Bằng thủ đoạn khai thác thông tin cá nhân của một số cán bộ, giáo viên của một  trường tiểu học trên địa bàn TP Pleiku (Gia Lai), sau đó đối tượng giả mạo là thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh “dọa” những viên chức đang nằm trong danh sách bị thanh tra để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 18-6, Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai cho hay đã bắt giữ đối tượng Đinh Văn Thái (1992, trú xã Kỳ Thượng, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để làm rõ về hành vi lợi dụng mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đinh Văn Thái

Trước đó, vào khoảng tháng 7-2019, Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai nhận được đơn tố giác của một số giáo viên trên địa bàn tỉnh về việc bị 1 đối tượng xâm nhập vào tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo lấy thông tin. Sau đó, đối tượng đã sử dụng ứng dụng mạng xã hội gọi điện trực tiếp đến Ban Giám hiệu nhà trường và một số giáo viên nằm trong “tầm ngắm” để hù dọa hòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, đối tượng tự xưng là Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai thông báo đang thực hiện thanh tra việc một số giáo viên có tiêu cực trong dạy học, gian lận trong hồ sơ tuyển công chức…

Dù có chút nghi ngờ nhưng khi đối tượng đưa thông tin cá nhân như tên tuổi, chức vụ, đơn vị công tác và số điện thoại, một số nạn nhân đã tin tưởng. Khi đối tượng đe dọa, yêu cầu các nạn nhân cung cấp tài khoản ngân hàng, mã OTP để “kiểm tra” thì đối tượng chiếm đoạt tiền hoặc yêu cầu các nạn nhân nộp tiền trực tiếp vào tài khoản do Thái chuẩn bị sẵn. Sau khi thấy nhiều dấu hiệu nghi vấn, các nạn nhân đã liên lạc đến Sở GD&ĐT tỉnh mới hay không hề có việc thanh tra nào liên quan đến các nội dung mà đối tượng đã “dọa”.

Ngay sau khi nhận được đơn tố giác của các nạn nhân, qua điều tra, xác định đây là thủ đoạn lừa đảo mới, Phòng CSHS đã xác lập chuyên án đấu tranh. Đồng thời, phát đi thông báo cảnh giác trước thủ đoạn của loại tội phạm trên. Qua điều tra, bước đầu Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai xác định đối tượng đã lợi dụng việc các đơn vị nhà trường đăng công khai các thông tin cá nhân của cán bộ, giáo viên trên website của các trường. Sau khi truy cập vào website, đối tượng dễ dàng có được tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại và cả địa chỉ email. Từ các thông tin cá nhân mà đối tượng đã thu thập, đối tượng đã liên lạc và tạo niềm tin cho nạn nhân khi nghe đối tượng “kể vanh vách” về thông tin chính xác của bản thân, của Ban giám hiệu và thậm chí cả lãnh đạo ngành giáo dục. Thế nên, một số nạn nhân đã tin tưởng có đợt thanh tra thật và cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP (mật khẩu giao dịch ngân hàng trực tuyến) để chiếm đoạt tiền.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai đã xác định đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên là Đinh Văn Thái. Tuy nhiên, Thái thường xuyên di chuyển đến nhiều địa bàn khác nhau từ Thái Nguyên đến TP Hồ Chí Minh khiến việc truy bắt gặp nhiều khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 11-6, tổ công tác của Phòng CSHS đã phối hợp với CA tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ Thái khi y đang lẩn trốn tại đây.

Tại CQĐT, bước đầu Thái khai nhận đã sử dụng thủ đoạn trên lừa đảo chiếm đoạt của 4 giáo viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai với số tiền hơn 80 triệu đồng. Ngoài ra, Thái khai nhận bằng phương thức, thủ đoạn trên lừa 3 giáo viên ở tỉnh Đắk Lắk, 2 giáo viên ở tỉnh Khánh Hòa cùng một số vụ khác ở tỉnh Sơn La và các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Qua tra cứu, cơ quan Công an cũng xác định Thái là đối tượng có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 và tại TP Hà Nội năm 2015. Hiện Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai đang tạm giữ Đinh Văn Thái để tiếp tục điều tra, làm rõ. CA tỉnh Gia Lai thông báo cho những nạn nhân bị Thái lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tượng tự đến Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai trình báo để hợp tác điều tra.

M.T