Ngoài 3 doanh nghiệp trên, kết luận thanh tra xác định một số vi phạm tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn- SJC, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI.

Theo Thông báo Kết luận thanh tra ban hành ngày 8-8, Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an thông tin về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng, có khối lượng, giá trị giao dịch lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của các cá nhân bán vàng.

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ xác định hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải, doanh nghiệp nhận đặt cọc của một số khách hàng mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay, vi phạm quy định tại Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Doanh nghiệp cũng xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), kê khai thiếu thuế GTGT và phải nộp bổ sung thuế đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Đối với Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, kết luận thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền. Công ty xây dựng quy định nội bộ chưa đúng quy định; báo cáo Ngân hàng Nhà nước thiếu số lượng giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ; không cập nhật, xác minh thông tin và không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải còn chậm đăng ký lại website với Bộ Công Thương; thông tin trên website chưa thể hiện rõ giá mua, giá bán đã bao gồm hay chưa bao gồm các chi phí liên quan. Việc hạch toán, kê khai một số khoản thu nhập, phân bổ chi phí, chi phí thuê ngoài, chi phí tư vấn chưa đúng quy định về thuế, dẫn đến phải nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty cũng xác định không đúng giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế Giá trị gia tăng, kê khai thiếu thuế đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý và hoạt động đổi vàng.

Tại Công ty TNHH Mi Hồng, doanh nghiệp chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh. Công ty có vi phạm trong công bố thông tin, cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ cho khách hàng về sản phẩm trên website; không thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền; thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ, không cập nhật, xác minh thông tin và không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro. Ngoài ra, Công ty TNHH Mi Hồng kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân phải nộp của thành viên Hội đồng thành viên khi chuyển nhượng vốn.

Tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn- SJC, Thanh tra Chính phủ xác định vi phạm quy định kế toán trong việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vàng miếng, dẫn đến phải hạch toán tăng và nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước lợi nhuận còn lại năm 2024. SJC đồng thời xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế Giá trị gia tăng, kê khai thiếu thuế và phải nộp bổ sung thuế Giá trị gia tăng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, kết luận thanh tra chỉ ra việc xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế Giá trị gia tăng, kê khai thiếu thuế Giá trị gia tăng, phải nộp bổ sung thuế Giá trị gia tăng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Từ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an thông tin về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng, có khối lượng, giá trị giao dịch lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của các cá nhân bán vàng.

Thanh tra Chính phủ cũng chuyển thông tin về việc kê khai không đúng thuế và lợi nhuận với số tiền tạm tính 93,733 tỷ đồng của 6 doanh nghiệp. Trong đó, hành vi kê khai không đúng thuế Giá trị gia tăng kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ diễn ra trong nhiều năm, dẫn đến nộp thiếu thuế Giá trị gia tăng số tiền tạm tính 28,403 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng.

Đối với các doanh nghiệp, Thanh tra Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, vi phạm; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình, quy chế quản lý nội bộ về phòng, chống rửa tiền; khắc phục các vi phạm về giấy phép kinh doanh vàng miếng, thương mại điện tử, phòng, chống rửa tiền, kế toán và nghĩa vụ thuế.

V.N.P