Đầu tháng 7-2020, trinh sát (TS) Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Lâm Đồng nắm được thông tin về đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn đang hoạt động tại địa phương. Bước đầu, các TS xác định đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá là Lương Ngọc Tuyển (1966, tạm trú tại xã Tân Hà, H. Lâm Hà, Lâm Đồng). Trước đây, Tuyển cũng tổ chức cá độ bóng đá tại TP Hồ Chí Minh, nay đối tượng chuyển địa bàn hoạt động về H. Lâm Hà lập “đại bản doanh”. Tham gia đường dây cá độ này có nhiều đối tượng, có cả cán bộ xã và quân nhân.

Đối tượng cầm đầu Lương Ngọc Tuyển (ngoài cùng bên trái) cùng 4 đồng phạm trong đường dây đánh bạc vừa bị Cơ quan CS tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

Đến cuối tháng 7-2020, Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng quyết định xác lập Chuyên án DD-0720 để đấu tranh. Sau thời gian củng cố chứng cứ, ngày 30-7-2020, Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng tiến hành phá án, thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với Lương Ngọc Tuyển và 2 đối tượng quan trọng của đường dây là Đào Đức Phúc (1982), Hoàng Ngọc Cường (1985, cùng trú H. Lâm Hà). Khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng, Ban chuyên án (BCA) DD-0720 thu được toàn bộ dữ liệu tài khoản cá cược trực tuyến cấp Super (cấp 1), 3 tài khoản Master (cấp 2), 7 tài khoản Agent (cấp 3), 26 tài khoản Member (cấp 4- người chơi) trên trang mạng www.agbong88.com do Tuyển quản lý cùng 3 laptop, 7 ĐTDĐ và 16 triệu đồng.

Bước đầu Tuyển khai nhận, giữa tháng 6-2020, Tuyển giao mua lại một tài khoản (tài khoản master) cá cược bóng đá của 1 người có tên là Trương Đức Tâm, trong tài khoản khi đó có 300.000 điểm. Tuyển và Tâm thỏa thuận mua bán điểm với giá trị quy đổi 1 điểm tương đương 6.000 đồng. Sau khi có tài khoản, Tuyển chia thành các tài khoản nhỏ (tài khoản con), chuyển cho Phúc, Cường và 1 người tên Hùng (chưa xác định được lai lịch) và Phan Lạc Nghĩa (1972, trú xã Liên Hà, H. Lâm Hà) sử dụng, điều hành. Các bên thỏa thuận tính tiền thắng thua hằng tuần và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Các đối tượng đã chia tài khoản con (member) thành nhiều tài khoản khác cung cấp cho các con bạc sử dụng mạng Internet để tham gia cá cược các trận bóng đá trong và ngoài nước với số tiền rất lớn. Theo đó, đã có tổng lượng cá cược là 11.304 lượt với tổng số điểm cược là 949,082 điểm, tỷ lệ quy đổi 1 điểm quy bằng 25.000 đồng, tương đương với số tiền khoảng 24 tỷ đồng. Chỉ từ 2 tài khoản quản trị, Tuyển đã tạo 30 tài khoản cá cược cung cấp cho các con bạc ở H. Lâm Hà tham gia chơi.

Tiến hành khai thác dữ liệu từ các tài khoản, TS xác định, tính từ ngày 1-4-2020 đến 30-7-2020 các con bạc đã thực hiện 12.261 lượt cược với tổng số điểm cược là 1.528.267 điểm, quy đổi thành tiền là khoảng 42 tỷ đồng, trong đó, số điểm cược lớn nhất lên đến 4.000 điểm tương đương số tiền đánh bạc là 120 triệu đồng/trận. Bước đầu TS đã làm rõ số tiền mà Tuyển và đồng bọn thu lợi bất chính là hơn 2 tỷ đồng.

BCA cũng xác định, có hơn 20 đối tượng tham gia vào đường dây cá độ này và đã xác định được 13 đối tượng, trong đó có 7 đối tượng có tiền án, tiền sự. Mở rộng điều tra, phòng PC02 đã truy bắt thêm 9 đối tượng, gồm: Lê Phong Nhã (1977), Phan Nhật Cường (1986), Phan Lạc Nghĩa (1972), Nguyễn Hữu Nghĩa (1996), Nguyễn Văn Tý (1972), Nguyễn Ngọc Phong (1991), Đỗ Đăng Tuyền (1981), Lô Văn Trình (1992) và Nguyễn Bách Dũng (1982, cùng trú H. Lâm Hà). Cơ quan CA cùng làm rõ hành vi đánh bạc của 3 người là ông Đ.Đ.P. (cán bộ Tư pháp UBND xã Hoài Đức, H. Lâm Hà), ông L.V.T. (cán bộ địa chính UBND xã Liên Hà, H. Lâm Hà) và quân nhân N.V.M (cán bộ chính trị, cấp hàm đại úy thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng Quân khu 7).

Căn cứ thông tin, tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 7-8, Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc”, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 12 đối tượng. BCA đã có công văn trao đổi với Huyện ủy Lâm Hà, UBND H. Lâm Hà đề nghị đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ công tác đối với 2 người tham gia đánh bạc. Riêng trường hợp quân nhân N.V.M. BCA đã có văn bản trao đổi với đơn vị quản lý quân nhân để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

ĐỨC HUY