Chuyên bán hàng qua mạng xã hội, Lê Thị Lan Na (2001, trú xã Nghĩa Trung, H. Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) từng bị khách hàng “bùng” tiền nên thị cũng dùng chính chiêu này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác. Với thủ đoạn bán khẩu trang y tế qua mạng xã hội, Lê Thị Lan Na đã thực hiện trót lọt 150 “phi vụ” lừa đảo trên khắp cả nước với tổng số tiền 300 triệu đồng.

Lê Thị Lan Na viết bản tự khai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi bị cơ quan CA phát hiện.

Giữa tháng 1-2020, dịch Covid-19 bùng phát cũng thời điểm khẩu trang y tế  “cháy” hàng. Nắm bắt được nhu cầu cần mua khẩu trang y tế để chống dịch của rất nhiều người, Lê Thị Lan Na (2001) đã đăng lên mạng xã hội để bán. Trong khi tại nhiều nơi, mặt hàng này đang rất khan hiếm và đắt hàng thì Na “quảng cáo” có khẩu trang y tế số lượng lớn, giá rẻ hơn so với thị trường rất nhiều.

Thời điểm này, nhiều cá nhân hảo tâm muốn mua lượng khẩu trang y tế để sử dụng và phát miễn phí nên đã liên hệ Na để đặt hàng, trong đó có chị Nguyễn Thị H. (1988, trú Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội). Thấy chị H. chốt đơn đặt hàng là 5 thùng khẩu trang y tế, Na yêu cầu chị H. đặt cọc 4,6 triệu đồng. Chị H. đã chuyển số tiền đặt cọc vào tài khoản theo yêu cầu của Na nhưng khi chị H. liên lạc lại thì đối tượng đã tắt máy, khóa facebook, không chuyển số khẩu trang trên và chiếm đoạt luôn số tiền đặt cọc. Sau đó, chị H. đã gửi đơn trình báo đến cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc (Nghệ An). Theo nội dung chị H. cung cấp cho cơ quan CA, thời điểm giữa tháng 1-2020, chị H. đi công tác tại H. Nghi Lộc thì biết được thông tin có tài khoản bán khẩu trang y tế với giá rẻ nên đã đặt mua nhưng đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt.

Từ đơn trình báo, cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc xác định đây là vụ việc có nhiều dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên tập trung lực lượng điều tra, xác minh. Qua xác minh ban đầu, CAH Nghi Lộc đã phát hiện một số tài khoản facebook có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói, lợi dụng thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng đã rao bán khẩu trang y tế với giá rẻ nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình đó, CAH Nghi Lộc đã xác lập Chuyên án 0220L để điều tra và xác định Lê Thị Lan Na (2001) là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của các khách hàng thông qua các tài khoản facebook ảo khác nhau. Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 21-2, CAH Nghi Lộc đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Lê Thị Lan Na, thu giữ 2 ĐTDĐ, 2 thẻ ngân hàng cùng 10 triệu đồng tiền mặt.

Được biết, năm 15 tuổi, Lê Thị Lan Na đang học lớp 9 đã phải lòng một người bạn trai cùng tuổi và mang bầu nên đành bỏ học để sinh con. Do chưa đủ tuổi kết hôn nên một thời gian sau, bạn trai cũng bỏ mặc hai mẹ con rồi đi biệt xứ. Na một mình nuôi con và nhờ cậy bố mẹ nhưng cũng chỉ được một thời gian. Sau khi mượn được ngôi nhà cũ, hai mẹ con tiếp tục ra ở riêng. Năm 2018, Na tiếp tục sinh đứa con thứ 2. Do cuộc sống chật vật, không có công ăn việc làm lại một mình nuôi 2 con nhỏ nên Lê Thị Lan Na mày mò bán hàng online kiếm sống.

Na đã lập ra 3 nick ảo để giả vờ bán hàng online gồm các mặt hàng như quần áo, giày dép, túi xách. Đầu tháng 1-2020, trước nhu cầu mua khẩu trang y tế phòng dịch Covid-19 của người dân tăng cao, Na quyết định đầu tư một khoản tiền lớn để mua mặt hàng này về bán. Tuy nhiên, khi Na chuyển tiền thì người bán biến mất mà không chuyển hàng như thỏa thuận.

Chân dung “kiều nữ” lừa đảo.

Bị “bùng” tiền, Lê Thị Lan Na tìm cách gỡ gạc lại bằng chính chiêu thức mình bị lừa. Na tiếp tục sử dụng nhiều tài khoản facebook để thực hiện hành vi. Khi khách đặt mua hàng thì Na yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau rồi xóa facebook hoặc chặn facebook của khách, vứt sim điện thoại, thu hồi tin nhắn và không gửi hàng theo yêu cầu. Từ cuối tháng 1-2020 đến thời điểm bị cơ quan CA phát giác, Lê Thị Lan Na đã thực hiện 150 vụ lừa đảo với tổng số tiền 300 triệu đồng. Trong đó, vụ lừa đảo ít nhất là 300.000 đồng và nhiều nhất là 7 triệu đồng.

Đại úy Nguyễn Đình Cường- Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về HS, KT, MT CAH Nghi Lộc cho biết: Để tìm ra đối tượng, BCA đã gặp không ít khó khăn do thủ đoạn của các đối tượng khá tinh vi. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng đã xóa tài khoản facebook, cắt mọi liên lạc với bị hại, thu hồi tin nhắn... Các bị hại sau khi biết mình bị lừa cũng khóa facebook, thu hồi các dữ liệu, hủy các giao dịch, gây khó khăn khi lần theo dấu vết đối tượng cũng như việc xác định và truy tìm người bị hại. Mặt khác, bị hại thuộc ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, khi bị mất số tiền đặt cọc không lớn lắm nên đã không trình báo cơ quan Công an.

Hiện CAH Nghi Lộc đã ra quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Lan Na về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên hiện đang áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Qua đây, CAH Nghi Lộc cũng thông báo ai là bị hại trong vụ án liên hệ với Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc để được giải quyết.   

DƯƠNG HÓA

Lê Thị Lan Na viết bản tự khai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi bị cơ quan CA phát hiện.