Theo cáo trạng, ngày 1-6-2021, Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra, phát hiện bên trong 2 container tại Cảng Kỳ Hà - Chu Lai chứa nhiều hàng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng đã qua sử dụng. Tuy nhiên, trong giấy tờ, 2 container trên vận chuyển mặt hàng bình gốm sứ mới 100% từ 1 công ty ở Nhật Bản quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam để sang Lào, do Công ty TNHH Tiếp Vận Đỏ (trụ sở tại TP Đà Nẵng) vận chuyển. Qua làm việc, Đỗ Văn Khánh- Phó giám đốc Công ty TNHH Tiếp Vận Đỏ khai, được Tăng Bá Dũng thuê để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa, theo thông tin (vận đơn) do hãng tàu cung cấp thì hàng hóa trong 2 container nói trên là hàng gốm sứ mới 100%.

Qua điều tra xác định, lợi dụng việc hàng nhập khẩu từ Nhật Bản sang Lào quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam, Dũng liên hệ với các đối tượng là người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản gom hàng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng đã qua sử dụng bán cho Dũng về tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Các đối tượng mua bán, xem hàng, trao đổi, thống nhất giá cả thông qua mạng xã hội Viber. Các đối tượng bên Nhật hoàn tất các thủ tục mua bán, chuyển hàng đến địa chỉ của một công ty có trụ sở tại Lào. Khi hàng hóa quá cảnh qua cảng Kỳ Hà - Chu Lai, lợi dụng chính sách hàng quá cảnh chỉ kiểm tra trên hệ thống thông tin điện tử và thủ tục, không kiểm tra trực tiếp lô hàng nên các đối tượng khai báo không đúng thực tế.

Khi lô hàng vượt qua kiểm soát của hải quan Cửa khẩu Kỳ Hà- Chu Lai, Dũng vận chuyển đến huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Sau đó, Dũng thuê người cắt, nạy bách của container lấy toàn bộ hàng hóa bán cho các đối tượng ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Lấy xong hàng, xe container hàng tiếp tục được vận chuyển sang Lào nhằm hợp thức hóa thủ tục quá cảnh hàng hóa qua cửa khẩu Lao Bảo sang nước Lào và sau đó quay lại cảng Kỳ Hà - Chu Lai.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Tăng Bá Dũng thành lập Công ty TNHH MTV Tương Nhật Trung (trụ sở tại TX Điện Bàn, Quảng Nam) do cậu ruột của Dũng làm Giám đốc, ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản về Việt Nam tiêu thụ. Hàng hóa mua bán, giá cả được Dũng thống nhất với các đối tượng buôn bán hàng cũ tại Nhật Bản thông qua mạng xã hội Viber. Thủ tục khai báo hải quan, khai báo vận chuyển, hợp đồng mua bán... được các đối tượng hợp thức hóa là hàng gốm sứ mới 100% nhưng thực tế lô hàng này là hàng cũ đã qua sử dụng tại Nhật Bản.

Từ ngày 21-5-2021 đến ngày 8-6-2021, Tăng Bá Dũng đã có hành vi nhập lậu 4 container hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, chén, bát, đĩa bằng sứ các loại đã qua sử dụng nhưng khai báo với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Kỳ Hà hàng hóa chứa trong container là bình trang trí bằng sứ, hàng mới 100%. Trong đó có 3 container hàng nhập lậu dưới hình thức hàng quá cảnh và 1 container hàng nhập khẩu thông qua Công ty TNHH MTV Tương Nhật Trung, tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 1,2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản về Việt Nam để buôn bán và khai báo với Chi cục Hải quan cảng Kỳ Hà không đúng chủng loại và hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu theo quy định với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng của bị can Tăng Bá Dũng đủ yếu tố cấu thành tội: “Buôn lậu”. Xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Tăng Bá Dũng 12 năm tù về tội: “Buôn lậu”.

LÊ VƯƠNG