Theo cáo trạng, Phân viện Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á tại TP Đà Nẵng (viết tắt: Phân viện Viện Nghiên cứu Tài chính tại Đà Nẵng) là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam, có trụ sở tại phường An Khê (Đà Nẵng).

Phân viện Viện Nghiên cứu Tài chính tại Đà Nẵng được Sở KH&CN TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận hoạt động phân viện về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, hoạt động ngân hàng, nghiên cứu cơ chế, chính sách đầu tư, tư vấn quản lý doanh nghiệp...

Ngày 1-1-2021, Hà Thị Ngọc Hương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phân viện trưởng Phân viện Viện Nghiên cứu Tài chính tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay, Phân viện Viện Nghiên cứu Tài chính tại Đà Nẵng không còn hoạt động tại địa chỉ trụ sở đã đăng ký, không có báo cáo hoạt động cho Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam và Sở KH&CN TP Đà Nẵng.

Khoảng đầu tháng 2-2023, qua mối quan hệ xã hội, Hà Thị Ngọc Hương biết bà L.T.T.V. (1981, trú phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu vận tải V.A. (viết tắt: Cty V.A) đang có nhu cầu về nguồn vốn để mở rộng doanh nghiệp. Do đang khó khăn về tài chính, cần tiền để trả nợ nên Hương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà V. thông qua việc đại diện ký kết hợp đồng giải ngân nguồn vốn từ tổ chức nước ngoài.

Hương gặp bà V. đưa ra thông tin gian dối có nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài được Phân viện Nghiên cứu Tài chính tại Đà Nẵng do Hương là Phân viện trưởng đứng ra đại diện để phân bổ cho doanh nghiệp có nhu cầu vay tại Việt Nam với hạn mức 17 triệu USD, lãi suất 2%/năm, thời hạn vay 10 năm. Nếu bà V. có nhu cầu vay thì Hương sẽ làm thủ tục giải ngân trong thời hạn từ 6-9 tháng, nhưng bà V. phải thanh toán chi phí về dịch vụ và tiếp nhận nguồn vốn.

Tin tưởng Hương là Phân viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Tài chính tại Đà Nẵng, có khả năng tiếp nhận, phân bổ nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp nên bà V. đồng ý vay và nhờ Hương làm thủ tục giải ngân. Sau đó, Hương lấy thông tin nguồn vốn của một công ty nước ngoài trên nhóm Telegram hoạt động trong lĩnh vực tài chính, scan hình ảnh con dấu, chữ ký giám đốc công ty đưa vào hợp đồng tiếp nhận, giải ngân nguồn vốn do Hương tự soạn. Tiếp đó, Hương ký tên, đóng dấu Phân viện Nghiên cứu Tài chính tại Đà Nẵng lên hợp đồng để bà V. tin tưởng, ký kết các hợp đồng và chuyển tiền cho Hương.

Theo Hợp đồng dịch vụ, bà V. phải thanh toán cho Hương số tiền 400 triệu đồng (0,1% tổng giá trị vốn vay) và theo Hợp đồng tiếp nhận nguồn vốn thì bà V. phải thanh toán cho Hương số tiền 2 tỷ đồng (5% trên tổng hạn mức giải ngân). Từ ngày 5-4-2023 đến ngày 30-6-2023, bà V. đã nhiều lần chuyển vào tài khoản ngân hàng của Hương tổng số tiền 2,4 tỷ đồng để thực hiện hợp đồng dịch vụ và giải ngân nguồn vốn theo yêu cầu của Hương.

Số tiền chiếm đoạt được, Hương đã sử dụng trả nợ, mua xe ô-tô và chi tiêu cá nhân hết. Đến thời hạn giải ngân theo các hợp đồng Hương đã lập, ký kết, bà V. không nhận được nguồn vốn vay thì Hương tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối do nguồn vốn bị trục trặc, phải gia hạn thời hạn giải ngân và đang tiến hành việc huy động, giải ngân vốn.

Sau nhiều lần hứa hẹn nhưng không thực hiện được, bà V. yêu cầu Hương trả lại số tiền đã nhận nhưng Hương không trả và cắt liên lạc. Vì vậy, bà V. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Hương đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Hà Thị Ngọc Hương 14 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

LÊ VƯƠNG