Ngày 16-7, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo đổi tiền Việt Nam - Hàn Quốc qua mạng, khởi tố 2 đối tượng: Hoàng Tấn Nhật (2004) và Nguyễn Vũ Kỳ (2002, cùng trú xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện nhiều tài khoản Facebook quảng cáo nhận chuyển, đổi tiền giữa Việt Nam và Hàn Quốc với tỷ giá hấp dẫn, thủ tục nhanh gọn. Phía sau những lời chào mời tưởng chừng thuận tiện là dấu hiệu của một thủ đoạn lừa đảo được tính toán kỹ lưỡng.

Quá trình xác minh cho thấy các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo, thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân, tham gia các hội nhóm của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc để tiếp cận người có nhu cầu đổi tiền. Mọi giao dịch đều được thực hiện trên môi trường mạng, gây nhiều khó khăn cho việc xác định danh tính và thu thập chứng cứ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra từng bước dựng lại phương thức hoạt động, làm rõ các tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền, đồng thời lần theo quá trình dịch chuyển dòng tiền sau mỗi giao dịch. Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định đối tượng chủ mưu, trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo là Hoàng Tuấn Nhật (2004). Đồng phạm với Nhật còn có Nguyễn Vũ Kỳ (2002) tham gia giúp sức bằng việc cung cấp tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc và hỗ trợ luân chuyển tiền.

Theo kết quả điều tra, Hoàng Tuấn Nhật từng có thời gian lao động tại Hàn Quốc nên nắm rõ nhu cầu và phương thức chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam và ngược lại. Lợi dụng điều này, khoảng cuối năm 2025, do cần tiền chi tiêu, Nhật nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cung cấp dịch vụ chuyển tiền giữa hai nước.

Để thực hiện hành vi phạm tội, khoảng cuối năm 2025, Hoàng Tuấn Nhật lập nhiều tài khoản Facebook giả mạo, tham gia các hội, nhóm của người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Tại đây, đối tượng giới thiệu có dịch vụ chuyển tiền với tỷ giá quy đổi ngoại tệ hấp dẫn hơn thị trường, cam kết chuyển tiền nhanh chóng, an toàn nhằm tạo lòng tin với người có nhu cầu.

Khi bị hại liên hệ, Nhật yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định. Sau khi nhận được tiền, Nhật chiếm đoạt và đưa ra nhiều lý do để trì hoãn hoặc không thực hiện việc chuyển khoản theo thỏa thuận rồi cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Đến đầu năm 2026, Nhật rủ Nguyễn Vũ Kỳ tham gia thực hiện hành vi phạm tội. Kỳ có nhiệm vụ tìm các tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc để nhận tiền do các bị hại chuyển đến. Đầu tháng 4-2026, Nhật thuê một căn hộ tại chung cư Vinhomes NewCenter (tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) để hai đối tượng ở và tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo.

Để đối phó với cơ quan chức năng, sau mỗi vụ việc, các đối tượng chủ động xóa lịch sử trao đổi trên Messenger, Zalo, Telegram và nhiều ứng dụng liên lạc khác nhằm che giấu dấu vết phạm tội. Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều bị hại trên địa bàn cả nước. Các bị hại chủ yếu là lao động Việt Nam và du học sinh đang học tập, sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt được bước đầu xác định là rất lớn.

Tuy nhiên, bằng việc kết hợp các biện pháp điều tra trên không gian mạng với việc xác minh dòng tiền và thu thập tài liệu điện tử, lực lượng Công an đã làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của các bị hại.

Phòng CSHS - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Hoàng Tuấn Nhật và Nguyễn Vũ Kỳ để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện, Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ việc có liên quan, truy tìm tài sản bị chiếm đoạt, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng khác tham gia trong ổ nhóm theo quy định của pháp luật.

Trước phương thức, thủ đoạn nêu trên, Phòng CSHS - Công an tỉnh Hà Tĩnh, khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác đối với các dịch vụ chuyển tiền quảng cáo có tỷ giá cao hơn thị trường hoặc cam kết chuyển tiền nhanh chóng, thuận tiện. Đây là thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng để tạo lòng tin và chiếm đoạt tài sản.

Người dân tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển tiền thông qua các tài khoản cá nhân, Facebook, Zalo hoặc các trang mạng xã hội, website không rõ nguồn gốc. Chỉ nên sử dụng dịch vụ của các ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển tiền được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép nhằm bảo đảm an toàn trong giao dịch và tạo điều kiện cho cơ quan chức năng xác minh, truy vết khi xảy ra sự cố.

H.T