Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố nhiều đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng.

Trước đó, qua theo dõi, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Đắk Lắk, phát hiện một đường dây sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream cào vé số trúng thưởng. Các loại vé được sử dụng có in chữ Trung Quốc, không được phép phát hành, kinh doanh tại Việt Nam. Các đối tượng dàn dựng sẵn tình huống người chơi trúng giải thưởng lớn, sau đó yêu cầu nộp phí hồ sơ, phí giải ngân, thuế thu nhập cá nhân, phí “giải tỏa hạn chế” và nhiều khoản tiền khác để chiếm đoạt.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây trên do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet (Campuchia). Để che giấu dòng tiền phạm tội, các đối tượng thuê nhiều người Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản trung gian. Bước đầu cơ quan Công an xác định, đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước.

Trong đó, 5 đối tượng: Nguyễn Văn Ngọc (1997, trú xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Tiễn Long, Tạ Vũ Minh Duy (1994, cùng trú xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh); Trần Trịnh Anh Tuấn (2000, trú xã Hưng Thuận, Tây Ninh) và Nguyễn Hữu Nhân (2000, trú phường An Ninh, Tây Ninh) đã tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia nói trên, với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng.

Ngày 20-7, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can: Nguyễn Văn Ngọc; Nguyễn Tiễn Long; Tạ Vũ Minh Duy; Trần Trịnh Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Nhân để điều tra về hành vi: “Rửa tiền”.

Vụ án vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, có tổ chức và hoạt động xuyên quốc gia. Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là tạo lập tài khoản, trang hoặc hội, nhóm trên mạng xã hội; sử dụng các tài khoản ảo để tạo lượng người theo dõi, tương tác lớn, sau đó tổ chức livestream và thông báo người xem trúng thưởng có giá trị cao. Khi nạn nhân liên hệ nhận thưởng, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền với nhiều lý do như phí xác minh, phí kích hoạt tài khoản, phí vận chuyển, thuế thu nhập cá nhân… Sau mỗi lần nạn nhân chuyển tiền, chúng tiếp tục đưa ra lý do khác để yêu cầu nộp thêm tiền rồi chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc.

Không chỉ có nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản, một số game đổi thưởng, trò chơi thắng, thua bằng tiền trên không gian mạng còn là hình thức đánh bạc trái phép. Người tham gia có thể mất toàn bộ số tiền đã nạp và tùy tính chất, mức độ còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cảnh giác với các thông báo trúng thưởng, livestream cào vé số, quay thưởng, mở hộp quà hoặc game đổi thưởng trên mạng xã hội. Không chuyển tiền vào tài khoản do người lạ chỉ định để nộp phí, thuế, tiền bảo đảm hoặc các khoản tiền khác nhằm nhận thưởng; Không truy cập đường liên kết lạ; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu sinh trắc học và thông tin cá nhân cho người khác; Không tham gia các trò chơi đổi thưởng, cá cược hoặc hình thức thắng, thua bằng tiền trái phép trên không gian mạng; Không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền theo yêu cầu của người khác.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc trở thành nạn nhân, người dân cần dừng ngay việc chuyển tiền; lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, số điện thoại, đường dẫn tài khoản và chứng từ giao dịch; đồng thời liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.

Đ.L