Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế và ma túy (viết tắt: Đội CSĐT)- Công an quận Thanh Khê phát hiện tài khoản Facebook tên: “Vi Hung” có nhận đổi tiền Việt Nam qua nước ngoài có nghi vấn lừa đảo dưới hình thức chuyển tiền qua mạng để chiếm đoạt tài sản.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành xác minh, trinh sát Đội CSĐT chủ tài khoản Facebook trên là Vũ Phi Hùng (2006, trú quận Long Biên, Hà Nội). Hùng tạo các tài khoản Facebook đăng các hình ảnh về cuộc sống sang chảnh hay đi nước ngoài, đồng thời có đăng thông tin về đổi từ tiền Việt Nam sang tiền các nước phục vụ nhu cầu đổi tiền cho các cá nhân. Số điện thoại của Hùng là 0393.772.003, 0896.343.333, 0769.485.555.

Tiếp tục điều tra, Đội CSĐT- Công an quận Thanh Khê làm rõ, ngày 20-8-2024, chị T.B.N. (1996, trú Đà Nẵng) lên mạng xã hội facebook đáng tin cần đổi tiền baht (Thái Lan) để chuẩn bị đi du lịch thì tài khoản facebook tên "Vi Hung" liên hệ để giới thiệu về việc đổi tiền. Sau khi thỏa thuận, ngày 24-8-2024, chị N. chuyển hơn 65 triệu đồng vào số tài khoản: 80000117745 tên chủ tải khoản là “VU PHI HUNG” mở tại ngân hàng MSB. Tuy nhiên sau khi chuyển tiền xong thì chị N. bị chặn không liên lạc được.

Cũng qua xác minh, cơ quan Công an xác định từ tháng 8 đến cuối tháng 12-2024, tài khoản ngân hàng của Vũ Phi Hùng tăng lên đến 565.432.000 đồng; đồng thời số tiền từ khoản ngân hàng này nhanh chóng chuyển đi nhiều ngân hàng khác nhau. Xét thấy đối tượng có nhiều ngân hàng khác nhau để thực hiện giao dịch cùng lúc nhằm trốn tránh sự truy vấn của cơ quan chức năng.

Nghi vấn đối tượng này đã thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và để ngăn chặn Hùng tiếp tục hoạt động lừa đảo, ngày 30-12-2024, Công an quận Thanh Khê xác lập chuyên án VA174K để đấu tranh làm rõ. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác phối hợp điều tra, ngày 3-1-2025, Ban chuyên án xác định Hùng đang ở nhà tại địa chỉ 18/24/19- Ngọc Lâm (quận Long Biên, TP Hà Nội) nên tiến hành bắt giữ. Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hùng, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án.

Qua đấu tranh ban đầu, Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với chị T.B.N. Ngoài ra, Hùng còn khai nhận với thủ đoạn tương tự đã lừa nhiều bị hại khác nhau trên không gian mạng với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, do tất cả các bị hại đều liên hệ với nhau trên không gian mạng qua nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo nên Hùng chưa xác định được bị hại ở đâu.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Phi Hùng để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án cũng như xác định các bị hại còn lại.

PHƯƠNG KIẾM