Ngày 8-3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phá Chuyên án VAS8, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang (1997, trú phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Bắt và khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thuỳ Trang.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (viết tắt: Phòng ANM&CNC) tiếp nhận thông tin trình báo của chị Nguyễn Thị T.H (trú phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) về việc bị một đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 120 triệu đồng khi mua bán hàng trực tuyến trên không gian mạng. Vào cuộc xác minh sự việc, Phòng ANM&CNC nhận thấy đây là một hình thức tội phạm lừa đảo không còn mới, nhưng nhiều người dân vẫn nhẹ dạ cả tin và sập bẫy lừa. Trước tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp với thủ đoạn rất tinh vi, Phòng ANM&CNC đã xác lập Chuyên án VAS8 để đấu tranh làm rõ.

Sau một thời gian dài vào cuộc điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án (BCA) bước đầu xác định được đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị T.H. Theo đó, ngày 26-2-2022, BCA triển khai 2 tổ công tác ra các tỉnh phía Bắc phá án. Lực lượng phá án đã tiến hành triệu tập, đấu tranh, khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang (1997, tạm trú phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh), tạm giữ 5 thẻ ATM, 4 chiếc ĐTDĐ và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang khai nhận: Đầu năm 2021, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhu cầu người dân mua sắm trực tuyến lớn, Trang đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với thông tin ảo có tên "Vân Anh Store", "Kho sỉ tổng"… để tham gia các hội nhóm buôn bán sỉ lẻ quần áo trên mạng xã hội, từ đó đăng tải nội dung bán hàng sỉ, lẻ các loại quần áo với giá thành thấp nhằm thu hút khách hàng. Khi có khách hàng, Trang bắt buộc khách hàng chuyển tiền trước khi gửi hàng.Tuy nhiên, sau khi khách hàng chuyển tiền thanh toán, Trang không gửi hàng như cam kết, hoặc gửi hàng không đúng như thỏa thuận, hàng kém chất lượng, sau đó chặn liên lạc với khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền hàng. 

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, sau khi nhận tiền từ khách hàng, Trang tiến hành chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản, ví điện tử khác nhau nhằm xoá dấu vết. Trang nghĩ, các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng đều được mua trên mạng, được làm từ giấy tờ giả, thông tin không có thật nên sẽ rất khó xác định.

Theo thống kê ban đầu của cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thùy Trang sử dụng 16 tài khoản ngân hàng, ví điện tử chính chủ và không chính chủ, nhiều sim rác để hoạt động, tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng gần 15 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng xác định, trong số các bị hại trên phạm vi cả nước, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị T.H ở TP Đồng Hới (Quảng Bình) số tiền 120 triệu đồng.

Từ những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thùy Trang để điều tra về hành vi: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, mở rộng.  

X.S- DN