Công ty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương
Thứ sáu, 15/03/2019 06:00
Đây là nội dung của văn bản trả lời của cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) CA tỉnh Phú Thọ ngày 14-3 gửi Cty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả.
Được biết, thực hiện kiến nghị của TAND tỉnh Phú Thọ tại bản án sơ thẩm ngày 30-11-2018 về việc làm rõ Cty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả có liên quan đến hành vi rửa tiền của bị cáo Nguyễn Văn Dương, "ông trùm" trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ hay không, qua quá trình điều tra, cơ quan ANĐT và Viện KSND tỉnh Phú Thọ thống nhất xác định, Cty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả ký hợp đồng mua cổ phần của Nguyễn Văn Dương tại Công ty cổ phần Đầu tư UDIC. Việc mua cổ phần này không phải là hành vi giúp sức cho Nguyễn Văn Dương rửa tiền. Cty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Dương.
Đối với quyết định của TAND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Cty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả nộp lại số tiền hơn 59,787 tỷ đồng là tiền Cty này đã bỏ ra mua cổ phần của Nguyễn Văn Dương nhưng chưa thanh toán, ngày 14-3-2019 Cty đã nộp lại số tiền trên vào tài khoản của Chi cục THADS tỉnh Phú Thọ, tức đã thực hiện xong quyết định của tòa án.
