Đánh sập đường dây lô đề gần 50 tỷ đồng

Thứ bảy, 20/01/2018 21:06

Sau một thời gian đấu tranh, với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, các trinh sát (TS) đã “mở miệng” các quý bà, khai nhận đã tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề với tang số lớn, lên đến hàng chục tỷ đồng.

Phạm Thị Kim và một số “chân rết” bị bắt.

Trở lại thời gian từ đầu tháng 6-2017, qua công tác TS nắm tình hình địa bàn, CATP Vinh (Nghệ An) phát hiện có một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô lớn chưa từng có. Thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng là sử dụng các loại điện thoại thông minh để chuyển tin nhắn lô đề từ các “đại lý” về các đối tượng cầm đầu. Sau đó, các đối tượng này sử dụng phần mềm “Smart Loto Vn” cài đặt trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android để tính toán thắng thua từ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày và thanh toán cho nhau. Do tính chất phức tạp của vụ án, lãnh đạo CATP Vinh chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp và Đội CSHS xác lập Chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Quá trình điều tra, Ban Chuyên án thấy đường dây đánh bạc trên chủ yếu là nữ, có nhiều bất minh về thời gian và kinh tế: “Sáng kéo nhau đi uống cà-phê, trưa đi nhà hàng nhậu nhẹt, chiều thì ghi lô đề, thậm chí còn kéo nhau đi du lịch nước ngoài” - một TS tham gia chuyên án cho biết. Sau khi nắm chắc quy luật hoạt động, phương án tiếp cận các đối tượng trên được triển khai cụ thể. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự phối hợp chặt chẽ với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CA tỉnh Nghệ An, các TS xác định chủ đường dây đánh bạc khủng này là Phạm Thị Kim (1972, trú khối Phúc Tân, P. Vinh Tân, TP Vinh). Tuy nhiên, Kim hết sức ma mãnh trong nhận cáp đề cũng như nhận và chuyển tiền cho các đại lý. Thiếu tá Phạm Thế Anh - Đội trưởng Đội ĐTTH cho biết thêm: “Quá trình theo dõi phát hiện, cứ 2 ngày Kim thanh toán tiền một lần cho các đại lý ghi lô đề. Thậm chí có hôm Kim ném cả cục tiền từ trên gác xuống đất để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, do đó việc bắt quả tang đối tượng rất khó khăn”.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày mật phục, theo dõi di biến động của các đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án xác định danh tính các “chân rết” liên quan đến đường dây đánh bạc của Kim gồm: Hồ Thị Thân (1973, trú khối 10, P. Hà Huy Tập), Nguyễn Thị Thu Hiền (1980, trú khối 11, P. Đội Cung), Phạm Thị Hương (1964, trú khối 3, P. Hà Huy Tập), Nguyễn Thị Mai Hoa (1971, trú khối 8, P. Lê Lợi), Nguyễn Thị Lan (1975, trú khối 3, P. Hà Huy Tập), Nguyễn Thị Kim Dung (1972, trú xóm 13, xã Nghi Phú), Trần Thị Thu Hương (1978, trú khối 3, P. Hà Huy Tập, TP Vinh) và Trần Văn Thắng (1979, trú xóm Hoa Đông, xã Nghi Hoa, H. Nghi Lộc). Điều đáng nói, hầu hết nhà của các đối tượng được xây kiên cố theo kiểu chuồng cọp “nội bất xuất ngoại bất nhập”. Đến 18 giờ 30 ngày 27-12-2017, sau khi có đủ các điều kiện chuyển hóa tài liệu TS, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Ngọc Tú - Trưởng CATP Vinh bố trí các mũi TS bí mật tiếp cận nhà riêng các đối tượng hiềm nghi. Tối cùng ngày, nhận được tín hiệu phá án, các mũi TS đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng nêu trên, thu giữ 20 ĐTDĐ, 85 triệu đồng, 400 USD, nhiều nhẫn, dây chuyền kim loại màu vàng là các tang vật của vụ án. Riêng một đối tượng nữ có hình thức ưa nhìn bị bắt tại một khách sạn trên địa bàn TP Vinh khi đang nằm với gã bồ nhí.

Tiền và tang vật vụ đánh bạc.

Quá trình điều tra, xác định trong ngày 27-12-2017, các đối tượng Phạm Thị Kim, Hồ Thị Thân, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Lan, Trần Văn Thắng, Nguyễn Thị Kim Dung và Trần Thị Thu Hương tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề với số tiền hơn 541,58 triệu đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đã chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc với tang số lớn, gần 50 tỷ đồng.

Căn cứ vào lời khai nhận của các đối tượng, từ ngày 5 đến 18-1-2018, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đã lần lượt ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phạm Thị Kim, Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Lan, Trần Văn Thắng và Trần Thị Thu Hương; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Thị Thân, Nguyễn Thị Thu Hiền và Nguyễn Thị Kim Dung. Hiện Cơ quan CSĐT CATP Vinh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

HỮU TRỌNG