Đầu năm 2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM)- Công an tỉnh Quảng Trị, phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hệ thống trò chơi đánh bạc trực tuyến “OKWIN”.

Các dữ liệu điện tử thu thập được cho thấy phía sau những giao dịch nạp – rút tiền của người chơi là một mạng lưới thanh toán trung gian hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công, điều hành chặt chẽ và liên quan đến nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Từ những manh mối ban đầu, bức tranh về một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia dần hiện rõ.

Nhận định đây là đường dây có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, liên quan đến yếu tố nước ngoài, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Từ ngày 4 đến ngày 13-5-2026, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp sang Lào phối hợp với các lực lượng chức năng nước sở tại rà soát, thu thập chứng cứ và xây dựng phương án đấu tranh. Trên cơ sở đề nghị phối hợp của lực lượng chức năng Việt Nam, các lực lượng chức năng của Bộ Công an Lào đã kiểm tra 2 địa điểm liên quan. Sau đó, lực lượng phá án Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, khai thác các tài liệu điện tử, làm rõ hoạt động của 56 đối tượng người Việt Nam và 1 đối tượng người Trung Quốc liên quan đến đường dây.

Từ các tài liệu xác định, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, các đối tượng cầm đầu tổ chức tội phạm người Trung Quốc đã chuyển địa bàn hoạt động sang Lào từ khoảng tháng 2-2026. Tại đây, chúng thành lập Công ty ASM nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Dưới lớp vỏ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, ASM thực chất là “trạm trung chuyển” dòng tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người tham gia đánh bạc. Khi người chơi nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, ASM tiếp nhận và chuyển cho nhà cái. Ngược lại, khi người chơi thắng cược, ASM tiếp tục thực hiện việc thanh toán tiền thắng bạc. Đổi lại, tổ chức này được hưởng lợi từ 0,3% đến 0,8% trên tổng số tiền giao dịch mỗi ngày.

Để vận hành hệ thống, các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang làm việc tại Lào theo mô hình quản lý khép kín với các bộ phận chuyên trách, gồm: điều hành, quản lý; chăm sóc khách hàng; cho thuê tài khoản ngân hàng; gom quỹ; xuất nhập khoản và tài vụ.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2-2026, mỗi ngày hệ thống của tổ chức tội phạm này xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam thông qua ASM được xác định lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Số tiền này được các đối tượng chuyển lên sàn MIA, mua đồng UST và hợp thức hóa dòng tiền bằng nhiều đường dẫn để che giấu và cuối cùng chuyển về Trung Quốc.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ vai trò của 2 đối tượng: Triệu Khắc Luân (1987, trú phường An Đông, TP Hồ Chí Minh) và Vày Lền Phat (1995, trú xã Bàu Hàm, TP Đồng Nai) là những mắt xích quan trọng trực tiếp quản lý hoạt động của hệ thống dưới sự chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.

Ngày 13-5-2026, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan của Việt Nam và Lào tổ chức tiếp nhận 56 đối tượng người Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Đến ngày 19-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án: “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” trực tuyến và “Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; khởi tố 53 bị can về tội: “Tổ chức đánh bạc”; bắt tạm giam đối với 34 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can.

Thành công của đấu tranh với tổ chức này không chỉ ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp trị giá hàng nghìn tỷ đồng mà còn tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng Việt Nam và Lào trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.

T.TUẤN - Q.TRỊ