Với mác là nhân viên tín dụng ngân hàng, Nguyễn Thị Vân (1989, trú xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) tiếp cận để vay mượn tiền của khách hàng. Với chiêu bài huy động vốn để đảo khế cho khách hàng, Vân đã đưa 8 bị hại vào tròng, chiếm đoạt số tiền gần 5,3 tỷ đồng. Ngày 17- 9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Vân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 Bị cáo Nguyễn Thị Vân tại phiên xét xử.

Theo đó, khoảng tháng 7- 2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được đơn thư trình báo của nhiều người dân về việc bị Nguyễn Thị Vân (1989), nhân viên tín dụng của nhân viên tín dụng một Ngân hàng có chi nhánh tại Hà Tĩnh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT đã bắt được Vân khi đối tượng đang bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 7-10-2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Vân về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Vân đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Theo đó, cuối năm 2019, do vướng phải nợ nần, Vân rất cần tiền để trả nợ cũng như chi tiêu cá nhân. Do đó, Vân đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức vay mượn tiền của người khác. Với mác là nhân viên tín dụng ngân hàng, Vân dễ dàng tiếp cận "con mồi" là khách hàng của ngân hàng để vay mượn tiền. Thủ đoạn của Vân là lừa vay tiền để đảo khế cho khách hàng, hứa hẹn thời gian hoàn trả đầy đủ với lãi suất cao để người bị hại tin tưởng.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 11-2019 đến tháng 7-2020, Nguyễn Thị Vân đã lừa đảo 8 bị hại ở thành phố Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên và thị xã Hồng Lĩnh để chiếm đoạt tổng số tiền gần 5,3 tỷ đồng. Trong đó, người ít nhất bị lừa 280 triệu đồng và người nhiều là 1,2 tỷ đồng. Nợ sau chồng nợ trước, khi không còn khả năng trả nợ, Vân bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi bị bắt giữ, Vân đã hoàn trả 280 triệu đồng cho một bị hại ở huyện Cẩm Xuyên; huy động gia đình nộp tại cơ quan điều tra 30 triệu đồng để bồi thường cho các bị hại.

Căn cứ vào các hồ sơ, tài liệu liên quan và diễn biến tại phiên xét xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Thị Vân 15 năm tù giam, tiếp tục bồi thường cho các bị hại số tiền còn lại là 4 tỷ 760 triệu đồng.

X.SƠN