Để điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề, đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Tuyên đã tạo cho mình vỏ bọc là nhân viên văn phòng tuyển dụng việc làm. Đường dây này đã quy tụ nhiều “con bạc”, “đại lý con” từ nhiều địa phương, tổ chức đánh bạc với số tiền 500 triệu đến 1 tỷ đồng/ngày.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuyên cầm đầu đường dây đánh bạc.

Theo tài liệu của cơ quan CA, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng CSHS CA tỉnh  Nghệ An phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề hoạt động trên các địa bàn huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Đây là đường dây lô đề hoạt động tinh vi, kín kẽ. Các đối tượng tham gia ghi lô đề chủ yếu hoạt động qua điện thoại, tin nhắn, giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Sau một thời gian theo dõi mọi di biến động, các trinh sát (TS) xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Tuyên (1984, quê xã Quỳnh Hưng, H. Quỳnh Lưu; trú P. Tân Phú, Q.9, TP HCM). Dưới Tuyên còn có 13 đối tượng là những “đại lý con” tổ chức ghi lô, đề ở các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai. Nhận định đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức lô, đề quy mô lớn, lãnh đạo Phòng CSHS xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc CA tỉnh  Nghệ An xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Theo tài liệu thu thập ban đầu, các TS làm rõ, Nguyễn Văn Tuyên vào TPHCM làm ăn đã lâu. Tuyên núp bóng dưới vỏ bọc là nhân viên tư vấn việc làm, Tuyên móc nối với 13 đối tượng ở quê nhà, thiết lập đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề. Sau khi nhận các bảng lô đề của 13 đối tượng dưới trướng, Nguyễn Văn Tuyên vừa giữ một phần, và chuyển một phần các bảng lô đề lên các “đại lý tổng trên” khác ở địa bàn TPHCM. Mọi giao dịch chuyển tiền được Tuyên và các đối tượng thực hiện thông qua nhiều tài khoản ngân hàng của người khác. Đặc biệt, quá trình liên lạc, Tuyên và các đối tượng thường sử dụng nhiều sim rác, thường xuyên đổi số để liên lạc hòng qua mặt lực lượng chức năng. Đường dây đánh bạc do Tuyên cầm đầu có số tiền cá cược từ 500 triệu đồng đến tỷ đồng/ngày và quy tụ nhiều “con bạc” có “máu mặt” từ nhiều địa phương tham gia.

Sau một thời gian kiên trì theo dõi di biến động cũng như nắm bắt quy luật, phương thức hoạt động của đường dây này, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An xác định thời cơ phá án. Một ngày cuối tháng 10-2020, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP HCM tổ chức đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm, đường dây “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” này. Lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ 7 đối tượng gồm Vũ Thị Hằng (1978),Trịnh Thị Thanh Thanh (1998, cùng trú xã Quỳnh Hưng); Vũ Văn Hân (1968, trú xã Quỳnh Hồng); Hồ Hữu Thắng (1978, trú xã Ngọc Sơn); Trương Văn Hiệp (1990, trú xã Diễn Mỹ, H. Diễn Châu); Bùi Văn Linh (1983, trú xã Diễn Kim, H. Diễn Châu). Tang vật thu giữ gồm 17 ĐTDĐ và 46 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan Công an đã chứng minh được số tiền các đối tượng đánh bạc trong ngày 26-10 khoảng 700 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng Tuyên còn chỉ đạo phân công các đối tượng khác ở Nghệ An làm nhiệm vụ sử dụng số tài khoản ngân hàng để giao dịch nhận, chuyển tiền đánh bạc thắng thua hàng ngày, làm trung gian chuyển tin nhắn số lô đề giúp các đại lý dưới... Tại Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề từ khoảng tháng 8-2020, mỗi ngày các đối tượng giao dịch đánh bạc với số tiền khoảng từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Hiện nay, CA tỉnh Nghệ An đang tạm giữ các đối tượng trên phục vụ công tác điều tra, mở rộng chuyên án.

DƯƠNG HÓA