Theo Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, từ tin báo của một bị hại về việc bị lừa đảo chiếm đoạt gần 40 triệu đồng, lực lượng Công an đã lần theo dấu vết và xác định, chỉ trong khoảng 10 ngày, số tài khoản ngân hàng do đối tượng đứng tên đã nhận được hàng tỷ đồng do các nạn nhân chuyển vào.

Cụ thể, đầu tháng 10-2024, Công an quận Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của chị Trương Thị N. (38 tuổi, quê xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình; hiện trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về việc: Sáng 2-10, chị N. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0836943676 tự xưng là trực ban Công an xã Hiền Ninh, sau đó người này thông báo nội dung: “2 người cháu của chị N. chưa làm Căn cước công dân, nên yêu cầu phải làm gấp”. Đồng thời nói rằng “lát nữa sẽ có anh Nam, công tác tại Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình liên hệ để hướng dẫn làm thủ tục”.

Đến 13 giờ 40 cùng ngày, chị N. nhận được cuộc gọi từ số 0967971436, đầu dây bên kia tự xưng là “Nam, Công an huyện Quảng Ninh” yêu cầu chị N. bổ sung các thông tin làm Căn cước công dân cho 2 cháu và đề nghị chị N. vào trang Google, nhập từ khóa “chinhphu.hodancu.com” rồi thực hiện theo hướng dẫn. Sau khi chị N. làm theo bằng cách nhập các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và nhận diện khuôn mặt… Một lúc sau, chị N. phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ lần lượt số tiền là 9.999.999 đồng, 9.999.999 đồng và 19.000.000 đồng. Tất cả số tiền trên được chuyển đến số tài khoản 061810876, Ngân hàng VIB, mang tên Nguyễn Tấn Thường (29 tuổi, trú phường An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Nhận thấy đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi, Công an quận Liên Chiểu đã xác lập chuyên án, giao cho Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy chủ công điều tra. Qua xác minh thông tin chủ tài khoản ngân hàng đã nhận tiền từ chị N., cơ quan Công an đã nắm được nhân thân, lai lịch của Nguyễn Tấn Thường. Đây là đối tượng thường xuyên qua lại Campuchia và nghi vấn tham gia hoạt động đánh bạc. Khi nắm được thông tin Thường có mặt tại địa phương, Công an quận Liên Chiểu đã nhiều lần cử các tổ công tác vào Phú Yên, tuy nhiên, lúc tiếp cận thì đối tượng đã rời đi trước đó.

Đến giữa tháng 12-2024, khi thông tin Thường và nhóm đối tượng người Việt Nam bị cơ quan chức năng Campuchia phát hiện và trục xuất về nước, Công an quận Liên Chiểu đã cử tổ công tác trực tiếp vào cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) đón lõng và mời đối tượng về làm việc…

Tại Công an quận Liên Chiểu, Thường khai nhận: Khoảng tháng 4-2024, thông qua một người đàn ông (không rõ lai lịch cụ thể) và được người này rủ sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm việc. Tại đây, Thường được chủ cơ sở là người nước ngoài giao nhiệm vụ đứng ra đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền có được từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó chuyển sang các tài khoản ngân hàng khác. Mỗi số tài khoản khi nhận được tiền, Thường sẽ được trả hoa hồng 8 triệu đồng. Riêng nhiệm vụ giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ giao cho nhóm khoảng 70 đến 80 người Việt Nam cũng đang làm việc trong cơ sở này.

Theo điều tra, trước khi sang Campuchia, Thường đã mở tổng cộng 20 số tài khoản của các ngân hàng khác nhau và nâng hạn mức của các tài khoản lên tối thiểu 3 tỷ đồng để phục vụ cho việc nhận tiền chiếm đoạt tài sản. Trong số 20 tài khoản ngân hàng, Thường khai nhận đã sử dụng 7 tài khoản để phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Tài khoản số 061810876- Ngân hàng VIB; tài khoản số 19040027069013- Ngân hàng Techcombank; tài khoản số 10981888886- Ngân hàng TP Bank; tài khoản số 0375588149- Ngân hàng MB Bank; tài khoản số 8865321980- Ngân hàng BIDV; tài khoản số 109818888839-Ngân hàng Vietinbank và tài khoản số 1050621270- Ngân hàng Vietcombank. Tất cả tài khoản trên đều mang tên Nguyễn Tấn Thường.

Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu xác định, từ ngày 29-9-2024 đến ngày 9-10-2024, Thường đã nhận được số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng VIB khoảng 6,4 tỷ đồng. Tất cả số tiền trên, Thường đã chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau ngay sau khi nhận tiền. Trong số đó, ngày 2-10-2024, tài khoản ngân hàng này nhận tổng số tiền là 38.999.998 đồng từ tài khoản ngân hàng Bắc Á của chị Trương Thị N. như đã nói ở trên.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy vết dòng tiền đối với các số tài khoản còn lại của Nguyễn Tấn Thường; đồng thời điều tra mở rộng chuyên án. Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Liên Chiểu thông báo cho ai là bị hại của Nguyễn Tấn Thường thì liên hệ số điện thoại 0236.3841563 hoặc đến trụ sở tại địa chỉ 238- Hồ Tùng Mậu (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để cung cấp thông tin, hỗ trợ Cơ quan CSĐT làm rõ chuyên án, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.

CÔNG HẠNH