Đại tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng chiều 4-7 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Huy Biền (1936, quê Bắc Giang, hiện trú P. 7, Q. Phú Nhuận, TPHCM) để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Dù đã ở cái tuổi “gần đất xa trời”, nhưng ông Biền khiến nhiều người chắp tay “bái phục” mình bởi “siêu phẩm lừa” liên quan đến dự án bất động sản biển Đà Nẵng. Rồi đây, hồi kết Biền gánh chịu có lẽ không tránh khỏi cảnh dưỡng già nơi trại giam...

Đặng Huy Biền.

CẠM BẨY “BÁNH VẼ”

Thời điểm tháng 4 và tháng 5-2017, Biền xuất hiện tại khu vực biển Đà Nẵng với tư cách là một “ông chủ” dự án khu phức hợp đô thị Thương mại và dịch vụ Royal Era1, thuộc P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn. Để “lòe” những người quan tâm đến đất biển, Biền thường cho mọi người “rửa mắt” bằng những tài liệu làm giả liên quan đến dự án. Điển hình như bản hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 10.420m2 đất của dự án này do ông Huỳnh Thanh Hoàng – Chủ tịch HĐ thành viên kiêm Tổng giám đốc Cty Bất động sản Phương Trang ký với Biền ngày 18-9-2011 và 3 biên bản giao nhận tiền cọc trị giá hơn 333 tỷ đồng Biền đã giao cho Cty Phương Trang. Không chỉ vậy, để tỏ rõ uy lực mình là “ông trùm” bất động sản, Biền còn trưng ra cho nhiều người xem bản photocopy sơ đồ chi tiết các lô đất và “giấy CNQSDĐ do Sở Tài nguyên Môi trường TP Đà Nẵng cấp cho Đặng Huy Biền với nội dung “là chủ sở hữu 48 lô đất thuộc thửa số 230, tờ bản đồ số 87, đường ven biển Sơn Trà – Điện Ngọc”; Văn bản số 44 ngày 16-12-2011 của ông Văn Hữu Chiến – Chủ tịch UBNDTP ký với nội dung: “Thông báo cho Sở quy hoạch, Tài nguyên môi trường, Kế hoạch đầu tư và Sở Xây Dựng về việc chấp thuận đề nghị của chủ đầu tư dự án Royal Era1 là ông Đặng Huy Biền xin thay đổi kiến trúc tổng thể”.

Trong quá trình ôm hồ sơ đi giới thiệu, Biền gặp một người tên Lê Minh Hoàng (1976, trú tổ 18, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà). Sau khi cho anh Hoàng xem giấy tờ, Biền “nổ” rằng toàn bộ số đất này là của mình và hiện tại đang làm thủ tục để được cấp giấy CNQSDĐ cho từng lô nhỏ. Rồi Biền nói với Hoàng rằng, để làm được việc cấp sổ cần phải có số tiền 16 tỷ đồng để “chung chi”, nên nhờ Hoàng trước mắt tìm khách bán một số lô giá rẻ hơn so với thị trường để lo chuyện tách sổ. Thấy thời điểm đó giá đất đang khoảng 100 triệu đồng/1m2, nhưng Biền đưa ra giá bán chỉ 60 triệu/1m2 đối với lô dưới 300m2 và 65 triệu đối với lô trên 300m2, nên Hoàng đồng ý mua tổng cộng 29 lô đất. Để thực hiện giao dịch, ngày 6-5-2017, Biền và Hoàng tham gia ký hợp đồng đặt cọc có sự chứng kiến cùa luật sư Hà Đồng Thông (Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Thông, đường Hoàng Văn Thụ) với nội dung: “Để bảo đảm thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 29 lô đất trị giá hơn 839,8 tỷ đồng thuộc dự án Royal Era 1, Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền 41 tỷ đồng; thanh toán đợt 1 – 239,652 tỷ đồng và đợt 2 559,188 tỷ đồng khi bên A làm thủ tục sang tên và bàn giao hết giấy CNQSDĐ cho Bên B, kèm theo bảng kê 29 lô đất”. Thực hiện hợp đồng này, từ ngày 17-5 đến 15-7-2017, Hoàng giao cho Biền tổng cộng 1,8 tỷ đồng. 

Trong quá trình mua đất, do Hoàng không có khả năng tài chính để thực hiện việc mua 29 lô đất này nên đã đàm phán với Biền cho xin lại tiền đặt cọc, nhưng Biền “cáo bệnh”, nói Hoàng chờ thêm một thời gian. Thời điểm đó, Biền nghĩ ra chuyện lợi dụng Hoàng làm tay “cò” và giao giấy tờ, tài liệu do Biền làm giả cho Hoàng đi môi giới với lời hứa trả huê hồng cao. Thấy cách này ngon ăn, Hoàng đồng ý và được Biền ký một biên bản ủy quyền có sự chứng kiến của luật sư Hà Đồng Thông vào ngày 16-10-2017. Nội dung biên bản thể hiện, Hoàng được thỏa thuận giá mua bán với khách và nhận tiền cọc các lô đất, nhưng không được ký hợp đồng chuyển nhượng đất đối với 44 lô đất Khu Royal Era 1. Cầm ủy quyền và tài liệu liên quan đến dự án Biền giao, ngày 13-11-2017, Hoàng đã nhận cọc bán lô đất A24 cho bà Ngô N.T (quê Quảng Trị) với số tiền hơn 2, 6 tỷ đồng, sau đó anh Hoàng giao cho Biền 1,3 tỷ đồng. Cũng trong tháng 11, Hoàng tiếp tục nhận cọc của anh Đào V.B (quê Hà Nội) số tiền 6 tỷ đồng để bán lô A8 rồi giao cho Biền 2,5 tỷ. 

Tiếp tục tìm mối khách “yêu đất biển”, từ tháng 12-2017 đến 2-2018, Hoàng thực hiện nhận cọc bán thêm 7 lô đất nữa với tổng số tiền nhận cọc gần 24 tỷ đồng (người cọc nhiều nhất là 16 tỷ), trong đó đã giao cho Biền gần 4 tỷ…

LỘ DIỆN TRÙM LỪA

Theo Thiếu tá Hoàng Thị Việt Nga, Đội phòng ngừa và đấu tranh án kinh tế trong lĩnh vực Công nông nghiệp (Phòng CS kinh tế), mưu đồ đen tối của Biền bắt đầu lộ diện vào nửa đầu tháng 2-2018. Thời điểm đó, do đến hạn phải giao sổ đỏ cho khách hàng đã cọc mua đất, trong đó có anh B. giục qua nhiều lần, nên Biền nghĩ ra chiêu “sản xuất” 2 chiếc sổ đỏ giả giao cho anh B. Tuy nhiên, với con mắt tinh tường của người chuyên mua bán bất động sản, anh B. nghi ngờ về chiếc sổ nên mang đi xác minh thì phát hiện sổ giả nên báo cho cơ quan điều tra vào cuộc. Sau khi giám định một lần nữa khẳng định sổ đỏ có dấu đỏ và chữ ký của Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Ngô Quang Vinh cấp ngày 26-1-2018 mà Biền giao cho anh B. là giả, cơ quan CSĐT đã mời Biền lên làm việc. Ngoài sổ đỏ, cơ quan điều tra còn xác định biên bản giao nhận tiền cọc giữa Biền và Cty Phương Trang, sơ đồ mặt bằng tổng thể khu đất (có dấu đỏ) cũng là giả. Tuy nhiên rất xảo quyệt, trong quá trình đấu tranh, vì Biền biết rõ  ông Huỳnh Thanh Hoàng – Chủ tịch HĐ thành viên kiêm Tổng giám đốc Cty Bất động sản Phương Trang đã qua đời năm 2015 nên nảy sinh ý định đổ hết tội cho ông này. Cụ thể, Biền cho rằng những thủ tục, hồ sơ khu đất, biên bản giao nhận tiền cọc là ông Hoàng cung cấp, ký với Biền từ năm 2011 nên cơ quan điều tra không thể nói là ông làm giả giấy tờ để lừa (ý ông Biền là trước đây ông cũng là bị hại, bị Cty Phương Trang lừa – PV). Tiếp tục xác minh, cơ quan CSĐT xác định Cty Phương Trang từ khi thành lập đến nay không có Chủ tịch HĐQT hay Tổng giám đốc nào tên là Huỳnh Thanh Hoàng, nhưng hợp đồng nhận đặt cọc và những biên bản giao nhận tiền cọc  lại thể hiện Huỳnh Thanh Hoàng là người ký hợp đồng.

Đấu tranh về việc “có hay không Biền đã nộp hơn 333 tỷ đồng cho ông Huỳnh Thanh Hoàng” theo cam kết năm 2011 với Cty Phương Trang? Và nguồn tiền lớn như vậy ở đâu Biền có? Biền cho rằng đã thanh toán tiền mặt và chuyển khoản cho ông Hoàng nhiều lần là thật. Còn tiền có để mua và nhận chuyển nhượng dự án là tiền của người thân gửi về từ bên Mỹ, nhưng khi gửi về qua hải quan không khai báo (!?) Quá trình điều tra, cơ quan CA xác định, những lời khai của Biền hoàn toàn gian dối, bởi qua xác minh những ngân hàng như thời gian Biền khai, chưa có lần nào Biền giao dịch chuyển tiền. Trong khi đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CA cũng xác định những tài liệu làm giả Biền có trong tay, có nhiều tài liệu chữ ký của Biền là thật, còn con dấu, có dấu dùng thủ thuật Scan, có con dấu làm giả.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi gian dối cố ý làm giả hợp đồng mua bán đất, biên bản nhận tiền đặt cọc, giấy CNQSDĐ khu Royal Era 1 và giấy chứng nhận 2 lô đất của khu này để nhận tiền đặt cọc chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng và ủy quyền cho Hoàng nhận cọc 32 tỷ đồng nên quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Biền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để vụ án sớm khép lại, cơ quan CSĐT cũng khuyến cáo, những ai là bị hại từng giao dịch, đặt cọc mua đất tại dự án Biền xưng là chủ xin liên hệ cơ quan CSĐT (47-Lý Tự Trọng), hoặc số điện thoại 0694260256 để được hỗ trợ, giải quyết.

CÔNG HẠNH