Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đối tượng trên địa bàn huyện Nghi Xuân có dấu hiệu tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép nên tiến hành các biện pháp đấu tranh. Cuối tháng 2-2024, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra theo thẩm quyền.

Tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, Cơ quan ANĐT triệu tập đối tượng Trương Thị Mai Ca (1985, trú xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ về hành vi: "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép". Được biết, Trương Thị Mai Ca là cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Cương Gián. Ngoài làm việc ở Quỹ tín dụng, từ năm 2023 đến nay, Mai Ca còn nhận làm hồ sơ xin visa cho khách đi du lịch tại Hàn Quốc.

Tại Cơ quan ANĐT, biết không thể che giấu được hành vi vi phạm của mình, Trương Thị Mai Ca đã thừa nhận toàn bộ sự việc. Theo lời khai của Mai Ca, khoảng tháng 8- 2023, do có nhu cầu sang Hàn Quốc để tìm kiếm việc làm nên anh Nguyễn Văn V. (1986, trú xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) thông qua mạng xã hội facebook đã liên hệ, trao đổi, thống nhất để Trương Thị Mai Ca làm hồ sơ sang Hàn Quốc bằng visa du lịch. Theo đó, Mai Ca đã đưa ra mức chi phí là 17.000 USD, buộc phải "cọc" trước số tiền 50 triệu đồng. Trước khi xuất cảnh phải nộp đầy đủ số tiền còn thiếu theo thỏa thuận từ trước.

Sau khi thống nhất, ngày 30-9-2023, anh V. đã đưa hồ sơ và nộp tiền "cọc" 50 triệu đồng cho Trương Thị Mai Ca. Sau đó, Mai Ca hướng dẫn V. làm các thủ tục, giấy tờ cần thiết để hợp thức hóa hồ sơ. Khi hồ sơ của V. đủ điều kiện xin visa du lịch Hàn Quốc, Mai Ca ra Hà Nội để liên hệ dịch thuật hồ sơ sang tiếng Anh, sau đó trực tiếp đưa hồ sơ đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội nộp nhằm xin visa du lịch Hàn Quốc cho anh V.

Khoảng đầu tháng 11- 2023, Mai Ca lấy được visa rồi thông báo cho anh V. và yêu cầu anh chuẩn bị đủ số tiền còn thiếu; đồng thời lựa chọn thời gian xuất cảnh để đặt vé máy bay. Khi chuẩn bị đến lịch bay, anh V. đến gặp Mai Ca để nhận các giấy tờ và chuyển đủ số tiền còn thiếu cho nữ cán bộ Quỹ tín dụng này. Ngày 30- 11- 2023, anh V. ra Sân bay Nội Bài làm các thủ tục xuất cảnh đi Hàn Quốc bằng visa du lịch. Tuy nhiên, khi anh V. đặt chân đến Hàn Quốc thì bị lực lượng chức năng Hàn Quốc phát hiện, không cho nhập cảnh và trục xuất về Việt Nam.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vụ việc trên là lời cảnh báo cho một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chưa đủ điều kiện, chưa được cấp phép hoặc không có giấy phép hoạt động về lĩnh vực tư vấn du học, xuất khẩu lao động, nhưng vì lợi ích cá nhân đã lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm của người dân để rủ rê, lôi kéo và đưa ra nước ngoài trái phép là vi phạm pháp luật, sẽ phải trả giá cho hành vi vi phạm của mình.

X.SƠN