Theo cáo trạng, tối 10-11-2023, Thái Hoàng Nam chở Nguyễn Tất Tuấn đi trên đường có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên bị lực lượng Cảnh sát 911- Công an TP Đà Nẵng kiểm tra, bàn giao cho Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) xử lý. Qua kiểm tra hành chính, cơ quan Công an xác định Tuấn, Nam tham gia nhiều nhóm trên mạng xã hội Telegram có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Mở rộng điều tra xác định, Nguyễn Tất Tuấn là sinh viên, vì muốn kiếm thêm thu nhập nên tìm các công việc làm thêm trực tuyến. Có kiến thức, trình độ về công nghệ, Tuấn đã mở thẻ ngân hàng và sử dụng để chạy quảng cáo sản phẩm trên facebook khi có khách hàng yêu cầu nhưng việc sử dụng thẻ ngân hàng của chính mình chi phí cao, không có lợi nhuận; vì vậy Tuấn tự tìm hiểu quy trình quảng cáo trên mạng xã hội facebook và nhận thấy để quảng cáo có lợi nhuận và giá cả cạnh tranh thì cần phải sử dụng nhiều thông tin tài khoản ngân hàng là thẻ tín dụng có chức năng thanh toán quốc tế để tăng tương tác.

Khoảng tháng 4-2023, Nguyễn Tất Tuấn sử dụng tài khoản Telegram tên “Chan Onni” tham gia vào hội nhóm Telegram tên “ra lộc CC free” để tìm mua thông tin tài khoản thẻ tín dụng (Credit Card) với giá rẻ, từ 0,2USD - 1USD cho 1 tài khoản thẻ tín dụng thông qua Telegram. Sau đó, Tuấn sử dụng những thông tin tài khoản thẻ tín dụng thu thập được để chạy quảng cáo Facebook cho người khác với giá khoảng 30% - 35% so với giá Facebook đưa ra. Đến thời điểm bị phát hiện, Tuấn đã thu lợi bất chính số tiền hơn 54 triệu đồng từ việc chạy quảng cáo Facebook sử dụng thẻ tín dụng của người khác thông qua tài khoản ngân hàng và sử dụng số tiền này tiêu dùng cá nhân.
Tuấn đã tạo lập nhóm Telegram có tên “thẻ” gồm 3 thành viên là Nguyễn Tất Tuấn, Nguyễn Tất An (tài khoản Telegram tên “An Giang”) và Lê Đức Đạt (tài khoản Telegram tên “Đạt Tử”) và gửi vào nhóm thông tin 47 tài khoản thẻ ngân hàng của người khác. Ngoài ra, Tuấn còn gửi thông tin 456 tài khoản thẻ ngân hàng của người khác vào tài khoản Telegram của Lê Đức Đạt và 35 tài khoản thẻ ngân hàng của người khác vào tài khoản Telegram của Nguyễn Tất An.

Mục đích Tuấn lập nhóm Telegram tên “thẻ” rồi gửi thông tin tài khoản thẻ ngân hàng vào nhóm này và gửi riêng cho Nguyễn Tất An, Lê Đức Đạt là để Tuấn lưu trữ, phân loại thẻ và để lúc cần thì lấy thông tin ra sử dụng chạy quảng cáo. An và Đạt không biết về công việc Tuấn đang làm, không biết nguồn gốc thông tin tài khoản thẻ ngân hàng mà Tuấn gửi và cũng không sử dụng các thông tin tài khoản ngân hàng của Tuấn.

Đối với hành vi phạm tội của Thái Hoàng Nam, khoảng cuối tháng 9-2023, Thái Hoàng Nam (lúc này đang ở Nghệ An) liên lạc với Nguyễn Tất Tuấn để xin danh sách tài khoản email bị “chết” (những tài khoản email này được người khác đăng ký nhưng đã bị khóa, không còn người sử dụng) để khôi phục sử dụng.

Những email này Tuấn lấy miễn phí trên trang expireddomains.net và gửi cho Nam thông qua tài khoản Telegram của Nam tên “NamCaChua”. Sau đó, Thái Hoàng Nam thuê Lê Đức Đạt và Nguyễn Tất An khôi phục lại các tài khoản email bị vô hiệu hóa này và gửi email đã khôi phục được cho Nam, Nam kiểm tra những email này nếu có đăng ký tài khoản Facebook thì Nam lấy lại mật khẩu tài khoản Facebook để bán lấy tiền hoặc nếu không đăng ký thì Nam sẽ bán tài khoản email lấy tiền. Nam thỏa thuận trả công cho Lê Đức Đạt và Nguyễn Tất An là 5.000 đồng đối với mỗi tài khoản email khôi phục được. Nam đã khôi phục được khoảng vài trăm tài khoản email nhưng không nhớ số lượng cụ thể.

Thái Hoàng Nam đã thu thập miễn phí thông tin một số thẻ tài khoản ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế trên trang web www.genccv.net và được Nguyễn Tất Tuấn gửi cho thông tin 40 thẻ tài khoản ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế để Nam sử dụng thanh toán phí cho những trang web khôi phục tài khoản email. Nhưng Nam không có nguồn để bán tài khoản Facebook và tài khoản email đã khôi phục nên Nam chưa hưởng lợi gì từ việc làm này và cũng chưa trả công cho An và Đạt.
Ngoài ra, cuối tháng 10-2023, Nam quen biết tài khoản Telegram tên "Yamate Kudasai domain" và tài khoản Telegram tên "A Tuấn" thông qua nhóm Telegram "Box chat - iLazy". "Yamate Kudasai domain" và "A Tuấn" đặt vấn đề hợp tác làm ăn với Nam thông qua việc mua hàng trên sàn thương mại điện tử Alibaba tại cửa hàng do "Yamate Kudasai domain" và "A Tuấn" chỉ định bằng tài khoản Alibaba của người khác mà Nam thu thập được.

Theo đó, "Yamate Kudasai domain" và "A Tuấn" đưa cho Nam thông tin cửa hàng cần đánh sập, nếu Nam làm được sẽ được trả công từ 1 triệu đến 2 triệu đồng hoặc sử dụng tài khoản Alibaba để mua hàng từ các cửa hàng trên trang Alibaba, nếu hàng giao đến mà chủ tài khoản Alibaba nhận hàng thì cả ba được chia tiền lợi nhuận từ cửa hàng nêu trên. Tuy nhiên, Nam chưa hưởng lợi từ việc thu thập, tàng trữ, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và xâm nhập trái phép vào tài khoản nền tảng thương mại điện tử Alibaba của người khác và bị cơ quan Công an phát hiện.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Tất Tuấn mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và Thái Hoàng Nam 2 năm cải tạo không giam giữ về tội: “Thu thập, tàng trữ, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, phạt bổ sung bị cáo Nam số tiền 10 triệu đồng.

THANH HOA