Công an Đà Nẵng xử phạt gần 370 triệu đồng đối với nhóm người mua bán trái phép tài khoản ngân hàng
Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 đối tượng có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, với tổng số tiền xử phạt 368,9 triệu đồng.
Cơ quan Công an xác định, các đối tượng gồm: T.T.K.A (1995), N.Q.V (2000), L.H.T (1991), cùng trú phường Thanh Khê, H.T.H (1984, trú phường Hải Châu), L.T.T (1982, trú phường Hải Châu) và L.N.U.T (2002, trú phường Cẩm Lệ) đã thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản nhằm thu lợi cá nhân, bị xử phạt từ 45.400.000 đồng đến 51.100.000 đồng.
Riêng đối tượng L.H.C (1997, trú phường Hải Châu) được xác định đã bán từ 10 tài khoản thanh toán trở lên, bị xử phạt hơn 81 triệu đồng.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi vi phạm.
Theo Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng, mặc dù việc mua bán tài khoản ngân hàng thường chỉ thu lợi không nhiều nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng.
Các tài khoản này có thể bị các đối tượng phạm tội lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc hoặc phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao. Chủ tài khoản đứng tên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản bị sử dụng vào mục đích phạm tội.
Phòng An ninh kinh tế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng về tài chính, uy tín và trách nhiệm pháp lý.
Công Khanh
