Những bản hợp đồng ảo

Thứ hai, 02/05/2016 11:21

(Cadn.com.vn) - Nổ” rằng Cty mình có thể đưa người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ), đi du học nước ngoài và xin việc làm, Phạm Văn Tiến (1972, quê xã An Tiến, H. An Lão, TP Hải Phòng), Giám đốc Cty TNHH Cung ứng lao động và thương mại Tiến Phát, số 11-Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh đã đưa hàng chục người trên địa bàn Hà Tĩnh sập bẫy lừa, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Theo tài liệu của Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) CA tỉnh Hà Tĩnh, tháng 8-2014, tuy không có tư cách pháp nhân liên quan đến Cty CP quốc tế Nhật Minh (Namico), trụ sở tại TP Hải Phòng, nhưng Phạm Văn Tiến đã nhận mình là Trưởng đại diện Văn phòng Namico tại Hà Tĩnh. Dưới danh nghĩa là Trưởng đại diện, Tiến sử dụng các thông báo tuyển lao động của Cty này rồi trực tiếp tư vấn cho nhiều người có nhu cầu đi XKLĐ. Trong đơn thư gửi CQĐT, anh Quách Hữu H. (trú H. Lộc Hà), một nạn nhân của Tiến cho biết, sau khi cam kết đưa anh đi XKLĐ tại Nhật Bản. Tiến hứa hẹn sau khi sang Nhật Bản sẽ thu xếp cho anh H. làm việc ổn định với thu nhập 26 triệu đồng/tháng, thời gian hợp đồng là 3 năm, có thể gia hạn thêm 2 năm. Sau khi anh H. nộp 100 triệu đồng “tiền cọc”, Tiến mặc sức ăn chơi thỏa thích, không đoái hoài gì đến nạn nhân mỏi mòn ngồi chờ đợi ngày xuất cảnh.

Thấy việc “kiếm tiền” dễ dàng, Tiến liền vạch ra kế hoạch “dài hơi” hơn, đó là thành lập Cty cho riêng mình là Cty TNHH Cung ứng lao động và thương mại Tiến Phát (gọi tắt là Cty Tiến Phát) địa chỉ số 11-Vũ Quang, TP Hà Tĩnh. Cty Tiến Phát được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3001798034, do Sở KH-ĐT Hà Tĩnh cấp ngày 29-10-2014. Lĩnh vực hoạt động chính của Cty Tiến Phát chỉ là Cung ứng, quản lý nguồn lao động trong nước và đại lý du lịch. Dù không có chức năng cung ứng đưa người đi XKLĐ sang các nước Châu Á, nhưng từ tháng 10-2014 đến 3-2016, Tiến đã tự ý đứng ra tổ chức “tư vấn”, “ký hợp đồng” và “cam kết” đưa người sang các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan... làm việc. Theo đó, trong thời gian này Tiến đã nhận hồ sơ và tiền cọc của nhiều người có nhu cầu đi XKLĐ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tiến không tiến hành làm các thủ tục cho người lao động đi XKLĐ như đã thỏa thuận. Để lừa được tiền cũng như lấy lòng tin, Tiến nhiều lần thông báo lịch bay “ảo” cho người lao động, nhưng sau đó viện lý do để trì hoãn. Bằng những thủ đoạn trên, Tiến đã lừa 9 lao động ở các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Lộc Hà và Nghi Xuân, chiếm đoạt 730 triệu đồng.

CQĐT đọc lệnh bắt giữ đối với Phạm Văn Tiến.

Không những thế, đầu năm 2015, Tiến còn đưa ra thông tin Cty Tiến Phát còn có chức năng tuyển sinh du học tại Australia mà không cần trình độ tiếng Anh. Tiến thông báo đây là chương trình vừa học vừa làm thêm, thu nhập khoảng 2.000USD/tháng và sau khi học xong sẽ có nơi nhận làm việc, thu nhập 60-70 triệu đồng/tháng. Với chiêu trò này, Tiến đã nhận hồ sơ và lừa lấy của nhiều người với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngoài việc đưa người đi XKLĐ, du học, Tiến còn “nổ” rằng mình có nhiều mối quan hệ với nhiều lãnh đạo ở T.Ư và các địa phương, có thể xin được việc làm cho những ai có nhu cầu. Tin lời Tiến, ông Nguyễn Văn H. (trú H. Cẩm Xuyên) có con trai là Nguyễn Văn C. vừa tốt nghiệp Trường CĐ Hàng hải ở TPHCM đã đưa 65 triệu đồng để nhờ Tiến xin cho con vào làm ở Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.

Sau một thời gian chờ đợi, được Giám đốc Cty Tiến Phát hứa lần này đến lần khác nhưng vẫn không thể đi XKLĐ được, người dân đã làm đơn tố cáo lên cơ quan CA. Nhanh chóng vào cuộc xác minh, Phòng CSKT CA tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra làm rõ chân tướng sự việc. Bước đầu, CQĐT xác định, Tiến đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Theo đó, ngày 27-4, Phòng CSKT tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Phạm Văn Tiến để điều tra làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phòng CSKT thông báo, những ai là nạn nhân của Phạm Văn Tiến, mời đến CQĐT báo để được giúp đỡ.

X.S