Sáng 31-3, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Điệp (1998, trú TT Nam Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra, mở rộng hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Được biết, cũng với hành vi trên, Điệp đã bị Cơ quan CSĐT CAH Duy Xuyên khởi tố và tạm giam từ ngày 23-10-2019 đến 23-1-2020, sau đó CAH Duy Xuyên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Điệp.

Các lực lượng chức năng H. Hòa Vang thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Điệp.

Theo điều tra ban đầu, thông qua các mối quan hệ, Điệp quen biết một số đối tượng trên mạng thông qua việc chơi trò chơi trực tuyến và được hướng dẫn thủ thuật lừa tiền thông qua việc chiếm đoạt mã OTP của các tài khoản (TK) ngân hàng. Sau khi thu thập được danh sách thông tin các chủ tài khoản của ngân hàng Techcombank và biết được chị L.T.Th (1992, trú xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) có mở tài khoản tại ngân hàng này. Ngày 1-3-2019, Điệp sử dụng sim rác gọi đến số điện thoại 0903.071... của chị Th. và tự xưng là nhân viên ngân hàng Techcombank cần xác nhận thông tin TK chủ thẻ để hoàn tất một giao dịch tiền gửi đến nhưng đang bị phong tỏa.

Do đang sử dụng TK ngân hàng Techcombank nên chị Th. tin tưởng làm theo yêu cầu của Điệp, như cung cấp số TK, mật khẩu (mã pin), 8 số cuối của mã số trên thẻ TK và ngày TK có hiệu lực. Sau đó, Điệp dặn chị Th. là khi tiến hành kiểm tra, phần mềm tự động sẽ gửi đến số điện thoại của chị 2 mã số OTP và đề nghị chị đọc lại mã số đó để ngân hàng xác minh. Trong đó, mã OTP thứ nhất khớp lệnh chuyển số tiền 19,8 triệu đồng từ TK của chị Th. vào ví Momo của Đỗ Văn Điệp. Số tiền này, Điệp đã thanh toán nạp tiền trò chơi trực tuyến tại cổng game Manvip.club (tháng 5-2019, cổng game Manvip.club bị cơ quan CA triệt phá, sau này đổi tên miền thành Manavip.club); còn mã OTP thứ hai khớp lệnh thực hiện chuyển 20 triệu đồng vào TK số 060202643399 mang tên Nguyễn Phạm Thanh Giang mở tại ngân hàng Sacombank (Q. Thủ Đức, TPHCM).

Đối với số tiền chuyển vào TK Nguyễn Phạm Thanh Giang, thông qua facebook chuyên “Nhận chuyển khoản ngân hàng chiết khấu qua ATM” do 2 anh em ruột Trương Diên Nghĩa (1994), Trương Diên Tiến (1998, cùng trú P. Tứ Hạ, TX Hương Trà, TT- Huế) đăng ký quản lý, sử dụng. Cụ thể, sau khi chiếm đoạt tài sản chị Th., Điệp thông báo sẽ chuyển tiền vào TK Nguyễn Phạm Thanh Giang. Khi Nghĩa xác nhận có người chuyển vào TK 20 triệu đồng, Tiến liền chuyển lại cho người đó 16 triệu đồng qua TK ngân hàng Agribank mang tên Võ Thị Kỳ Duyên (1998, trú TT Nam Phước, H. Duy Xuyên) và giữ lại 4 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA đã điều tra, làm rõ TK mang tên Võ Thị Kỳ Duyên là do Điệp mượn tên của một người bạn cùng quê để đăng ký mở TK tại ngân hàng. Ngoài ra, anh em nhà họ Trương còn thừa nhận, tất cả các lần chuyển tiền vào 2 TK mang tên Nguyễn Phạm Thanh Giang, Huỳnh Thanh Phương đều là tiền do lừa đảo mà có (nhận từ các đối tượng lừa đảo trên mạng (không rõ lai lịch), từ việc mua bán và cho số lô đề) với tổng số tiền giao dịch hơn 12 tỷ đồng...

Trước đó, Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, trong thời gian tạm trú tại TPHCM, Nghĩa tìm mua 2 CMND mang tên Nguyễn Phạm Thanh Giang và Huỳnh Thanh Phương, sử dụng hình ảnh của mình dán lên CMND rồi đăng ký mở TK ngân hàng. Sau đó, Tiến thông báo cho nhóm bạn trên facebook biết 2 số TK này, đồng thời đăng tải dịch vụ “Nhận chuyển khoản ngân hàng chiết khấu qua ATM”. Tiền “hoa hồng” mà anh em Nghĩa, Tiến được hưởng tùy theo thỏa thuận với nhóm đối tượng lừa đảo...

Từ trái qua, các đối tượng: Điệp, Nghĩa, Tiến.

Liên quan đến hành vi giúp sức cho Điệp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Th., ngày 20-2, CAH Hòa Vang cũng đã khởi tố vụ án, bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Diên Nghĩa, Trương Diên Tiến về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

Thiếu tá Ngô Văn Lý- Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế CAH Hòa Vang cảnh báo, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi, nhiều thủ đoạn, vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác khi thực hiện các giao dịch trên mạng Internet, nhất là những người sử dụng ngân hàng điện tử, ví điện tử... Người dân tuyệt đối không chia sẻ thông tin về TK ngân hàng, thông tin ví điện tử của mình cho người khác; cảnh giác khi nhận được bất kỳ cuộc gọi nào yêu cầu cung cấp thông tin về TK, cũng như nhận và nhắn lại mã số OTP... để tránh trở thành “con mồi” cho các đối tượng lừa đảo.

VY HẬU