(Cadn.com.vn) - Ngày 16-10, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Lê Ngọc Quí (1987, trú tổ 41, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) - nhân viên cơ sở quảng cáo, in ấn Huy Hoàng (723-Trần Cao Vân) để làm rõ một số tài liệu có liên quan, phục vụ tiếp cho việc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức do Hoàng Thái Ngọc (1981, trú An Ngãi Tây, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) - Giám đốc Cty TNHH MTV Kim Thủy Thịnh, trụ sở tại P. Hòa Minh) cầm đầu. Đây là vụ án đã được cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ngày 4-7-2012. Với nhiều thủ đoạn tinh vi như làm giả các loại giấy tờ đất, hàng loạt nạn nhân có nhu cầu mua đất ở trên địa bàn đã bị Ngọc đưa vào tròng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng...

“Bà trùm đất”… tay không bắt giặc!

Có chút “kiến thức” về buôn bán bất động sản, khoảng 2 năm trước, Hoàng Thái Ngọc đã nghĩ ra khá nhiều “ngón nghề” để lừa đảo người dân có nhu cầu mua đất ở. Từ tháng 10-2010 đến khi bị bắt, Ngọc đã lừa ít nhất gần 10 hồ sơ với số tiền hàng tỷ đồng. Cụ thể, tháng 10-2010, do có nhu cầu về đất ở, vợ chồng ông Phạm Anh Tuấn và bà Mai Thị Phượng (trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) đến Cty của bà Ngọc để mua đất và quyết định mua 2 lô đất đường 5,5m thuộc khu trung tâm đô thị mới Tây Bắc số 7. Thỏa thuận xong, tháng 3 và tháng 4-2011, hai bên ra Văn phòng công chứng Ngọc Yến làm hợp đồng ủy quyền thửa đất 597, tờ bản đồ số 16, diện tích 100m2 tại tổ 2, khối Chơn Tâm 2, P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu và thửa đất 884, tờ bản đồ số 7, P. Hòa Minh với giá mua tổng cộng 720 triệu đồng. Xong thủ tục, ông Tuấn thanh toán cho bà Ngọc 690 triệu đồng; đồng thời Ngọc giao cho ông 2 bộ hồ sơ các thửa đất nói trên, trong đó có Thông báo số 2396/CB-CT về việc nhận tiền đền bù và bố trí 1 lô đất số 42 khu B2.2 đứng tên Hồ Thu Hương và phiếu phân lô đất số 3753/PĐ-BGTĐB ngày 4-3-2012, lô số 41 khu B2.2 đứng tên Vương Hoàng Hà. Tưởng chừng cuộc mua bán thành công, nhưng khi làm các thủ tục nhận đất, ông Tuấn mới phát hiện mình bị lừa nên nhờ đến sự can thiệp của cơ quan CA. Từ những thông tin này, CQĐT xác minh tại Cty TNHH MTV-XL và kinh doanh nhà Đà Nẵng mới vỡ lẽ, hồ sơ đất đứng tên Hồ Thu Hương không thuộc diện giải tỏa DA của Cty và Thông báo 2396 về việc nhận tiền đền bù và bố trí lô đất trên không do Cty phát hành. Đối với hồ sơ đất thửa 884 đứng tên Vương Hoàng Hà, thuộc diện giải tỏa DA của Cty nhưng không thuộc diện bố trí TĐC theo quy định của UBNDTP và phiếu lô đất 3753, lô số 41, khu B2,2 đứng tên Vương Hoàng Hà không do Cty phát hành.

CQĐT đọc lệnh và tiến hành khám xét nhà Quí ngày 16-10.

Thượng tá Lê Văn Đông, điều tra viên cao cấp Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV cho biết, sau khi xác minh, CQĐT đã tiến hành trưng cầu giám định, kết quả cho thấy, các tờ thông báo về nhận tiền đền bù, con dấu và chữ ký của người đứng tên trong phiếu phân lô đất đều là giả. Triệu tập Ngọc để đấu tranh, Ngọc khai nhận ngoài 2 tài liệu trên còn nhờ một người tên Quí (đối tượng CQĐT thực hiện lệnh khám nhà ngày 16-10) làm giả 8 tờ thông báo, 12 hợp đồng ủy quyền và phiếu phân lô, hợp đồng chuyển nhượng đất của nhiều trường hợp hòng lừa đảo trục lợi, chủ yếu tại DA Tây Bắc 1 đến Tây Bắc 7. Với chiêu "tay không bắt giặc” này, đã có nhiều nạn nhân sập bẫy của Ngọc. Điển hình như trường hợp của anh Võ Thành Nam (trú P. Hòa Minh), mua của Ngọc 2 phiếu phân lô đất với giá 1,03 tỷ đồng (đã đưa đủ tiền) nhưng không nhận được đất sau một thời gian dài chờ đợi. Nhiều lần bị hối thúc, Ngọc đã làm giả phiếu đất đưa cho anh Nam hòng tạo niềm tin, nhưng hiện tại, những lô đất của anh Nam vẫn... ở nơi đâu xa lắm!

Lật tẩy thủ đoạn gian manh

Theo thượng tá Lê Văn Đông, với “nghề” mua bán đất, suốt một thời gian dài, Ngọc chuyên mua đất trong diện đền bù giải tỏa dạng hồ sơ “3 lá” để bán lại cho người có nhu cầu với lời hứa sẽ “chạy” ra đất thực tế. Trong quá trình điều tra, lực lượng CA còn phát hiện có bộ hồ sơ thật nhưng ủy quyền cho khá nhiều phòng công chứng. Vấn đề này, cơ quan CA sẽ tiếp tục tiến hành xác minh để làm rõ hành vi của đối tượng. Liên quan đến đối tượng Quí (người mà Ngọc nhờ “sản xuất” giấy tờ giả), khi vụ án còn trong quá trình điều tra, lãnh đạo CATP Đà Nẵng đã quyết định lập Chuyên án 512LĐ 2012 để bóc trần đường dây này.

Lê Ngọc Quí

Thiếu tá Trần Văn Thọ - ĐTV Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV cho biết: Để bắt giữ từng đối tượng và tang chứng, bên cạnh lời khai của Ngọc, thông qua nhiều nguồn tin, một thời gian dài các TS phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ mới có được tài liệu phục vụ cho chuyên án. Theo tài liệu chúng tôi có được thì khoảng đầu năm 2011, biết Quí chơi thân với người em bà con của mình là Trần Nhật Anh (trú P. Hòa Khánh Nam), lại đang làm nghề in ấn nên Ngọc tính chuyện lợi dụng Quí để làm giả giấy tờ đất. Khoảng tháng 4, tháng 5-2012, Ngọc đưa cho Anh một số giấy tờ và tài liệu có sẵn con dấu, chữ ký làm và in ra xem thử. Biết tay nghề của Quí rất vững, Ngọc nhiều lần đưa “hợp đồng ủy quyền”, “phiếu phân lô đất” cho Anh chuyển Quí làm, sau đó mang về cho Ngọc “trổ chiêu” lừa đảo.

Tại buổi khám xét nhà Quí, khi chúng tôi đặt câu hỏi về công nghệ làm giả giấy tờ, con dấu, chữ ký, Quí cho hay: Thông thường Quí đưa mẫu hồ sơ cần làm giả vào máy quét scan. Sau khi tiến hành quét sẽ nạp dữ liệu này vào máy vi tính dưới dạng trắng đen, rồi dùng chương trình Corell để chuyển các mẫu dấu từ màu đen sang màu đỏ, còn mẫu chữ ký, tên người giữ nguyên màu đen rồi scan vào máy in ra. Với những mẫu con dấu bị đứt quãng thì Quí chỉnh sửa cho tròn nét. Riêng “phiếu phân lô đất” có màu xanh, Quí tìm loại giấy có bìa cứng, màu như phiếu thật để in lên rồi tiến hành làm giả con dấu, chữ ký và tên.

Thượng tá Lê Văn Đông cho hay, trong quá trình lấy lời khai của những trường hợp có liên quan, Quí thừa nhận, việc làm hồ sơ, tài liệu là đúng, nhưng không hề “đặt vấn đề tiền nong” với Trần Nhật Anh và Hoàng Thái Ngọc. Mỗi lần làm, Quí có hỏi thì Anh chỉ nói rằng, mục đích Ngọc làm giả giấy tờ là để Ngọc đưa cho khách hàng (người mua đất của Ngọc) làm tin vì bản gốc những tài liệu, giấy tờ trên đã nộp cho cơ quan chức năng. Ngoài ra, mỗi lần làm giả hồ sơ, giấy tờ, Anh có đưa cho Quí 200.000 đồng gọi là bồi dưỡng (tổng cộng tất cả khoảng 2-3 triệu đồng)...

Tính đến thời điểm này, Chuyên án 512 LĐ 2012 cơ bản đã khép lại. Vụ án được làm sáng tỏ một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người trong việc giao dịch mua bán bất động sản, cần kỹ lưỡng cân nhắc hơn nữa, tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.

Công Hạnh