Các bị can gồm Đào Thị Thảo (1990, trú Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình), Lương Thị Huyền Trang (1995, trú xã Dân Hóa, H. Minh Hóa, Quảng Bình), Trần Thị Nghĩa (1990, trú xã Lộc Thủy, H. Lệ Thủy, Quảng Bình) và Nguyễn Thị Yến Nhi (1999, trú Thị trấn Nông trường Việt Trung, H. Bố Trạch, Quảng Bình). 2 bị can trong số này bị bắt tạm giam, còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình điều tra.

Đây là các đối tượng liên quan đến vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vào ngày 25-9-2023” mà cơ quan điều tra đã khởi tố vào ngày 10-10. Trước đó, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can 5 đối tượng khác, gồm: Phùng Ngọc Hưng (1964, trú P. Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình), Lê Thị Thanh Thủy (1986, trú xã Võ Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình), Lê Thị Hồng Mỹ (1997, trú P. Bắc Lý, TP Đồng Hới,Quảng Bình), Đào Tiến Sỹ (1999, trú xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình), và Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh (1993, trú P. Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, Quảng Bình).

Tất cả các bị can đều là nhân viên của Cty TNHH Ánh sáng Vì sao do Phùng Ngọc Hưng làm giám đốc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: năm 2008, Phùng Ngọc Hưng thành lập Cty TNHH Ánh sáng Vì sao chuyên hoạt động trên lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động sang Canada. Khoảng tháng 3-2023, anh Nguyễn Văn Pháp (1994) và Nguyễn Tấn Lực (1995) cùng trú tại P. Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng có nhu cầu xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nên đã liên hệ với Phùng Ngọc Hưng để nhờ tư vấn, làm giúp hồ sơ xin cấp thị thực.

Mặc dù biết rõ Pháp và Lực không đủ điều kiện để xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nhưng Phùng Ngọc Hưng vẫn chỉ đạo nhân viên là Lê Thị Thanh Thủy tiếp nhận, trực tiếp tổ chức việc làm hồ sơ xin cấp thị thực cho khách.

Do Pháp và Lực không đủ điều kiện về nhân thân và năng lực tài chính nên Thủy nói Lê Thị Hồng Mỹ, Đào Tiến Sỹ, Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh, Trần Thị Yến Nhi chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ có trong hồ sơ bao gồm: giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, chứng nhận đăng ký ô-tô, hợp đồng lao động… Để tăng khả năng được cấp thị thực nhập cảnh Canada, Hưng còn chỉ đạo Thủy tổ chức cho Pháp, Lực đi du lịch Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á nhằm “tráng men”, “làm đẹp” hộ chiếu trước khi xin cấp thị thực.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Thủy gửi đến cơ quan lãnh sự của Canada để xin cấp thị thực nhập cảnh cho những người này. Quá trình làm hồ sơ xin cấp thị thực, Hưng nhận từ người nhà của Pháp, Lực số tiền khoảng 800 triệu đồng. Đồng thời, chỉ đạo Trần Thị Nghĩa hợp thức hoá việc nhận tiền này bằng hợp đồng uỷ quyền xin cấp visa diện thăm thân cho Nguyễn Văn Pháp, Nguyễn Tấn Lực.

Đến ngày 25-9-2023, khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi Canada, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện Pháp, Lực có biểu hiện xuất cảnh không đúng diện thị thực được cấp nên đã làm việc và chuyển hồ sơ để Cơ quan An ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra còn phát hiện việc Phùng Ngọc Hưng chỉ đạo Đào Thị Thảo, Lương Thị Huyền Trang chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp thị thực của Nguyễn Thị Phương Nhi (2000, trú P. Thuận An, TP Huế, Thừa Thiên Huế) để người này xuất cảnh trái phép sang Canada theo diện lao động.

Để “bảo mật” việc làm phi pháp, Phùng Ngọc Hưng yêu cầu nhân viên có chế độ làm việc hoàn toàn tách biệt đời sống bình thường, “cái gì của công ty là để lại ở công ty”.

Kết quả điều tra bước đầu các bị can thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân và những người liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Chế độ làm việc khắt khe theo kiểu khép kín, công cụ "đặc chủng" được Giám đốc và nhân viên Cty TNHH Ánh sáng Vì sao thực hiện như thế nào, Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng sẽ phản ánh cụ thể trong số báo ngày mai (20-10)

Công Khanh