Đánh sập đường dây cá độ bóng đá gần 900 tỷ đồng

Thứ ba, 04/04/2017 10:43

(Cadn.com.vn) - Ngày 3-4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) CA tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng các đơn vị chức năng bắt giữ Trần Thế Hùng (Hùng Soa, 1970, trú P. Quang Trung, TP Vinh), Lê Hồng Trung (1987, trú P. Bến Thủy, TP Vinh) và Ngô Minh An (1970, trú P. Trung Đô, TP Vinh). Đây là đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet tại Nghệ An lớn nhất từ trước đến nay với tổng số tiền tham gia cá độ gần 900 tỷ đồng.

Lập Cty thu tiền con bạc thua độ

Cuối năm 2016, qua công tác TS tại địa bàn, Phòng CSKT CA tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tang số lớn và có sự tham gia của nhiều đối tượng. Ngay sau khi nắm được thông tin này, lãnh đạo Phòng CSKT đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua xác minh ban đầu, các TS nhận định đây là đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô cực lớn do Trần Thế Hùng cầm đầu. Hùng là đối tượng thuộc bậc “đàn anh” trong giới “xã hội đen”, từng có 2 tiền án về ma túy và đánh bạc. Sau khi ra tù, Hùng thiết lập tổng đại lý cá độ bóng đá nhằm thu hút những con bạc “đại gia” có tiềm lực về tài chính, điều kiện kinh tế và địa vị trong xã hội.

Nắm thông tin về đường dây cá độ bóng đá này, Phòng CSKT CA tỉnh Nghệ An báo cáo Ban Giám đốc CA tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh. Ngay sau đó, Phòng CSKT phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao xác lập Chuyên án 126B để đấu tranh, triệt phá.

Tuy nhiên, để triệt phá đường dây này, BCA gặp rất nhiều khó khăn vì các đối tượng tham gia đường dây hoạt động hết sức kín đáo với các thủ đoạn tinh vi. Để điều hành đường dây này, thông qua trang web http://www.bong88.com, Hùng thiết lập một đại lý lớn, trong đó có 6 đại lý cấp dưới với sự tham gia của 45 con bạc lớn có mật khẩu riêng để quản lý tài khoản. Sau khi các con bạc tham gia vào đường dây này thì sẽ được cấp mật khẩu để theo dõi các trận bóng đá rồi đặt cá cược. Điều đáng nói, hình thức cá độ hết sức đa dạng, tất cả được tính bằng điểm, theo quy ước mỗi điểm 40 nghìn đồng. Trong mỗi trận bóng đá, ngoài bắt tỷ số, các con bạc có thể tham gia bắt đá phạt, ném biên, phạt góc… Chính vì vậy, mỗi con bạc có thể cá cược nhiều lần với nhiều nội dung khác nhau nên số tiền tham gia trong mỗi trận đấu là rất lớn. Thậm chí, để thu tiền các con bạc thua độ, Hùng đã thành lập Cty nhằm liên kết với các cửa hàng cầm đồ trên địa bàn TP Vinh để thu tiền.

Thông qua các tài liệu, BCA xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2014 - 2017, các đối tượng đã tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược qua hệ thống của Trần Thế Hùng với tổng số tiền khoảng gần 900 tỷ đồng.

Trần Thế Hùng - Lê Hồng Trung - Ngô Minh An.

Đánh sập đường dây

Sau gần 3 tháng lập án và đấu tranh, chiều 29-3, Phòng CSKT phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao tiến hành bắt giữ Trần Thế Hùng, Lê Hồng Trung và Ngô Minh An. Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 2 máy tính xách tay, 5 ĐTDĐ, trong tất cả thiết bị trên đều lưu dữ liệu liên quan tới hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Qua đấu tranh ban đầu, Trần Thế Hùng là đối tượng cầm đầu đường dây và trực tiếp quản lý tài khoản tổng đại lý chuyên tổ chức cá độ bóng đá. Còn Lê Hồng Trung là một đại lý “chân rết” trong đường dây, Ngô Minh An là một trong những đối tượng tham gia cá độ với tang số lớn.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Hùng khai nhận đã quản lý tài khoản KX573. Đây là một tài khoản tổng đại lý chuyên tổ chức cá độ trên trang http://www.bong88.com. Theo đó, đường dây này hoạt động từ cuối năm 2014 đến nay với 38.449 lượt đánh bạc, 22.894.360 điểm với tổng số tiền tương đương 900 tỷ đồng. Ngoài ra, tài khoản tổng đại lý do Hùng điều khiển có 6 đại lý con và 45 con bạc lớn tại TP Vinh thường xuyên tham gia đánh bạc trên hệ thống tổng đại lý này. Tài khoản con bạc có số tiền đánh bạc lớn nhất là 6.299.311 điểm tương đương 250 tỷ đồng, tài khoản con bạc thua nhiều nhất là 171.616 điểm tương đương 7 tỷ đồng. Hầu hết các con bạc tham gia đánh bạc trong hệ thống này đều bị thua lỗ.

Ngoài việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet thì nhóm đối tượng này còn thành lập một chuỗi hệ thống các cửa hàng cầm đồ, cho vay tài chính, mua bán ô-tô trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng CSKT CA tỉnh Nghệ An cho biết: Khó khăn của chuyên án này là lực lượng tham gia đánh án phải đảm bảo được yếu tố bí mật, bất ngờ. Chỉ cần để rò rỉ một chút thông tin sẽ ảnh hưởng đến kết quả phá án, thậm chí sẽ dễ “rút dây động rừng”. Ngoài ra, Trần Thế Hùng còn thành lập Cty TNHH Nhất Tín và liên hệ mật thiết với nhiều cửa hàng cầm đồ trên địa bàn TP Vinh để thu tiền của các con bạc bị thua độ, thậm chí có đối tượng là chủ hiệu cầm đồ làm đại lý cho Hùng. Tuy nhiên, có hành vi siết nợ của các đối tượng đối với con bạc thông qua các cửa hàng cầm đồ này hay không thì phải tiếp tục xác minh, làm rõ”. Trung tá Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng số 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết thêm: “Đây là đường dây quy tụ các đối tượng đánh bạc hạng sang, tức là những người có tiềm lực về kinh tế và địa vị trong giới xã hội nhằm đảm bảo cho việc thanh toán sau mỗi trận đấu. Các con bạc được cá cược nợ và thanh toán sau khi trận đấu kết thúc. Thậm chí, nhiều đối tượng khát bạc lao vào chơi với hy vọng gỡ gạc, đơn cử như Ngô Minh An chỉ trong vòng 5 ngày đã đánh 17.000 điểm, tương đương 3,5 tỷ đồng”.

Hiện Phòng CSKT đã tạm giữ hình sự Trần Thế Hùng, Lê Hồng Trung và Ngô Minh An để làm rõ hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, đồng thời tiếp tục triệu tập một số đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra.

D.Hóa