Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, lực lượng ANM Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện một số đối tượng có hoạt động sử dụng không gian mạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề cho nhiều đối tượng trên địa bàn TP Tam Kỳ và các huyện lân cận.

Các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, như: sử dụng mạng xã hội, sim rác để nhận ghi lô đề, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận chuyển tiền đánh bạc… Nhằm triệt xóa hoạt động của các đối tượng, không để gây dư luận xấu ảnh hưởng đến ANTT ở địa phương; thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng ANM đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Tam Kỳ, Công an huyện Thăng Bình đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng liên quan, gồm: Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Lương Tri, Trần Thị Phượng, Trần Thị Ly, Võ Kim Tuấn, Huỳnh Thị Thương, Nguyễn Thị Bé, Phạm Thị Nhạn (cùng trú TP Tam Kỳ) để điều tra làm rõ hoạt động của đường dây này.

Điều tra ban đầu xác định, từ tháng 6-2024 đến nay, các đối tượng lợi dụng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung, miền Bắc hằng ngày để tổ chức ghi đề qua mạng xã hội, tin nhắn SMS sau đó tổng hợp tịch đề chuyển tới cho Hà nhằm hưởng lợi hoa hồng 5% tổng số tiền trong tịch. Hà chuyển tiếp các tịch đề đã nhận trong ngày đến đối tượng Nguyễn Lương Tri. Số tiền mỗi ngày Hà nhận, chuyển số lô đề dao động từ 50 đến 100 triệu đồng và hưởng 5% trên tổng số tiền trong tịch chuyển cho Tri. Theo đó, từ tháng 6-2024 đến ngày 15-12, số tiền giao dịch bằng hình thức ghi lô đề của các đối tượng trên 50 tỷ đồng.

Qua điều tra, khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 19 ĐTDĐ, 46 triệu đồng, hơn 2.000 trang tài liệu trích xuất các giao dịch và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan... Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

TRẦN TÂN