Với chiêu lập nhiều tài khoản facebook ảo vừa rao bán, vừa mua hàng, N.T.H.L (1991, trú xã Nghi Phong, H. Nghi Lộc, Nghệ An) đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hơn 10 người.

ĐTV lấy lời khai N.T.H.L.

Trước đó, ngày 6-7, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An nhận được trình báo của một người trú H. Quỳnh Lưu với nội dung, người này vừa chuyển một bao tải hàng là quần áo có giá trị 7,4 triệu đồng cho chủ tài khoản facebook “Thanh Ngoc” nhưng vẫn chưa nhận được tiền hàng. Nạn nhân nhiều lần nhắn tin qua mạng nhưng tài khoản này đã bị khóa, gọi điện theo số đăng ký trên tài khoản thì thuê bao không liên lạc được. Nhận được thông tin, Phòng CSHS giao nhiệm vụ cho Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao xác minh điều tra.

Trung úy Cao Đức Anh cho biết: “Quá trình điều tra, chúng tôi nhận thấy, đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi khi lập ra các tài khoản facebook ảo như “Thanh Ngoc”, “Trang Kieu”, “Tuyet Trinh” và chủ động kết bạn với các tài khoản facebook bán hàng khác. Trong đó, tài khoản “Thanh Ngoc” đối tượng dùng để đóng vai người bán và đăng tải các hình ảnh, bài rao bán mặt hàng quần áo người lớn và trẻ em thanh lý; tài khoản “Trang Kieu” và “Tuyet Trinh” (trong đó tài khoản “Tuyet Trinh” sau này được đổi tên thành “Thanh Ngoc”) đối tượng dùng để đóng vai người mua các mặt hàng thời trang như mỹ phẩm, quần áo, đồ ăn... từ những người bán hàng trên mạng xã hội facebook”.

Với thủ đoạn tinh vi này, H.L chủ động liên lạc với những khách hàng có nhu cầu mua hàng của mình và khi có khách hàng đặt mua hàng, L. yêu cầu người mua chuyển trả tiền hàng trước rồi sẽ gửi hàng đến địa chỉ khách yêu cầu. Đồng thời, H.L dùng tài khoản “Trang Kieu” hoặc “Tuyet Trinh” để đặt mua một đơn hàng từ một người bán hàng khác với giá trị thấp hơn nhiều so với đơn hàng mà khách đã đặt mua của mình, xin số tài khoản rồi gửi cho khách hàng đặt mua ở tài khoản “Thanh Ngoc”. Chính vì vậy, khách hàng đặt mua ở tài khoản “Thanh Ngọc” sẽ chuyển tiền cho người bán hàng ở tài khoản “Tuyet Trinh” hoặc “Trang Kieu” mà nhầm tưởng là H.L đã chuyển tiền cho đơn hàng đã đặt mua. Sau khi xác nhận được số tiền đã được chuyển, H.L chủ động liên lạc hoặc đến gặp trực tiếp người bán hàng ở tài khoản “Tuyet Trinh” hoặc “Trang Kieu” nói rằng đã gửi trả tiền hàng vào tài khoản của họ với số tiền lớn hơn so với đơn hàng đã đặt mua, yêu cầu được lấy hàng và tiền thừa. Sau khi đạt được nguyện vọng là lấy được hàng từ người bán và nhận được tiền từ người mua thì H.L nhanh chóng khóa các tài khoản khiến cho các bị hại không liên lạc được. Ngoài ra, H.L còn sử dụng các tài khoản facebook “Thanh Ngoc”, “Tuyet Trinh”, “Trang Kieu” để mua các mặt hàng thời trang như mỹ phẩm, quần áo, hàng hóa khác từ những người bán hàng khác trên mạng xã hội nhưng yêu cầu gửi hàng trước chứ không trả tiền cho người bán hàng.

Tính đến thời điểm hiện tại, đối tượng khai đã thực hiện trót lọt hơn 10 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng. “Với thủ đoạn này, hầu hết các bị hại đã chuyển tiền cho H.L thì sẽ không nhận được hàng, hoặc hiếm hoi lắm như một chị ở Ba Vì (Hà Nội) thì dở khóc, dở cười khi nhận thùng hàng là giẻ rách mà H.L gửi cho” - Trung úy Cao Đức Anh cho biết thêm.

Thùng hàng trị giá 6,5 triệu đồng mà khách hàng nhận được là một đống giẻ rách.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin từ bị hại, CQĐT triệu tập H.L đến trụ sở làm việc. Tại đây, H.L đã thừa nhận hành vi của mình. H.L trình bày đã tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc làm, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên làm liều. Cũng theo H.L, những số điện thoại mà H.L đăng ký trên facebook đều sử dụng sim rác, những tài khoản email đều mang tên người khác.

Đánh giá về loại tội phạm có chiêu trò tinh vi này, Trung úy Anh cho biết: “Ở địa bàn Nghệ An, hình thức lừa đảo này rất mới và đây là trường hợp đầu tiên bị Đội Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm công nghệ cao phát hiện, bắt giữ. Qua đây, chúng tôi cũng đưa ra lời cảnh báo cho người dân, đặc biệt là những người thường xuyên mua hàng qua mạng phải hết sức cẩn thận”.

Hiện Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can N.T.H.L về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên do H.L. đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.

D.HÓA