo một số lượng tiền giả khá lớn vào TP Vinh tiêu thụ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo BCA nhanh chóng triển khai kế hoạch, giao nhiệm vụ cho TS nhằm “tiếp đón” các vị khách trên. Để tiếp cận, bắt quả tang đối tượng ngay sau khi chúng đặt chân đến địa bàn TP Vinh, BCA đã bố trí 3 tổ công tác vây bắt. Tổ thứ nhất có nhiệm vụ bí mật phục sẵn tại Bến xe Vinh; các tổ công tác còn lại đón lõng các ngả đường đề phòng sự manh động của đối tượng.

...và tang vật hơn 400 triệu đồng tiền giả.

Sau 2 ngày mật phục, chiều 9-6, tổ công tác thứ nhất phát hiện trên xe khách chạy tuyến Hà Nội - Vinh vào bến, 2 thanh niên mang theo 1 túi xách có dấu hiệu không bình thường vừa bước xuống xe đã gọi một chiếc taxi đi liền. Nghi vấn đây là các đối tượng cần đấu tranh, các TS khôn khéo mật phục, theo dõi từng cử chỉ, hành động của các đối tượng trên. Chiếc taxi chở 2 đối tượng lao vút theo hướng QL1A, khi đến đường Mai Hắc Đế (thuộc P. Hà Huy Tập, TP Vinh) thì rẽ vào khách sạn Xanh. Khi 2 thanh niên bước ra khỏi xe liền bị các tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính người và hành lý. Tại đây, lực lượng CA phát hiện trong chiếc túi xách này có rất nhiều tiền mặt mệnh giá 200.000 đồng, tổng số tiền là hơn 400 triệu đồng. Ngay sau đó, 2 đối tượng trên được đưa về cơ quan CSĐT để làm rõ.

Tại cơ quan CSĐT, 2 đối tượng khai tên là Dương Vĩnh Dìn (1976, trú ở xã Tân Mỹ, H. Văn Lãng, Lạng Sơn) và Nguyễn Văn Bằng (1985, trú Xương Lâm, H. Lạng Giang, Bắc Giang). Sau khi giám định tang vật, CQĐT xác định toàn bộ số tiền hơn 400 triệu đồng của 2 đối tượng trên đều là tiền giả. Qua đấu tranh, Dìn và Bằng cũng thừa nhận số tiền giả trên là mua của một đối tượng lạ mặt tại Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), sau đó mang vào Nghệ An để tiêu thụ. Được biết, Dương Vĩnh Dìn là đối tượng đã có 2 tiền án về tội sử dụng trái phép các chất ma túy và tội mua bán, vận chuyển tiền giả, bị TAND tỉnh Lạng Sơn xử phạt 4 năm tù. Còn Nguyễn Văn Bằng có 1 tiền án về tội gây rối TTCC. Cả hai đối tượng trên đều nghiện ma túy.

Ngay sau đó, CQĐT đã tống đạt lệnh tạm giam 4 tháng đối với Dương Vĩnh Dìn và Nguyễn Văn Bằng về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền giả”. Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 7-7, Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV đã chuyển giao 2 đối tượng, tang vật và hồ sơ vụ án cho Cơ quan ANĐT CA tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Xuân Sơn