Do có quen biết với một người phụ nữ tên T. ở Hà Nội chuyên làm thủ tục xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại New Zealand nên Trần Hải Dương (1990, trú xã Thạch Kim, H. Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã xin làm “môi giới” để hưởng “hoa hồng”. Tuy nhiên, sau khi giới thiệu 9 người có nhu cầu đi XKLĐ không thành, Dương chiếm đoạt luôn số tiền 1,3 tỷ đồng của những người này để tiêu xài và trả nợ.

Trần Hải Dương

Ngày 11-10, Thượng tá Ngô Đức Ninh- Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT- CA tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Trần Hải Dương (1990, trú xã Thạch Kim, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, khoảng đầu tháng 10- 2020, Văn phòng Cơ quan CSĐT nhận được đơn thư của một số người dân về việc bị đối tượng Trần Hải Dương lừa XKLĐ, chiếm đoạt tiền tỷ. Tiếp nhận thông tin vụ việc, Văn phòng Cơ quan CSĐT nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

Tại Cơ quan CSĐT, Trần Hải Dương khai nhận: Khoảng giữa năm 2018, Dương quen biết một phụ nữ tên T. chuyên làm thủ tục XKLĐ sang New Zealand nên đã xin một chân “môi giới” để hưởng “hoa hồng” và được người này đồng ý. Kể từ đây, Dương đi đâu cũng “nổ” mình có thể đưa người đi XKLĐ sang New Zealand được. Cuối năm 2018, anh Trần Văn H. (1982, ở xã Tân Dân, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tìm đến Dương để đặt vấn đề nhờ đưa đi XKLĐ tại New Zealand. Dương đồng ý và đưa ra chi phí 18 ngàn USD, đặt cọc trước 100 triệu đồng, sau 3 tháng không đi được sẽ hoàn trả lại tiền. Đến tháng 4- 2019, anh H. đã đưa hồ sơ và nộp cho Dương 50 triệu đồng tiền cọc. Sau khi nhận tiền, Dương chuyển vào tài khoản của chị T. để làm thủ tục cho anh H. Khoảng 2 tháng sau, chị T. thông báo lại cho Dương là không thể thực hiện được và chuyển trả lại số tiền 50 triệu cho Dương. Nhận tiền, Dương không trả lại cho anh H. như đã hứa mà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Khi anh H. gọi điện thoại hỏi kết quả, Dương không những không nói sự thật cho anh H. biết, trái lại còn lừa anh H. phải nộp thêm tiền để chuẩn bị bay. Tin tưởng Dương, anh H. đưa thêm cho Dương 148 triệu đồng. Có được số tiền này, Dương tiếp tục sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Được biết, ngoài trường hợp của anh H., cũng với thủ đoạn tương tự, tháng 2- 2019, Trần Hải Dương đã nhận 250 triệu đồng tiền cọc của 5 người khác là chị V. (1972), chị N. (1969), anh H. (1984), anh C. (1975), cùng trú xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh và anh Nguyễn Văn T. (1984, trú thị trấn Thạch Hà, H.Thạch Hà) để làm thủ tục đi XKLĐ sang New Zealand. Số tiền này Dương chuyển hết cho chị T. để làm hồ sơ. Tuy nhiên, sau khi không làm được hồ sơ, chị T. đã hoàn trả lại cho Dương. Để tiếp tục lừa tiền của các nạn nhân, đến tháng 10- 2019, Dương gọi điện và đưa ra thông tin “chuẩn bị có lịch bay” và yêu cầu mọi người nộp thêm tiền. Để tạo lòng tin, Dương đưa ra giấy đặt chỗ vé máy bay mà đối tượng đã chỉnh sửa trước đó cho mọi người xem. Tin đó là sự thật, 5 người nói trên đã chuyển thêm cho Dương tổng cộng 750 triệu đồng. Tất cả số tiền trên Dương đều chiếm đoạt và tiêu xài.

Cũng theo Thượng tá Ngô Đức Ninh, bằng những thủ đoạn nêu trên, bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng Trần Hải Dương đã lừa đảo chiếm đoạt của 9 cá nhân trên địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An với số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Để phục vụ quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai là bị hại liên quan đến vụ án, đối tượng nêu trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh để được giúp đỡ, vạch trần hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Hải Dương.

X.S