Thời gian qua, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng nói, hơn nữa số vụ việc là do các đối tượng nữ gây ra, chiếm đoạt số tiền từ hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng. Người dân cần nắm thủ đoạn để cảnh giác, tránh ăn “quả đắng” từ những lời ngon, tiếng ngọt của những nữ “cao thủ” lừa đảo này.

Điều tra viên làm việc với Phạm Thị Hiền.

Biệt tài “nói không thành có”

Lê Thị Uyên Thảo (1976, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) không có nghề nghiệp ổn định. Cuối năm 2018, biết vợ chồng ông Hà Văn Đại (trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa  Vang, Đà Nẵng) cần mua đất để làm nhà nên Thảo tung tin có lô đất rộng 200m2 ở thửa số 44, tờ bản đồ số 236 (tại phường Hòa  Khánh Nam). Qua người quen, vợ chồng ông Đại tìm gặp Thảo để xem đất và chốt giá 1,21 tỷ đồng cùng điều kiện tách thửa thành 2 lô. Nhận cọc 300 triệu đồng, Thảo hứa hẹn sau ăn Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sẽ hoàn thiện giấy tờ pháp lý, bàn giao Sổ đỏ cho ông Đại mới nhận hết số tiền còn lại. Tuy nhiên, vợ chồng ông Đại không ngờ rằng, dù đến “Tết Công gô” thì cũng không thể có đất như lời bà Thảo hứa.

Đến hẹn giao Sổ đỏ, bà Thảo lấy lý do chưa nộp đủ tiền thuế đất nên yêu cầu vợ chồng ông Đại chi thêm tiền. Từ tháng 2-2019 đến tháng 9-2019, bà Thảo lấy nhiều lý do khác để yêu cầu vợ chồng ông Đại đưa thêm tiền và tiếp tục hứa hẹn, cam kết để tạo lòng tin với ông Đại. Cũng vào thời điểm đó, giá đất tại Đà Nẵng có chiều hướng tăng cao, “sốt” trở lại. Do tin lời Thảo và đã lỡ “phóng lao nên phải theo lao”, vợ chồng ông Đại đã nhiều lần chuyển thêm cho Thảo 290 triệu đồng. 
Tổng số tiền bà Thảo nhận từ vợ chồng ông Đại là 590 triệu đồng. Nhưng chờ mãi không thấy Sổ đỏ như thỏa thuận, vợ chồng ông Đại đã làm đơn tố cáo. Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định Lê Uyên Thảo không sở hữu bất kỳ lô đất nào. Lô đất mà bà Thảo lấy làm tin đối với vợ chồng ông Đại là của chủ sở hữu khác và đã qua nhiều lần đổi chủ nhưng chưa sang tên. Tháng 7-2021, Thảo bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Uyên Thảo bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

“Vẽ” dự án chiếm tiền cọc

Tương tự như Thảo, nhưng Phạm Thị Hiền (trú Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) lại cao tay hơn khi tự mình vẽ ra dự án để lừa tiền cọc. Hiền tự biên tự diễn ra dự án đất nền ở khu vực Hòa Xuân, rồi nói dối có quen biết và có thể mua đất với giá rẻ, lừa 3 bị hại với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Theo đó, do thường xuyên tới lui đền Tam Giang (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để cúng bái, Hiền quen biết nhiều người ở đây. Năm 2017, thấy lô đất gần đền Tam Giang đang san lấp, Hiền “vẽ” ra dự án khu dân cư đầy triển vọng để lòe một số người, đồng thời Hiền nói mình có 5 lô tại dự án. Tiếp đó, Hiền đưa ra mức giá 600 triệu đồng/lô và chỉ bán khi nhận đủ cọc 50% giá trị đất. Trong năm 2017 và 2018, Hiền nhiều lần dụ dỗ các bị hại chuyển tiền cho mình để làm thủ tục chuyển nhượng. Mặc dù thấy đất còn đang bị cày xới dang dở nhưng 3 người bị hại đã đặt cọc cho Hiền tổng cộng 1,5 tỷ đồng để mua đất. 

Đến cuối năm 2019, thấy dự án vẫn chưa hoàn thành san lấp mặt bằng, nhiều lần hứa hẹn sổ đỏ chưa có nên 3 bị hại làm đơn tố cáo bà Hiền. Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an xác định khu vực mà Hiền “vẽ” là dự án khu dân cư thực chất dùng để quy hoạch trồng cây xanh và công viên, không thể mua bán, tách nền. Qua làm việc, Hiền khai nhận không biết khu đất đó như thế nào, mục đích là lừa đảo để lấy tiền. Số tiền 1,5 tỷ đồng chiếm đoạt được, Hiền đem đầu tư làm ăn bị thua lỗ và tiêu xài hết nên không có khả năng trả lại. Tháng 6-2021, sau thời gian củng cố hồ sơ, Hiền bị Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng khởi tố hình sự và cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó vào đầu năm 2021, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Thuận- Tổng giám đốc Công ty CP Quảng Đà và Hồ Cẩm Uyên cùng mức án tù chung thân về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Thị Bích Thuận giả là chủ dự án phân phối các lô đất tại khu vực Bệnh viện Đa khoa Hòa Xuân, dự án khu dân cư đường Đô Đốc Lân (quận Cẩm Lệ) và chào bán giá rẻ hơn giá thị trường. Bà Thuận đã chiếm đoạt của 192 bị hại với tổng số tiền hơn 103 tỷ đồng. Hồ Cẩm Uyên đã “nổ” với Thuận quen biết nhiều lãnh đạo Trung ương để chạy cho Công ty CP Quảng Đà được làm chủ đầu tư các lô đất, dự án trên và chiếm đoạt 92 tỷ đồng từ bà Thuận.

Đa phần các bị hại trong các vụ việc trên đều thiếu thông tin, thiếu sự kiểm chứng về các dự án nên dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Qua các vụ việc, người dân cần tỉnh táo trước các lời đường mật, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng.

(còn nữa)

MAI VINH