(Cadn.com.vn) - Ngày 4-9, TAND tỉnh Quảng Trị đã xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu tài liệu của tổ chức" đối với bị cáo Phan Tấn Nghĩa (1983, trú H. Hưng Nguyên, Nghệ An). Là một kỹ sư xây dựng, có công việc ổn định nhưng vì máu mê cờ bạc nên Nghĩa nợ nần vượt khả năng tài chính bản thân nên tiếp tục sa vào con đường phạm pháp.

Theo cáo trạng, tháng 9-2014, khi đang là nhân việc của Cty CP Đầu tư hợp tác kinh tế Việt- Lào (trụ sở tại Nghệ An), chỉ trong 2 ngày, Nghĩa đánh bạc và thua đến 700 triệu đồng. Do sợ các đối tượng ngoài xã hội "xử" nếu không trả nợ nên Nghĩa tìm cách để giải quyết. Ban đầu, Nghĩa định bán ngôi nhà và mảnh đất 800m2 của mẹ con anh ta đang sinh sống nhưng sợ mẹ đã 70 tuổi không có chỗ ở nên Nghĩa không dám.

Cũng trong tháng 9-2014, Nghĩa được Cty giao đến Cty CP Công nghiệp và Xây dựng miền Bắc (Nghệ An) để liên hệ công tác. Tại Phòng Tổng hợp, sau khi nộp giấy tờ xong, cán bộ phòng này bước qua phòng bên thì Nghĩa tình cờ nhìn thấy trên bàn có bảng đối chiếu công nợ của Cty TNHH MTV bê-tông Ticco Tiền Giang (gọi tắt là Cty Ticco) có  đóng dấu, chữ ký của chủ tài khoản, chữ ký kế toán trưởng, có thông tin về tài khoản giao dịch của Cty với Ngân hàng BIDV Tiền Giang. Bất chợt Nghĩa nảy ý định lợi dụng số giấy tờ này để rút tiền ngân hàng nên tranh thủ lấy điện thoại ra chụp lại văn bản đồng thời photocopy 1 bản. Khoảng chừng 4 phút sau, khi người cán bộ quay trở lại thì Nghĩa chào ra về.

Bị cáo Phan Tấn Nghĩa tại phiên tòa.

Sở dĩ Nghĩa "nhạy" trước những tài liệu như trên là do quá trình công tác anh ta ít nhiều biết được việc rút tiền. Sau khi về, Nghĩa lên mạng tìm thông tin Cty Ticco và đặt mua ở Hà Nội 1 con dấu giả của Cty này với giá 5 triệu đồng, đồng thời Nghĩa tập giả chữ ký của chủ tài khoản và kế toán. Xong 2 công đoạn này, Nghĩa đi mua 1 giấy giới thiệu và đến ngân hàng xin mẫu giấy rút tiền mặt rồi tự mình ghi thông tin, giả chữ ký của chủ tài khoản và kế toán của Cty Tiền Giang. Thêm một vài thao tác gian dối khác, Nghĩa đã làm sẵn 4 bộ hồ sơ rút tiền.

Đầu tháng 10-2014, Nghĩa đến Phòng giao dịch Ngân hàng BIDV tại H. Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với ý định rút hơn 1 tỷ đồng từ tài khoản tiền gửi Cty Ticco nhưng giao dịch viên cho biết số tiền rút vượt quá số dư tài khoản. Ngày 9-10-2014, Nghĩa vào Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Quảng Bình với mục đích rút tiền (1 tỷ đồng) nhưng giao dịch viên cho biết số tiền trong tài khoản không đủ nên Nghĩa bỏ đi. Đến sáng 13-10-2014, Nghĩa vào Ngân hàng BIDV Quảng Trị rút tiền nhưng được thông báo tài khoản Cty Tiền Giang chỉ có 100 triệu đồng, thấy tiền ít nên Nghĩa không rút. Đến 16 giờ cùng ngày, Nghĩa đến Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng BIDV tại Đông Hà (Quảng Trị) và yêu cầu giao dịch viên kiểm tra số dư trong tài khoản, bất ngờ đã có hơn 1 tỷ đồng. Lập tức, Nghĩa đưa hồ sơ giả rút 950 triệu đồng. Mọi việc diễn ra trót lọt, Nghĩa bắt xe vào Huế để đánh lạc hướng, ném giấy tờ giả còn lại xuống sông Hương rồi đón xe ra TP Vinh (Nghệ An) trả nợ cho 2 người có tên Trung và Minh (không rõ địa chỉ) 830 triệu đồng. Số tiền còn lại, Nghĩa tiêu xài. Đến cuối tháng 11-2014, việc làm phi pháp của Nghĩa bị cơ quan CA điều tra làm rõ và  khởi tố, bắt giam. Quá trình giải quyết vụ án, gia đình đã bồi thường cho Ngân hàng BIDV Quảng Trị được 200 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND Quảng Trị xét thấy cáo trạng VKS truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên đã tuyên phạt bị cáo Nghĩa 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 4 năm tù về tội "Làm giả con dấu tài liệu của tổ chức", tổng hợp bản án là 18 năm tù; tiếp tục bồi thường số tiền còn lại cho ngân hàng.

Bảo Hà