Để có tiền tiêu xài, thỏa mãn mục đích cá nhân; một số đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối “nổ” rằng đang cần tiền để đầu tư bất động sản, làm dịch vụ giấy tờ đất đai, mua hàng hóa với số lượng lớn... nhằm chiếm đoạt tiền của người khác. Để rồi, giờ đây phải vướng vào vòng lao lý.

Bị cáo Vũ Hồng Hà.

Dùng thẻ ngành quản lý thị trường đi lừa

Do cần tiền để trả nợ và phục vụ mục đích cá nhân, Vũ Hồng Hà (1979, trú TP Huế), nguyên cán bộ Chi cục QLTT tỉnh TT-Huế đã lấy thẻ ngành được cấp làm vật tín khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại. Cụ thể, Hà đến nhà chị Phan Thị Túy P. (trú TP Huế) để mượn tiền. Hà nói dối rằng cần 200 triệu đồng để mua lô hàng cơ quan thanh lý, bán kiếm lời. Biết Hà là cán bộ Chi cục QLTT tỉnh TT-Huế nên chị P. đã đồng ý cho vay tiền với cam kết trả lại trong vòng 3 tháng. Một thời gian sau, Hà tiếp tục tìm đến mượn của chị P. với số tiền 250 triệu đồng. Tuy nhiên, do số tiền vay lần trước chưa trả nên chị P. bắt Hà phải thế chấp vật có giá trị để làm tin. Để lấy lòng tin của chị P., Hà đã viết giấy mượn và đưa thẻ kiểm tra thị trường của mình cho người này giữ với lời hứa sẽ trả tiền đúng hẹn. Tuy nhiên, Hà đã thất hẹn và chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng của người này.

Ngoài việc “nổ” lừa vay tiền mua hàng để chiếm đoạt, Hà còn nói dối mượn tiền cho người nhà chữa bệnh. Là chỗ quen biết và thấy Hà công tác tại 1 cơ quan nhà nước uy tín nên khi nghe Hà trình bày lý do trên, bà Nguyễn Thị Tuyết (57 tuổi, trú TP Huế) không khỏi cầm lòng mà cho Hà mượn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi mượn được tiền, Hà nhiều lần khất hẹn không chịu trả. Bà Tuyết đến nhà Hà thì mới tá hỏa, biết mình bị Hà lừa. Và để có tiền phục vụ cho mục đích cá nhân, Hà còn “nổ” là cần gấp tiền để làm thủ tục sang tên giấy tờ nhà cửa cho người khác. Và, ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hà sẽ gửi ngay lại số tiền đã mượn nhưng Hà đã không thực hiện. Tương tự, trong khoảng thời gian từ ngày 30-1-2015 đến 2-8-2016, Hà đã liên tục dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền gần 1 tỷ đồng. Để các bị hại tin tưởng, Hà đưa thẻ kiểm tra thị trường được cấp đi scan để lưu trữ vào máy tính, sau đó in ra nhiều bản đưa cho chủ nợ làm vật tín khi vay mượn tiền. TAND tỉnh TT-Huế vừa tuyên phạt Vũ Hồng Hà 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thị Băng Tâm nhận mức án 15 năm tù.

Bà nội trợ “nổ” vay tiền buôn đất

Nguyễn Thị Băng Tâm (1975, trú xã Phú Thuận, H. Phú Vang, TT-Huế) chỉ ở quê nhà nội trợ và thỉnh thoảng vào TP Hồ Chí Minh để phụ giúp việc nhà cho người thân. Tuy nhiên, khi được nhiều người hỏi thăm Tâm vào Sài Gòn để làm gì thì đối tượng lại “nổ”, có người anh ở bên Mỹ gửi tiền về nên Tâm chung vốn đầu tư mua bán đất đai ở TP Hồ Chí Minh. Tâm còn “nổ” rằng, có khi mua lô đất gặp thời chỉ 1, 2 ngày sau đã trúng tiền tỷ. Nắm bắt được tâm lý, Tâm đoán được, lời nói của Tâm khiến cho nhiều người tin tưởng và từ đó đã nảy sinh ý định lừa đảo.

Với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác từ trước, nên trong khoảng thời gian từ đầu năm 2014 đến năm 2017, Tâm đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, đưa ra nhiều thông tin giả là cần vay tiền để kinh doanh bất động sản, mua gỗ làm xưởng cưa, mở trang trại, hùn vốn làm ăn với anh trai ở Mỹ... và sẽ trả lãi suất cao.

Là bạn bè quen biết, Tâm gặp chị Tôn Thị Cẩm V., chị Lê Thị Thu Th. (đều trú H. Phú Vang, TT-Huế) và nói là đang cần tiền để mua đất và sẽ trả lãi suất cao. Sau khi các bên thỏa thuận, chị V., chị Th. đã nhiều lần cho Tâm vay mượn số tiền gần 2,3 tỷ đồng. Số tiền này, Tâm hứa sẽ trả đủ trong 6 tháng sau khi bán đất để xoay vốn. Thế nhưng, Tâm đã không thực hiện lời hứa và chiếm đoạt để phục vụ mục đích cá nhân. Bên cạnh, “nổ” mua bán đất đai, Tâm đã nói dối chị Huỳnh Thị Mỹ Hằng (trú xã Phú Thuận, H.Phú Vang, TT-Huế) rằng cần tiền để kinh doanh, mua gỗ về dự trữ cho chồng Tâm làm xưởng cưa và hứa sẽ trả lãi suất cao. Do có mối quan hệ là họ hàng với nhau nên chị Hằng đã tin tưởng lời Tâm nói và đã đưa cho Tâm tổng cộng 6 lần với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Băng Tâm tạo lập tài khoản facebook giả mang tên “Tony Lee” để nhắn tin, trò chuyện với tài khoản “Diamond Tâm”. Tài khoản Tony Lee do Tâm lập được “nổ” rằng, là một bác sĩ Việt kiều ở Canada và muốn lấy vợ ở Việt Nam. Sau khi lập facebook giả; “nữ quái” Tâm tìm gặp bà N.T.H (50 tuổi, trú đường An Dương Vương, TP Huế- mẹ của Diamond Tâm- đang du học ở Canada) rồi nói, Tony Lee hồi xưa ở gần nhà Tâm và 2 gia đình chơi thân nên sẽ mai mối cho 2 cháu. Mặt khác, Tâm lấy tài khoản Tony Lee nhắn với Diamond Tâm là vừa mua nhà ở Canada và cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Và, nhờ Diamond Tâm nói với mẹ cho Tony Lee vay tiền chỉ trong thời gian ngắn. Một mặt, Nguyễn Thị Băng Tâm gặp bà N.T.H nói, cứ cho Tony Lee vay tiền, có gì Tâm sẽ chịu trách nhiệm. Tin lời Tâm là thật, bà N.T.H đã nhiều lần đưa cho Tâm số tiền 1,6 tỷ đồng để chuyển thành tiền Canada và gửi qua cho Tony Lee... Khoảng 3 tháng sau khi đưa tiền cho Tâm, bà N.T.H nhận được tin Tâm bị cơ quan CA bắt giữ vì lừa đảo của nhiều người.

Theo TAND tỉnh TT-Huế, với nhiều thủ đoạn gian dối, Tâm đã vay mượn tiền của 8 bị hại và chiếm đoạt tổng số tiền gần 7 tỷ đồng. TAND tỉnh TT-Huế ngày 27-9 cho biết, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Băng Tâm 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra bị cáo có trách nhiệm phải hoàn trả toàn bộ số tiền còn lại đã chiếm đoạt của các bị hại.

H.LAN