Lừa tiền tỷ từ bán đất ảo

Thứ ba, 31/12/2013 08:22

(Cadn.com.vn) - Mặc dù không có lô đất nào cũng như không hề góp vốn ở các dự án khu đô thị mới nhưng với ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Đình Châu (1980, trú đường Tịnh Tâm, TP Huế, TT-Huế) “hét” với nhiều người rằng, mình sở hữu rất nhiều nhà cửa, đất đai. Cũng chỉ cần “hét”, Châu đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng của 9 nạn nhân.

Nguyễn Đình Châu.

LỪA VAY TIỀN MUA ĐẤT

Thông qua người quen, tháng 9-2008, Châu đến nhà bà Nguyễn Thị Gái (82 tuổi, trú đường Trần Hưng Đạo, TP Huế), giới thiệu mình chuyên kinh doanh bất động sản và muốn vay 20 cây vàng SJC để đầu tư. Châu đưa cho bà Gái 1 giấy CNQSDĐ mang tên Trương Hải (là anh em bà con cô cậu của Châu) và 2 giấy thỏa thuận góp vốn của DA KĐT mới Đông Nam Thủy An để xin cầm cố, vay số vàng trên với thời hạn 3 tháng. Ngoài vay vàng, Châu còn viết giấy mượn của bà Gái số tiền 45 triệu đồng và được bà Gái đồng ý.

Sau khi vay vàng của bà Gái, Châu bán hết vàng, lấy một phần tiền trả nợ, số còn lại tiêu xài cá nhân. Đối với giấy CNQSDĐ (sổ đỏ) mang tên Trương Hải là do anh Hải nhờ Châu làm thủ tục chuyển đổi qua giấy CNQSDĐ và nhà ở (sổ hồng) nhưng Châu tự ý đem giấy này đi cầm cố vay tiền, vàng mà anh Hải không hề hay biết. Đến tháng 2-2009, Châu lấy giấy CNQSDĐ của bố ruột đưa đến nhà bà Gái thế chấp để thay thế giấy CNQSDĐ của anh Hải và trả lại giấy này cho anh Hải. Đối với 2 giấy thỏa thuận góp vốn đầu tư đất ở Đông Nam Thủy An cầm cố cho bà Gái, trước đó, Châu đã làm thủ tục chuyển nhượng cho người khác.

Không chỉ lừa của bà Gái, Châu gặp chị Lương Thị Ngọc Hiếu (trú đường Đào Duy Từ, TP Huế) hỏi vay 500 triệu đồng với lý do đã mua 2 lô đất ở KĐT mới Đông Nam Thủy An nên cần tiền làm sổ đỏ. Chị Hiếu tin lời nên đồng ý cho Châu vay số tiền trên. Giữa năm 2009, Châu đưa cho chị Hiếu 2 bộ hồ sơ thỏa thuận góp vốn đầu tư KĐT mới Đông Nam Thủy An để thế chấp, vay thêm 500 triệu đồng, tổng cộng là 1 tỷ đồng. Qua xác minh cho thấy, các lô đất Châu góp vốn đều chưa hoàn thành thủ tục cấp giấy CNQSDĐ mà mới chỉ là Giấy thỏa thuận góp vốn đầu tư. Ngoài ra, các lô đất Châu góp vốn đều đã chuyển nhượng cho người khác. Đến thời hạn phải trả tiền nhưng Châu không thực hiện nên chị Hiếu biết mình bị lừa và nhiều lần yêu cầu Châu trả lại tiền. Châu đã trả cho chị Hiếu 200 triệu đồng, 800 triệu đồng còn lại Châu sử dụng vào việc buôn bán bị thua lỗ và sử dụng để trả nợ đã vay của người khác trước đó.

Bà Nguyễn Thị Gái - người cho Châu mượn 20 cây vàng,
chỉ đòi lại 5 cây vàng.

BÁN ĐẤT “ẢO”

Không chỉ đi lừa vay tiền, vàng, Châu còn tìm đến những người thân quen có nhu cầu mua đất, giả vờ nói có lô đất cần bán. Cụ thể, Châu nói với chị Phan Thị Xoa rằng mình có lô đất 167m2 bán với giá 1,08 tỷ đồng và hiện đang làm giấy CNQSDĐ tên Châu. Sau đó nói nếu chị Xoa mua thì làm giấy đứng tên chị luôn cho tiện và chị Xoa đồng ý, đưa cho Châu 3 lần với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để mua lô đất nói trên và làm sổ đỏ. Thực tế, lô đất này là của một người khác nhờ bạn Châu bán giúp và khi nghe được thông tin này thì Châu tự “hô” là đất của mình.

Ngoài ra, Châu nói anh Lê Hồng (trú P. An Đồn, TP Huế) để bán thửa đất tại P. Thủy Xuân (TP Huế) có diện tích 150m2 với số tiền hơn 350 triệu đồng. Sau đó, Châu dẫn anh Hồng đến lô đất trống ở P. Thủy Xuân và chỉ đó là đất của Châu. Anh Hồng đặt cọc cho Châu 2 lần 150 triệu đồng. Sau khi đưa tiền cho Châu, anh Hồng hỏi thăm mới biết lô đất đó là của người khác.

Tương tự, Châu gặp chị Võ Thị Hương Thủy (trú TX Hương Thủy, TT-Huế) nói là có lô đất 600m2 ở P. Thủy Dương (TX Hương Thủy) và đang muốn chuyển nhượng. Châu dẫn chị Thủy đến gần chợ Thủy Dương và chỉ một lô đất trống gần khu vực nghĩa địa, nói đó là lô đất của mình. Tin lời Châu, chị Thủy nhất trí mua. Sau đó, Châu làm hợp đồng giao nhận tiền đặt cọc của chị 300 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ đưa đủ khi nhận giấy CNQSDĐ. Tuy nhiên, Châu đã không thực hiện lời hứa. CQĐT xác minh, lô đất trên đang do UBND P. Thủy Dương (TX Hương Thủy) quản lý. Không chỉ lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng bằng hình thức bán đất “ảo”, Châu còn nhận tiền của một số người để chạy việc và chiếm đoạt.

CHO MƯỢN 20 LƯỢNG NHƯNG CHỈ LẤY 5 LƯỢNG!

Tại phiên tòa, nhiều bị hại là chủ nợ và những người bị Châu lừa tiền rất bức xúc. Bà Nguyễn Thị Gái - người mà Châu vay 20 cây vàng và 45 triệu đồng chỉ yêu cầu bị cáo Châu trả cho bà 5 cây vàng SJC và 45 triệu đồng. Như vậy, bà Gái đã tự nguyện cho Châu 15 cây vàng SJC. Việc làm này khiến rất nhiều người đến tham dự phiên tòa phải bất ngờ. Bà Gái cho biết, hiện sổ đỏ của ông Sừng - bố ruột Châu bà Gái đang giữ. Bà Gái đề nghị gia đình bị cáo sớm trả cho bà 5 cây vàng và 45 triệu đồng để lấy sổ đỏ về…

Cũng tại phiên tòa xét xử Nguyễn Đình Châu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” này, đại diện VKSND tỉnh TT-Huế cho biết, ngày 18-12, Châu đã có đơn gửi CQĐT, kêu oan vì đã bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên xét xử, đại diện VKS cũng đã phân tích, làm rõ một số nội dung Châu kêu oan. “9 lô đất mà bị cáo nói của mình và đưa ra để cầm cố vay mượn và bán cho các bị hại, thực tế bị cáo có lô nào không?”. Trả lời câu hỏi này, Châu khẳng định đúng là không có lô đất nào cả.

Đại diện VKS hỏi tiếp: “Bị cáo có chiếm đoạt tiền của người khác không?”. “Dạ, có!”. “Vậy, đó là cơ sở khẳng định bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản”… Lúc này bị cáo mới cúi đầu, thừa nhận đã phạm tội lừa đảo. Về số tiền lừa đảo hơn 4,7 tỷ đồng, bị cáo khai sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, theo một số người quen biết với Châu cho rằng, số tiền này Châu sử dụng một phần không nhỏ vào việc cá độ bóng đá…

Sau khi xem xét toàn bộ tính chất vụ án, ngày 27-12, TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt Nguyễn Đình Châu 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hải Lan